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董事會(huì )年會(huì )工作報告(通用13篇)

董事會(huì )年會(huì )工作報告(通用13篇)

ID:8475837

時(shí)間:2024-01-05 20:39:04

上傳者:FS文字使者

在工作報告中,我們可以客觀(guān)地評估自己的工作表現,為后續的工作提供參考和改進(jìn)方向。下面是一些優(yōu)秀員工撰寫(xiě)的工作報告范文,他們的經(jīng)驗和方法可以為我們提供一些有益的啟示。

董事會(huì )工作報告

20xx年,國內外的宏觀(guān)經(jīng)濟形勢仍然復雜多變,中國正在進(jìn)行艱難經(jīng)濟轉型,電子顯示屏,軟件開(kāi)發(fā)等國內市場(chǎng)競爭激烈,公司董事會(huì )對生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的重大事項進(jìn)行了認真研究和審慎決策,公司治理結構不斷完善、內部控制體系逐步健全、業(yè)務(wù)發(fā)展更加順暢,為公司實(shí)現平穩增長(cháng)提供了有力支持。

20xx年,公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入xx元,同比下降約1。88%;實(shí)現凈利潤xx元,每股收益xx元,去年為xx元。

完善公司治理。

20xx年,公司董事會(huì )共召開(kāi)5次會(huì )議。董事會(huì )對涉及公司重大建設項目、關(guān)聯(lián)交易、公司經(jīng)營(yíng)范圍的變更等事項進(jìn)行了認真研究并審慎決策。

20xx年,公司各位董事勤勉盡責,能夠按照規定參加董事會(huì )會(huì )議,認真審議各項議案,并提出自己的意見(jiàn)和建議。在董事會(huì )閉會(huì )期間,公司董事能夠通過(guò)與公司經(jīng)營(yíng)層的交流,了解公司經(jīng)營(yíng)管理狀況,更好地履行董事職責。

20xx年度,董事會(huì )根據《公司法》、《證券法》及其他有關(guān)法律法規和《公司章程》的要求,對超出董事會(huì )權限的審議事項及時(shí)提請股東大會(huì )決議,同時(shí)嚴格按照股東大會(huì )的決議及授權,認真執行股東大會(huì )通過(guò)的各項決議。

20xx年,是公司實(shí)現多元化發(fā)展,在原有的led顯示屏的研制開(kāi)發(fā)、軟件支持、營(yíng)銷(xiāo)、施工安裝等項目外,準備在20xx年下半年再增加新項目,其中有voip網(wǎng)絡(luò )電話(huà)軟件開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù),160元打2萬(wàn)分鐘電話(huà)神器,電腦掛機賺錢(qián),自動(dòng)賺錢(qián)機器,手機掛機賺錢(qián),廣告制作合同等,并且還承攬港澳多個(gè)商家掛機流量和廣告點(diǎn)擊業(yè)務(wù),吉姆斯流量掛機軟件就是最新推出的流量掛機項目。

公司將全面推進(jìn)一體化經(jīng)營(yíng),跨區域發(fā)展,繼續搭建企業(yè)發(fā)展平臺,加大互聯(lián)網(wǎng)項目的開(kāi)發(fā)和推廣,以面對復雜的經(jīng)濟環(huán)境和20xx年經(jīng)營(yíng)目標的巨大挑戰。公司董事會(huì )將審時(shí)度勢、科學(xué)決策,重點(diǎn)做好以下幾項工作。

(一)全力支持公司經(jīng)營(yíng)層完成20xx年的主要工作。

1、加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度。董事會(huì )同意公司經(jīng)營(yíng)層提出的市場(chǎng)開(kāi)拓計劃。對現有客戶(hù)產(chǎn)品和需求進(jìn)行認真分析研究,采取有針對性的營(yíng)銷(xiāo)策略。

2、提升軟件技術(shù)研發(fā)能力。利用現有技術(shù)力量,以自主研發(fā)和同科研機構、大專(zhuān)院校、技術(shù)專(zhuān)家等合作相結合,提升公司的技術(shù)研發(fā)能力,保證公司研發(fā)位于行業(yè)前沿。

3、加強隊伍建設。擁有一支適應公司發(fā)展需要的人才隊伍,是公司實(shí)現中長(cháng)期發(fā)展戰略目標的關(guān)鍵。董事會(huì )支持公司加強人才隊伍建設。20xx年,公司將繼續加強員工培訓工作力度,通過(guò)開(kāi)展形式多樣、內容豐富的業(yè)務(wù)、技術(shù)、管理和職業(yè)化培訓,充分挖掘現有人力資源的潛力,提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和技能,提高管理人員的管理水平、提高核心技術(shù)團隊的技術(shù)水平,為公司保持快速發(fā)展提供有力的人才保障。

4、跟隨時(shí)代發(fā)展的腳步,全力進(jìn)軍互聯(lián)網(wǎng),20xx年公司推出的第一個(gè)項目就是吉姆斯流量掛機項目,接下來(lái)陸續上線(xiàn)的有voip網(wǎng)絡(luò )電話(huà),手機掛機賺錢(qián)軟件。

