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銀行行長(cháng)案防會(huì )講話(huà)篇一

銀行案件風(fēng)險排查工作情況自查報告

關(guān)于案件風(fēng)險排查工作自查報告 銀監分局：

按照銀監局《關(guān)于進(jìn)一步做好案件風(fēng)險排查工作的通知》要求，我行對全轄內控制度執行情況、賬戶(hù)管理情況、大額存款進(jìn)出情況、現金管理情況等業(yè)務(wù)開(kāi)展情況進(jìn)行了全面的風(fēng)險排查?，F就有關(guān)情況報告如下：

干開(kāi)展案件風(fēng)險排查工作。

二、認真開(kāi)展自查。本次共有人參加了案件風(fēng)險排查，共核查開(kāi)戶(hù)企業(yè)戶(hù)，查閱各類(lèi)憑證、賬簿本；查閱大額現金登記簿本，查閱賬戶(hù)資料份。

內控制度執行情況。我行制定了制度、制度、制度、制度、定期審計制度、現場(chǎng)和非現場(chǎng)監管制度等內控制度。按照人民銀行和上級行的要求，安裝了公民身份核查系統、反^v^系統、會(huì )計遠程監控等防控系統，加強了客戶(hù)身份核查工作，加大了對大額和可疑交易進(jìn)行登記、監測、分析的力度，進(jìn)一步提高了我行案件風(fēng)險排查的工作質(zhì)量。

《反^v^法》、《金融機構身份識別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《中國農業(yè)發(fā)展銀行反^v^客戶(hù)風(fēng)險等級分類(lèi)管理暫行辦法》等制度辦法的基礎上，循序漸進(jìn)對所有賬戶(hù)進(jìn)行全面、徹底的清理，對我行綜合業(yè)務(wù)系統中客戶(hù)信息、反^v^系統中客戶(hù)風(fēng)險等級功能模塊開(kāi)戶(hù)企業(yè)信息、電子驗印系統中開(kāi)戶(hù)信息及預留印鑒卡信息進(jìn)行核對、維護更新，與人民幣銀行結算賬戶(hù)管理系統中相關(guān)信息和留存賬戶(hù)資料中的客戶(hù)信息核對一致，確保了我行開(kāi)立的賬戶(hù)合規合法，保存的客戶(hù)身份資料及交易信息準確、連續、有效和完整。

規辦理業(yè)務(wù)的問(wèn)題；我行按月與開(kāi)戶(hù)企業(yè)核對賬戶(hù)余額、資金往來(lái)情況，并由開(kāi)戶(hù)單位在對賬回執上蓋章確認，季度累計發(fā)出存、貸款對賬單份，收回份，收回率達到了100%。

大額存款進(jìn)出情況。此次案件風(fēng)險排查共核查年月日至月日發(fā)生的金額在萬(wàn)元以上的大額存款匯劃業(yè)務(wù)筆、金額萬(wàn)元，其中：匯入筆、金額萬(wàn)元，匯出業(yè)務(wù)筆、金額萬(wàn)元。通過(guò)清理核查，未發(fā)現無(wú)相關(guān)憑證的大額收付存款，整收零付和零收整付且金額達到相當數額的存款業(yè)務(wù)；未發(fā)現賬戶(hù)所有者與無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)者劃轉大額款項問(wèn)題，未發(fā)現他行匯入資金用途缺失問(wèn)題。

違規辦理大額取現的問(wèn)題。三、今后工作打算。

銀行行長(cháng)案防會(huì )講話(huà)篇二

營(yíng)業(yè)部的監察工作是在黨支部的正確領(lǐng)導下，按照分行黨委的部署和要求，堅持以黨的十x屆x中全會(huì )精神為指導，認真貫徹實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀(guān)，通過(guò)落實(shí)黨風(fēng)廉政建設責任制、開(kāi)展*評議、加強員工隊伍的作風(fēng)建設，以各種專(zhuān)題活動(dòng)為契機，提升營(yíng)業(yè)部的案件防控水平，全力推行行務(wù)公開(kāi)等活動(dòng)，圍繞營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)發(fā)展這個(gè)中心，進(jìn)一步改進(jìn)機關(guān)作風(fēng)、增強服務(wù)意識、提高隊伍整體素質(zhì)，充分發(fā)揮廉政監察的輔助作用，有力地推動(dòng)營(yíng)業(yè)部各項工作的新突破。

