在現實(shí)生活中，我們常常會(huì )面臨各種變化和不確定性。計劃可以幫助我們應對這些變化和不確定性，使我們能夠更好地適應環(huán)境和情況的變化。通過(guò)制定計劃，我們可以更加有條理地進(jìn)行工作和生活，提高效率和質(zhì)量。以下是小編收集整理的工作計劃書(shū)范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

反洗錢(qián)防詐騙宣傳 預防詐騙工作計劃篇一

??加強常態(tài)化多維度防范電信詐騙宣傳，提升公眾安全意識，實(shí)現人民群眾防范電信詐騙意識顯著(zhù)提高，群眾對電信詐騙基本防范知識的知曉率達到80%以上。

??組織發(fā)動(dòng)全鎮群防群治力量，各單位、村（社區）充分利用各自資源，發(fā)揮各自?xún)?yōu)勢，扎實(shí)開(kāi)展防范宣傳工作。

??1、各單位、村（社區）建立至少1個(gè)防范電信詐騙公益活動(dòng)策劃專(zhuān)欄和防范知識宣傳點(diǎn)。

??3、在每個(gè)居民小區、工廠(chǎng)內至少懸掛1條防范電信詐騙橫幅、設置1個(gè)宣傳櫥窗；每個(gè)出入口、電梯間至少粘貼1張宣傳海報。

??4、發(fā)動(dòng)本轄區內的宣傳活動(dòng)，每月至少組織1次現場(chǎng)宣講會(huì )、文藝活動(dòng)或其他形式的宣傳活動(dòng)；行動(dòng)期間至少組織一次有獎知識問(wèn)答活動(dòng)。

??5、鎮派出所及時(shí)總結研究電信詐騙的犯罪的規律特點(diǎn)，有針對性地提出宣傳防范建議，提供防范教育內容和素材，積極推動(dòng)宣傳防范工作。

??6、鎮教育管理服務(wù)中心組織中小學(xué)校對學(xué)生及家長(cháng)發(fā)放《致全體學(xué)生及家長(cháng)防范電信詐騙的一封信》并簽名確認，使每名學(xué)生和家長(cháng)都成為防范電信詐騙行動(dòng)的宣傳員。

反洗錢(qián)防詐騙宣傳 預防詐騙工作計劃篇二

組長(cháng)：

常務(wù)副組長(cháng)：

副組長(cháng)：

成員：

領(lǐng)導小組下設反詐工作辦公室于洪陽(yáng)鎮綜治信訪(fǎng)維穩中心，辦公室主任由方榮波同志兼任，陳劍鋒同志兼任常務(wù)副主任，莊義東（鎮綜治信訪(fǎng)維穩中心）、李銳旭（黨政辦）、方少梅（組宣辦）、陳偉文（鎮紀委）、賴(lài)喜平（洪陽(yáng)司法所）、唐惠彬（洪陽(yáng)教育組）任辦公室副主任，工作人員在各有關(guān)單位抽調。辦公室設置排査管控組、源頭管控組、執法打擊組、宣傳教育組、情況綜合組、督導問(wèn)責組等六個(gè)功能組，按各自職責負責開(kāi)展各項相關(guān)工作。

反洗錢(qián)防詐騙宣傳 預防詐騙工作計劃篇三

第十五條 金融機構應當依照本法規定建立健全反^v^內部控制制度，金融機構的負責人應當對反^v^內部控制制度的有效實(shí)施負責。

金融機構應當設立反^v^專(zhuān)門(mén)機構或者指定內設機構負責反^v^工作。

第十六條 金融機構應當按照規定建立客戶(hù)身份識別制度。

金融機構在與客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶(hù)提供規定金額以上的現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等一次性金融服務(wù)時(shí)，應當要求客戶(hù)出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行核對并登記。

客戶(hù)由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機構應當同時(shí)對代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進(jìn)行核對并登記。

與客戶(hù)建立人身保險、信托等業(yè)務(wù)關(guān)系，合同的受益人不是客戶(hù)本人的，金融機構還應當對受益人的身份證件或者其他身份證明文件進(jìn)行核對并登記。

金融機構不得為身份不明的客戶(hù)提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶(hù)開(kāi)立匿名賬戶(hù)或者假名賬戶(hù)。

金融機構對先前獲得的客戶(hù)身份資料的真實(shí)性、有效性或者完整性有疑問(wèn)的，應當重新識別客戶(hù)身份。

任何單位和個(gè)人在與金融機構建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求金融機構為其提供一次性金融服務(wù)時(shí)，都應當提供真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件。

第十七條 金融機構通過(guò)第三方識別客戶(hù)身份的，應當確保第三方已經(jīng)采取符合本法要求的客戶(hù)身份識別措施；第三方未采取符合本法要求的客戶(hù)身份識別措施的，由該金融機構承擔未履行客戶(hù)身份識別義務(wù)的責任。

第十八條 金融機構進(jìn)行客戶(hù)身份識別，認為必要時(shí)，可以向公安、工商行政管理等部門(mén)核實(shí)客戶(hù)的有關(guān)身份信息。

第十九條 金融機構應當按照規定建立客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度。

在業(yè)務(wù)關(guān)系存續期間，客戶(hù)身份資料發(fā)生變更的，應當及時(shí)更新客戶(hù)身份資料。

客戶(hù)身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結束后、客戶(hù)交易信息在交易結束后，應當至少保存五年。