(二)進(jìn)一步提升公司治理水平。

20xx年,董事會(huì )將根據《上市公司治理準則》的要求,組建并發(fā)揮專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的作用,對公司中長(cháng)期發(fā)展戰略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議、監督公司內部審計制度和內控制度的執行。20xx年下半年,全力打造互聯(lián)網(wǎng)項目,以吉姆斯流量掛機項目為重點(diǎn)打開(kāi)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的缺口。

董事會(huì )將繼續制定和完善相關(guān)公司治理制度,并嚴格執行,使董事會(huì )的運作更加規范化和制度化,為董事履行職責、參與公司決策提供便利條件。董事會(huì )還將組織董事進(jìn)行學(xué)習和培訓,邀請負責公司上市工作的保薦機構、會(huì )計師事務(wù)所、律師事務(wù)所的專(zhuān)業(yè)人士,介紹有關(guān)公司治理及上市公司運作方面的知識,幫助董事加深對資本市場(chǎng)相關(guān)要求的理解,提高科學(xué)決策水平。

董事會(huì )工作報告

各位股東代表,大家好!

今日,xx公司在那里召開(kāi)股東代表大會(huì ),借此機會(huì ),我首先向在過(guò)去一年里為朗青公司的發(fā)展和壯大做出巨大貢獻的各位股東和股東代表表示衷心的感激!下頭,我受董事會(huì )的委托,并代表董事會(huì ),向諸位作20xx年度工作報告,請予以審議!

20xx年對于朗青而言是機遇與挑戰并存的一年,更是公司收獲的一年。本年度,公司在設計院的正確領(lǐng)導和支持下,緊緊圍繞發(fā)展經(jīng)濟這一目標,抓機遇、求發(fā)展,全體員工齊心協(xié)力,頑強進(jìn)取,各方面的工作都取得了必須的成績(jì)。在過(guò)去的一年里,公司全員團結拼搏、務(wù)實(shí)創(chuàng )新,始終堅持“創(chuàng )新從心開(kāi)始”的經(jīng)營(yíng)理念,同心同德、真抓實(shí)干,切實(shí)完成了設計院下達的生產(chǎn)指標。下頭對公司本年度的各項工作予以匯報。

20xx年,公司繼續圍繞“爭創(chuàng )勘察設計精品”的經(jīng)營(yíng)目標,堅持“創(chuàng )造從心開(kāi)始”的經(jīng)營(yíng)理念,繼續深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān),把發(fā)展經(jīng)濟作為公司發(fā)展的第一要務(wù)。一年來(lái),公司在工程設計與施工、多媒體制作與演示、網(wǎng)絡(luò )監控及軟件開(kāi)發(fā)等方面均取得了必須的成績(jì),主要項目有:天水過(guò)境段兩階段施工圖設計、三撫線(xiàn)三屯營(yíng)至唐秦界段改建工程(第一合同段)兩階段施工圖設計、曲麻萊至不凍泉三級公路安全設施設計、甘肅省水運局信息化系統工可報告及設計、s207線(xiàn)靖遠至會(huì )寧縣際扶貧公路一階段施工圖設計、全省高速公路計重收費改造施工圖設計、內蒙古省道313線(xiàn)蘭家梁至嘎魯圖機電設計、中川、天水路、瓜州收費站情報板施工等,公司全年共完成生產(chǎn)任務(wù)30多項,其中經(jīng)過(guò)設計院承攬的生產(chǎn)任務(wù)近20項,獨立承攬生產(chǎn)任務(wù)15項。(詳細情景見(jiàn)附表)。

制度建設是企業(yè)發(fā)展的重要保證。公司發(fā)展至今,一是靠正確的領(lǐng)導和政策,二是靠廣大員工的支持和嚴格的管理。2014年,公司結合經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際,對管理制度進(jìn)行了第四次修訂,并制訂《蘭州朗青交通科技有限公司管理制度匯編》,資料涉及人事、財務(wù)、薪金、獎懲、采購、報銷(xiāo)、質(zhì)量追究、內部控制等21項,基本到達了按制度和規定辦事的管理理念,公司管理逐步進(jìn)入了科學(xué)管理的軌道,管理水平不斷提高,同時(shí)也有效促進(jìn)了勞動(dòng)生產(chǎn)率和工作效率的提高。

由于公司20xx年的工作重心會(huì )偏向于機電施工,所以,我們會(huì )在設備采購管理、施工控制、招投標管理及資產(chǎn)、資質(zhì)、資金(“三資”)管理上狠下功夫,不斷完善相關(guān)制度,由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道,使公司能更好更快地發(fā)展。

一向以來(lái),公司始終給予員工培訓工作極大的重視。采取公司外派深造、個(gè)人主動(dòng)學(xué)習、聘請專(zhuān)家授課等多種形式進(jìn)行培訓,同時(shí)保證每月至少兩次的學(xué)習時(shí)間;在學(xué)習資料上,不僅僅注重在思想政治方面的學(xué)習,同時(shí)對于專(zhuān)業(yè)知識方面的學(xué)習也相當重視。資料主要包括:現代企業(yè)管理知識、專(zhuān)業(yè)基礎知識、各門(mén)類(lèi)的技術(shù)培訓等,對于成績(jì)突出者給予必須的獎勵,并由公司報銷(xiāo)相應費用。