（一）加強組織領(lǐng)導，狠抓黨風(fēng)廉政建設責任制的落實(shí)。

1、強化“一崗雙責”責任制的落實(shí)。

營(yíng)業(yè)部的廉政監察工作在黨支部的統一領(lǐng)導下，在全面貫徹實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀(guān)中，更加注重把握和體現改革創(chuàng )新、懲防并舉、統籌推進(jìn)的基本要求，堅持兩手抓、兩手硬的工作方針，把黨風(fēng)廉政建設責任制的落實(shí)與業(yè)務(wù)工作緊密結合起來(lái)，嚴格按照科學(xué)發(fā)展觀(guān)的要求和“四個(gè)注重”的工作舉措，不斷提高自身貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)的能力和水平。

2、加強對領(lǐng)導干部的三觀(guān)改造。

營(yíng)業(yè)部的領(lǐng)導班子成員能按照《黨風(fēng)廉政建設責任制》的要求，自覺(jué)貫徹落實(shí)^v^中央《中國^v^黨員領(lǐng)導干部廉潔從政若干準則》以及中央厲行節約有關(guān)文件精神，嚴格規范個(gè)人的行為，在費用管理、貸款業(yè)務(wù)拓展等工作中，能堅持原則、不搞權錢(qián)交易，在管好自己的同時(shí)也能管好自己的配偶、子女和身邊的工作人員，未發(fā)生黨風(fēng)廉政建設責任制追究案件和領(lǐng)導干部廉潔自律案件。

3、推行厲行節約。

堅持財務(wù)審批“一支筆”的制度，在重要經(jīng)費和大額費用使用中，班子集中研究、集財務(wù)領(lǐng)導組集體審批，并有會(huì )議記錄。始終發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節約的優(yōu)良傳統和作風(fēng)，嚴格控制各種費用的支出，嚴格控制各種會(huì )議等活動(dòng)，有力地杜絕*吃喝、奢侈浪費的現象發(fā)生。

4、加強廉政檔案管理。

認真執行廉政監察的有關(guān)規定，及時(shí)完善領(lǐng)導干部廉政檔案，做好禮品、禮金及有價(jià)證券的登記及個(gè)人收入的申報工作。

5、開(kāi)展了銀行業(yè)公約、行業(yè)標準自查活動(dòng)。

在自查中，我們對存在的問(wèn)題進(jìn)行了認真的剖析，制定了具體的整改措施，為進(jìn)一步規范員工從業(yè)行為，提高員工自律意識起到了積極的作用。

（二）注重教育，不斷提*部隊伍整體素質(zhì)。

1、認真開(kāi)展黨性教育。組織員工及時(shí)傳達、學(xué)習黨的十x大、十x屆x中全會(huì )以及中央紀委工作會(huì )議和上級行的廉政工作會(huì )議精神。

重點(diǎn)圍繞總行組織的黨員“創(chuàng )先爭優(yōu)”活動(dòng)”的開(kāi)展，不斷提升我部黨支部的執行力和戰斗力。同時(shí)，為了保證創(chuàng )先爭優(yōu)活動(dòng)的長(cháng)期性，我們按照“六個(gè)互動(dòng)”的思路為營(yíng)業(yè)部的“創(chuàng )先爭優(yōu)”活動(dòng)注入活力。