金融機構破產(chǎn)和解散時(shí)，應當將客戶(hù)身份資料和客戶(hù)交易信息移交^v^有關(guān)部門(mén)指定的機構。

第二十條 金融機構應當按照規定執行大額交易和可疑交易報告制度。

金融機構辦理的單筆交易或者在規定期限內的累計交易超過(guò)規定金額或者發(fā)現可疑交易的，應當及時(shí)向反^v^信息中心報告。

第二十一條 金融機構建立客戶(hù)身份識別制度、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，由^v^反^v^行政主管部門(mén)會(huì )同^v^有關(guān)金融監督管理機構制定。金融機構大額交易和可疑交易報告的具體辦法，由^v^反^v^行政主管部門(mén)制定。

第二十二條 金融機構應當按照反^v^預防、監控制度的要求，開(kāi)展反^v^培訓和宣傳工作。

反洗錢(qián)防詐騙宣傳 預防詐騙工作計劃篇四

（二）精心設計宣傳內容。由刑警大隊、反詐中心牽頭，定期研判詐騙案件受騙群體和高發(fā)手段類(lèi)型，研究撰寫(xiě)宣傳文稿素材，提供各類(lèi)防詐反詐“小故事”“微電影”的素材腳本，既要有各種詐騙類(lèi)型的描述通告，也要有典型案例，確保內容生動(dòng)，群眾看得懂、易接受。

（五）加強重點(diǎn)單位宣傳。由治安大隊牽頭，一是督促銀行等金融機構營(yíng)業(yè)場(chǎng)所落實(shí)提醒宣傳等措施。二是會(huì )同教育部門(mén)組織開(kāi)展系列宣傳活動(dòng)，組織民警會(huì )同學(xué)校保衛人員，在校內集中開(kāi)展防范宣傳活動(dòng)。三是配合經(jīng)偵大隊，協(xié)調稅務(wù)等部門(mén)，對企業(yè)財務(wù)和從商人員等群體進(jìn)行有針對性的宣傳和提醒。

（二）注重形式創(chuàng )新。要善于運用群眾喜聞樂(lè )見(jiàn)的方式進(jìn)行宣傳，加強互動(dòng)式交流，切實(shí)增強宣傳防范實(shí)效。要充分調動(dòng)、激發(fā)廣大民警的創(chuàng )造性，創(chuàng )作一批形式多樣、生動(dòng)活潑的宣傳素材，讓群眾愛(ài)看愛(ài)傳，確保高效開(kāi)展宣傳防范工作。

（三）加強會(huì )商督導?？h局機關(guān)相關(guān)部門(mén)（大隊）要建立宣傳工作會(huì )商機制，及時(shí)溝通信息，明確宣傳重點(diǎn)，研究推進(jìn)措施，加強對下指導。建立防范宣傳聯(lián)絡(luò )員工作群，縣局反詐中心、政治處、治安大隊等相關(guān)單位要確定專(zhuān)人擔任聯(lián)絡(luò )員，負責宣傳素材的整理報送和審核把關(guān)?？h局將適時(shí)協(xié)調相關(guān)單位組成督導組，對防詐宣傳工作進(jìn)展情況進(jìn)行深入督導，及時(shí)發(fā)現和督促整改存在問(wèn)題，強勢推進(jìn)工作落實(shí)。

反洗錢(qián)防詐騙宣傳 預防詐騙工作計劃篇五

按照我行反_內控制度的要求，做好日常工作，定期報告，嚴格帳戶(hù)管理，加強柜面監督。

指導監督對公業(yè)務(wù)中大額和可疑人民幣資金交易的識別及報送工作，柜面人員每日按時(shí)對交易數據進(jìn)行數據補錄以及對案例篩查。同時(shí)設立了反_報告員專(zhuān)崗負責每日的反_系統的操作，按時(shí)向上級部門(mén)報送反_有關(guān)月報，季報、年報的報表。

將反_業(yè)務(wù)培訓作為法律法規學(xué)習的一項重要內容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓計劃中，由反_工作領(lǐng)導小組統一部署、分級落實(shí)，并繼續針對不同崗位、不同業(yè)務(wù)，組織開(kāi)展多層次、多渠道、多種形式的反_業(yè)務(wù)培訓，宣傳良好局面。

2018年我行將在反_宣傳月開(kāi)展宣傳活動(dòng)，屆時(shí)我行將懸掛反_橫幅和張貼宣傳標語(yǔ)，做到設點(diǎn)發(fā)放宣傳資料工作和向社會(huì )宣傳反_工作，柜臺人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會(huì )宣傳反_工作，使大家認識到反_對社會(huì )的危害性，自覺(jué)遵守和配合金融機構的反_工作。

強稽核檢查，將反_工作納入日?；藱z查范圍，為反_工作保駕護航。定期對反_工作進(jìn)行檢查，特別是要將帳戶(hù)管理、現金支付和票據業(yè)務(wù)結合起來(lái)，對臨柜人員操作反_業(yè)務(wù)程序進(jìn)行認真檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查處，防止_犯罪活動(dòng)的發(fā)生，履行好反_的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟繁榮。

會(huì )議內容主要是總結、交流反_工作情況、學(xué)習當前

國內反_形勢和任務(wù)及反_工作的操作技術(shù)和方法，并從理論上講解反_工作的必要性，明確_風(fēng)險的控制和預防是我行風(fēng)險管理的重要內容。保證參加培訓人員深刻領(lǐng)會(huì )反_的重要性，并將培訓內容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反_基礎知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好這一項重要職責。