2、認真開(kāi)展黨風(fēng)廉政教育。

在對員工的廉政教育中，今年重點(diǎn)圍繞銀監局新的制度、辦法和要求，不斷更新全體員工的業(yè)務(wù)知識結構，全力提高員工執行制度的合規性和操作的規范性，嚴防在業(yè)務(wù)操作中有違規行為。

（三）強化案件防控專(zhuān)項治理，提高風(fēng)險防范能力和水平。

今年，在案件防控中，營(yíng)業(yè)部按照上級的要求，抓住開(kāi)展的“案防攻堅年”、“銀行業(yè)內控及案防制度執行年”等專(zhuān)項活動(dòng)的良好契機，以教育為主，依法辦事、打防結合的工作原則，緊密結合農業(yè)政策性金融實(shí)際，充分發(fā)動(dòng)機關(guān)所有員工及企業(yè)參與，深挖我部?jì)鹊母鞣N案件苗頭和線(xiàn)索，強化自查、督查，真抓實(shí)干。我們抓住活動(dòng)契機，多方排查我部在各項工作中存在的漏洞，積極尋求解決途徑。

（四）全面推行行務(wù)公開(kāi)，提高隊伍的凝聚力和向心力。

為了進(jìn)一步促進(jìn)我行*管理制度、*監督制度的落實(shí)，促進(jìn)我行班子工作作風(fēng)的根本好轉，我行繼續以推進(jìn)行務(wù)公開(kāi)強化*監督，以強化*監督促進(jìn)行務(wù)公開(kāi)，確保了我行行務(wù)公開(kāi)制度的落實(shí)。

一是堅持每季向職工公開(kāi)一次財務(wù)費用列支情況，對大額費用開(kāi)支，在經(jīng)過(guò)財務(wù)領(lǐng)導組集體研究審查后，采取會(huì )議形式向職工不定期的公布。

二是堅持每季向職工公開(kāi)一次業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況。讓大家了解我行的信貸業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)和信貸業(yè)務(wù)監督管理等方面的內容。

三是堅持不定期的向職工公開(kāi)人事、紀檢監察方面的內容。對各種*評先投票情況、干部職工年度考核情況、職工獻愛(ài)心捐款情況等進(jìn)行公示，讓職工及時(shí)地了解了工作動(dòng)態(tài)，為實(shí)現我行各項工作穩步發(fā)展起到了保駕護航的作用。

四是不論是行內的大事、小事都經(jīng)班子研究決策，會(huì )上廣泛征求班子成員意見(jiàn)，然后形成決策，充分體現*作用。此外利用職工會(huì )通報支委會(huì )、行務(wù)會(huì )研究事項，通報業(yè)務(wù)進(jìn)行情況等，做到人人皆知。

（五）嚴格紀律，認真受理信訪(fǎng)舉報。

認真受理群眾信訪(fǎng)、舉報。實(shí)事求是，對可能存在的線(xiàn)索做到認真核實(shí)、及時(shí)反饋。

二、存在的主要問(wèn)題及20xx年工作計劃

一年來(lái)，營(yíng)業(yè)部廉政監察工作雖取得了一些成績(jì)，但仍存在一些問(wèn)題：

二是理論聯(lián)系實(shí)際的能力還存在不足。營(yíng)業(yè)部班子在掌握科學(xué)發(fā)展觀(guān)的要求，查擺實(shí)際工作中存在問(wèn)題中的創(chuàng )新意識還不強，缺乏精、細、深的工作方法。在20xx的監察工作中將做到一下幾點(diǎn)：

（一）認真貫徹執行《廉政準則》、《中國^v^紀律處分條例》等有關(guān)規定，通過(guò)嚴格規范管理，加強監督檢查，確實(shí)起到關(guān)口前移、防范未然、愛(ài)護干部、保護干部的作用。

（二）加大案防工作的力度，對在貸款營(yíng)銷(xiāo)和業(yè)務(wù)拓展中可能利用職權和職務(wù)上的影響為自己和他人謀取利益，向管理對象索要錢(qián)物、介紹推銷(xiāo)產(chǎn)品和提出不合理的要求等違法違紀行為，要堅決查處，決不姑息遷就。

（三）*評議行風(fēng)工作做好自查和問(wèn)卷調查工作，針對查擺的問(wèn)題和群眾反映強烈的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，切實(shí)抓好整改工作。

（四）圍繞作風(fēng)建設開(kāi)展工作，在求真、求實(shí)、求效上下工夫，在轉變機關(guān)作風(fēng)的同時(shí)，進(jìn)一步明確崗位職責，實(shí)行績(jì)效考評；認真受理客戶(hù)投訴，及時(shí)糾正和查處工作中的不作為和亂作為。

（五）繼續落實(shí)廉政建設責任制。增強落實(shí)廉政建設責任制的意識，完善考評制度。根據上級行的安排，通過(guò)拾遺補缺的方式對基礎工作進(jìn)行完善和整改；落實(shí)責任追究制度，對不落實(shí)或不正確履行責任書(shū)規定和要求的，要按照有關(guān)處罰規定執行。

以上是本人的述職報告，不足之處請批評指正。

銀行行長(cháng)案防會(huì )講話(huà)篇三

20xx年，是我行黨委發(fā)展史上的重要一年。在市委政府、銀監會(huì )和總行的正確領(lǐng)導與幫助下，我行黨委認真學(xué)習貫徹黨的“17”大精神，堅持以^v^理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，緊密結合工作實(shí)際，團結和帶領(lǐng)全體黨員以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為統領(lǐng)，以增強黨組織創(chuàng )造力、凝聚力和戰斗力為目標，以夯實(shí)基層黨組織建設為核心，全面加強行組織、宣傳、紀檢工作，真抓實(shí)干，取得了新成績(jì)。

20xx年，我行黨委工作任務(wù)更加艱巨，意義更加重大。按照上級黨委部署，要努力做到政工工作發(fā)展上有新思路，工作推進(jìn)上有新手段，攻克難題上有新舉措，服務(wù)大局上有新成效。為了進(jìn)一步做好我行黨務(wù)工作，特做如下工作計劃:

指導思想:把握一條主線(xiàn)，確保四個(gè)推進(jìn)，實(shí)現四大目標，以改革創(chuàng )新精神加強和改進(jìn)我行組織、宣傳、紀檢工作。即以黨的^v^精神為指引，堅持科學(xué)發(fā)展觀(guān)，把握深入學(xué)習實(shí)踐黨的^v^四中全會(huì )這條主線(xiàn)，確保推進(jìn)“四好”班子建設、推進(jìn)黨組織建設、推進(jìn)宣傳文化建設，推進(jìn)紀檢工作建設，實(shí)現構筑一個(gè)團結、民主、和諧的領(lǐng)導班子，營(yíng)造一個(gè)安全、誠信、和諧的文化宣傳氛圍和打造一支勇于拼搏、善于管理、勤于創(chuàng )新、樂(lè )于奉獻的職工隊伍、打造一群實(shí)抓實(shí)干、清正廉潔、風(fēng)清氣正的干部隊伍目標，為實(shí)現我行平穩較快發(fā)展提供政治保證、組織保障、精神動(dòng)力和文化支持。

一、以學(xué)習黨的全會(huì )為主線(xiàn)，進(jìn)一步加強理論學(xué)習

根據總行20xx年黨委工作意見(jiàn)的統一部署，要深入開(kāi)展學(xué)習實(shí)踐黨的^v^四中全會(huì )活動(dòng)。深入學(xué)習實(shí)踐^v^四中全會(huì )精神，是擺在我們面前的一項重要而緊迫的任務(wù)。我行全體黨員要認真學(xué)習貫徹中央有關(guān)精神，充分準備、周密安排、扎實(shí)推進(jìn)，將學(xué)習的基本要求落到實(shí)處。通過(guò)學(xué)習實(shí)踐活動(dòng)，領(lǐng)導干部要切實(shí)解放思想、轉變觀(guān)念、改進(jìn)作風(fēng)，自覺(jué)地把黨的^v^精神的要求貫穿于實(shí)際工作中的各個(gè)環(huán)節;廣大職工群眾要切實(shí)增強發(fā)展信心，樹(shù)立必勝信念，立足本職，多做貢獻，不斷推動(dòng)我行向前發(fā)展;各部門(mén)要履行責任，務(wù)實(shí)創(chuàng )新，加強管理，推進(jìn)我行平穩較快發(fā)展。

(一)在深入學(xué)習上用“功夫”。充分發(fā)揮中心組、政治理論學(xué)習主陣地作用，有計劃、有組織、有重點(diǎn)地組織黨員干部、職工群眾進(jìn)行集中學(xué)習。一是堅持實(shí)事求是，貼近實(shí)際確定學(xué)習內容;二是學(xué)習注重全員參與、全程參與，促進(jìn)全體干部員工主動(dòng)學(xué)習和思考;三是創(chuàng )新學(xué)習方式保障學(xué)習效果。要在學(xué)習內容上求“深”、在學(xué)習方式上求“活”、在學(xué)習紀律上求“嚴”，堅持以教促學(xué)、以講促學(xué)、以幫促學(xué)、以考促學(xué)，掀起學(xué)習實(shí)踐活動(dòng)的高潮。

(二)在指導實(shí)踐上念“真經(jīng)”。要堅持學(xué)以致用、用以促學(xué)的原則，以“立足崗位創(chuàng )新工作，模范踐行精神實(shí)質(zhì)”為標準，認真查找在思想觀(guān)念、大局意識、團結協(xié)作、工作作風(fēng)、工作措施等方面存在的問(wèn)題和差距，查找本單位在班子建設、組織建設、隊伍建設、管理體制等方面存在的問(wèn)題，把握干部員工的思想，指導工作實(shí)踐，推動(dòng)銀行發(fā)展。我行將以此次學(xué)習活動(dòng)為契機，組織廣大職工深入開(kāi)展解放思想、轉變觀(guān)念大討論，澄清模糊認識，掃清思想障礙，以黨的^v^四中全會(huì )精神的理論武裝頭腦、創(chuàng )新舉措、破解難題，以思想大解放、觀(guān)念大轉變促進(jìn)管理大提升、銀行大發(fā)展。

(三)在促進(jìn)學(xué)習上求“實(shí)效”。要圍繞我行工作部署和任務(wù)目標，把干部員工的思想和行動(dòng)，引導到用理論指導實(shí)踐和解決問(wèn)題上來(lái)。尤其在關(guān)系我行長(cháng)遠發(fā)展的企業(yè)改革、安全生產(chǎn)、項目管理，績(jì)效管理等重大經(jīng)營(yíng)管理問(wèn)題上，在推進(jìn)各項改革措施的落實(shí)上，在創(chuàng )造優(yōu)良發(fā)展環(huán)境上，更要進(jìn)一步解放思想、轉變觀(guān)念、開(kāi)拓創(chuàng )新，為從根本上解決制約行發(fā)展的矛盾和問(wèn)題，想實(shí)招、干實(shí)事，不斷推動(dòng)行平穩向前發(fā)展。

二、以建設“四好”領(lǐng)導班子為重點(diǎn)，進(jìn)一步加強行組織建設工作

推動(dòng)行科學(xué)發(fā)展，關(guān)鍵在于組織建設，關(guān)鍵在人，關(guān)鍵在領(lǐng)導干部。要進(jìn)一步把建設“四好”領(lǐng)導班子落實(shí)到黨的建設和組織工作的各個(gè)方面，始終保持黨的先進(jìn)性和組織工作的正確方向，始終保持黨的建設和組織工作的生機和活力。

(一)加強領(lǐng)導班子建設。深入推進(jìn)“四好”領(lǐng)導班子建設和“講黨性、重品行、作表率”活動(dòng)，以干部隊伍素質(zhì)的大提升來(lái)促進(jìn)行素質(zhì)的大提升。堅持民主集中制，嚴格執行黨內議事規則和決策程序，健全完善各項管理制度，認真抓好各項規定和制度的落實(shí)。面對宏觀(guān)經(jīng)濟形勢的日益嚴峻、面對改革的逐步深入，領(lǐng)導班子要堅持以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為統領(lǐng)，著(zhù)力提高科學(xué)決策能力和指揮協(xié)調能力，不斷提高領(lǐng)導班子的整體水平。班子成員要加強理論學(xué)習，增強科學(xué)發(fā)展本領(lǐng);要進(jìn)一步加強團結協(xié)作，形成科學(xué)發(fā)展合力;要充分發(fā)揚黨內民主，激發(fā)科學(xué)發(fā)展活力。同時(shí)，要加大后備干部的培養、考查、培訓力度，嚴格落實(shí)《銀行干部管理辦法》，培養造就一支“素質(zhì)優(yōu)良、數量充足、門(mén)內齊全、結構合理”的后備干部隊伍。

銀行行長(cháng)案防會(huì )講話(huà)篇四

我支部xx年度在支行黨委的正確領(lǐng)導下，緊緊圍繞支行黨委的工作部署，積極開(kāi)展學(xué)習鄧理論，“三個(gè)代表”重要思想和保持^v^員先進(jìn)性教育活動(dòng)。以“黨建帶動(dòng)業(yè)務(wù)建設”為主線(xiàn)，加強支部黨的建設，積極開(kāi)展各項活動(dòng)，在支部全體黨員的共同努力下，較好地完成了支部的各項工作任務(wù)?，F將支部一年來(lái)的工作計劃進(jìn)行匯報：

1、加強政治理論學(xué)習活動(dòng)。

我支部堅持以保持黨的先進(jìn)性教育活動(dòng)為契機，加強黨性教育，時(shí)刻牢記黨的宗旨，思想上、認識上始終與^v^保持一致為教育思路，緊緊圍繞支行黨委的工作部署，積極組織黨員學(xué)習理論知識。在黨員教育內容方面的創(chuàng )新，一年來(lái)支部經(jīng)常組織黨員學(xué)習保持^v^員先進(jìn)性教育讀本及黨的章程、黨的“十六”大報告、黨內兩個(gè)條例以及其它黨的方針政策，根據“十六”大精神和“三個(gè)代表”的重要思想，重點(diǎn)教育黨員必須成為先進(jìn)生產(chǎn)力的勤奮學(xué)習者；先進(jìn)文化的積極弘揚者；為人民服務(wù)的身體力行者。使每一個(gè)黨員和入黨積極分子都清楚地認識到，作為農行的一名黨員，在工作中必須任勞任怨、廉潔自律；在思想上必須起到模范帶頭作用；在生活中必須保持和發(fā)揚艱苦樸素的優(yōu)良傳統。

2、加強支部黨的建設。

堅持“三會(huì )一課”制度，過(guò)好支部生活，積極參加支行黨委組織的政治活動(dòng)。一年來(lái)支部活動(dòng)開(kāi)展次，其中：支委會(huì )活動(dòng)次，黨員大會(huì )次，黨員活動(dòng)次。年初根據支行黨委的工作安排，積極組織黨員參加支行黨委的活動(dòng)；根據人事變動(dòng)，梅家彪同志調離我支部，我支部及時(shí)改選了黃群雄同志為支部書(shū)記；為加強支部的組織建設，我支部一直把黨員發(fā)展作為一項加強支部黨建的重要工作來(lái)抓，年初就制定了培養計劃，本著(zhù)積極慎重的態(tài)度，挑選出王倫平同志作為重點(diǎn)發(fā)展對象。

3、實(shí)踐“三個(gè)代表”，爭做工作先鋒。

在黨支部的工作中，我支部始終把學(xué)習貫徹“三個(gè)代表”的重要思想，作為教育黨員，提高隊伍戰斗力的工作思路，在支部書(shū)記黃群雄的帶領(lǐng)下，全體黨員開(kāi)拓創(chuàng )新圓滿(mǎn)地完成了支行下達的各項任務(wù)，存款提前300天完成全年任務(wù)，創(chuàng )歷史新高。一年來(lái)，水西黨支部在各項工作中取得了一些成績(jì)，這是在支行黨委的正確導，全體黨員和職工的共同努力的結果，但離先進(jìn)黨支部的標準還有很大的差距，在今后的日子里，我們將總結成績(jì)，改進(jìn)不足之處，為進(jìn)一步提高支部工作建設，爭創(chuàng )先進(jìn)支部而努力。

銀行行長(cháng)案防會(huì )講話(huà)篇五

銀行案件風(fēng)險排查工作情況自查報告

關(guān)于案件風(fēng)險排查工作自查報告 銀監分局： 按照銀監局《關(guān)于進(jìn)一步做好案件風(fēng)險排查工作的通知》要求，我行對全轄內控制度執行情況、賬戶(hù)管理情況、大額存款進(jìn)出情況、現金管理情況等業(yè)務(wù)開(kāi)展情況進(jìn)行了全面的風(fēng)險排查?，F就有關(guān)情況報告如下：

干開(kāi)展案件風(fēng)險排查工作。

二、認真開(kāi)展自查。本次共有人參加了案件風(fēng)險排查，共核查開(kāi)戶(hù)企業(yè)戶(hù)，查閱各類(lèi)憑證、賬簿本；查閱大額現金登記簿本，查閱賬戶(hù)資料份。

內控制度執行情況。我行制定了制度、制度、制度、制度、定期審計制度、現場(chǎng)和非現場(chǎng)監管制度等內控制度。按照人民銀行和上級行的要求，安裝了公民身份核查系統、反^v^系統、會(huì )計遠程監控等防控系統，加強了客戶(hù)身份核查工作，加大了對大額和可疑交易進(jìn)行登記、監測、分析的力度，進(jìn)一步提高了我行案件風(fēng)險排查的工作質(zhì)量。賬戶(hù)管理情況。我行嚴格按照《中國人民銀行蘭州中心支行關(guān)于開(kāi)展人民幣單位結算賬戶(hù)年檢的通知》要求，在組織財會(huì )人員認真學(xué)習《人民幣銀行結算賬戶(hù)管理辦法》、《人民幣銀行結算賬戶(hù)管理辦法實(shí)施細則》、《人民幣銀行結算賬戶(hù)管理系統業(yè)務(wù)處理辦法》、《中國農業(yè)發(fā)展銀行電子驗印系統管理暫行辦法》、《反^v^法》、《金融機構身份識別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《中國農業(yè)發(fā)展銀行反^v^客戶(hù)風(fēng)險等級分類(lèi)管理暫行辦法》等制度辦法的基礎上，循序漸進(jìn)對所有賬戶(hù)進(jìn)行全面、徹底的清理，對我行綜合業(yè)務(wù)系統中客戶(hù)信息、反^v^系統中客戶(hù)風(fēng)險等級功能模塊開(kāi)戶(hù)企業(yè)信息、電子驗印系統中開(kāi)戶(hù)信息及預留印鑒卡信息進(jìn)行核對、維護更新，與人民幣銀行結算賬戶(hù)管理系統中相關(guān)信息和留存賬戶(hù)資料中的客戶(hù)信息核對一致，確保了我行開(kāi)立的賬戶(hù)合規合法，保存的客戶(hù)身份資料及交易信息準確、連續、有效和完整。

違規辦理大額取現的問(wèn)題。