經(jīng)過(guò)學(xué)習培訓,有效地提高了廣大員工學(xué)習的進(jìn)取性,使員工的整體素質(zhì)得到了全面的提升。2014年,公司先后組織培訓員工10余人次。其中,12月23日媒體部赴北京進(jìn)行為期六天的公路虛擬現實(shí)軟件培訓影響深遠,為康臨路制作虛擬現實(shí)作了充分的準備,更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現實(shí)打下了堅實(shí)的基礎。此外,公司還組織設計施工人員10余人進(jìn)行了甘肅省建筑行業(yè)安全培訓、羅杰康交換機技術(shù)培訓等。

企業(yè)的文化建設是企業(yè)發(fā)展的催化劑,更是企業(yè)健康發(fā)展的基礎。xx年,在設計院的正確領(lǐng)導下,公司全員緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標任務(wù)的完成,繼續深入、持久地在全公司范圍內廣泛開(kāi)展了爭創(chuàng )優(yōu)秀部室等活動(dòng),工會(huì )利用雙休日、節假日開(kāi)展形式多樣的文娛活動(dòng),諸如:組建朗青自行車(chē)隊、舉辦朗青籃球聯(lián)誼賽、部門(mén)之間聯(lián)誼等等。經(jīng)過(guò)這些員工喜聞樂(lè )見(jiàn)的活動(dòng)形式,極大地增強了企業(yè)的凝聚力,同時(shí)也極大地鼓舞和調動(dòng)了員工工作的進(jìn)取性、主動(dòng)性和創(chuàng )造性,在公司構成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。

xx年新春團拜會(huì ),公司組織了近十人的籌備隊伍,利用下班休息時(shí)間及周末認真排練,經(jīng)過(guò)時(shí)近兩個(gè)月的緊張準備,最終,由我們朗青公司選送的兩個(gè)節目均獲得了優(yōu)異的成績(jì),音樂(lè )劇《灰姑娘》獲得了二等獎,相聲《新潮相聲》獲得了三等獎。在活動(dòng)中凝聚人心,在人心凝聚的氛圍里發(fā)展事業(yè),正是每一位朗青員工的辛勤努力才促成了朗青的不斷發(fā)展。

國家的富強靠的是綜合國力,企業(yè)的發(fā)展靠的則是綜合實(shí)力。對于朗青而言,僅憑設計、施工很難取得更大的提高,有鑒于此,公司領(lǐng)導在xx年時(shí)刻注重提升公司的綜合實(shí)力,無(wú)論是各種資質(zhì)的申辦,抑或大型會(huì )議的承辦都是我們的工作重點(diǎn)。

董事會(huì )工作報告

各位股東代表、各位董事:

20xx年是×××公司建設取得重大突破的一年。在雙方股東單位的關(guān)心支持下,董事會(huì )切實(shí)履行《公司法》和公司《章程》所賦予的職責,面對煤炭行業(yè)嚴峻的經(jīng)營(yíng)形勢,以礦井建設為中心,忠實(shí)履行股東會(huì )決議,誠實(shí)守信、勤勉盡職,凝心聚力,銳意進(jìn)取,以科學(xué)、嚴謹、審慎、客觀(guān)的工作態(tài)度,自覺(jué)參與各項重大事項的決策,努力維護公司及全體股東的合法權益,有力地保障公司20xx年各項工作目標的實(shí)現。在此,我謹代表董事會(huì )向一年來(lái)支持建設發(fā)展的各位股東代表、各位董事、監事,致以最誠摯的感謝!

今天,我受董事會(huì )的委托,現就20xx年董事會(huì )的工作情況及20xx年工作計劃向大會(huì )作報告,請各位股東予以審議。

20xx年,公司董事會(huì )嚴格按法律法規、公司《章程》及監管部門(mén)的各項規章制度,認真履行職責,帶領(lǐng)全體員,從容應對宏觀(guān)經(jīng)濟形勢變化帶來(lái)的挑戰,緊緊圍繞年度工作目標,以時(shí)不我待的精神,敢于挑戰自我、敢于打破常規、敢于創(chuàng )造性地開(kāi)展工作,克服了地質(zhì)條件變化、瓦斯涌出量增大、人員素質(zhì)參差不齊、經(jīng)營(yíng)形勢出現嚴峻局面等諸多困難,精心謀劃、科學(xué)部署,務(wù)實(shí)進(jìn)取、奮力開(kāi)拓,礦、土、安三類(lèi)工程及選煤廠(chǎng)建設齊頭并進(jìn),礦井建設日新月異。3204首采工作面于20xx年11月中旬實(shí)現貫通,12月1日投入安裝,3107接替工作面相繼全面進(jìn)入機風(fēng)巷施工階段,鐵路專(zhuān)用線(xiàn)建成具備通車(chē)條件,地面生產(chǎn)系統初步形成,具備出煤條件等,所有這些都為20xx年礦井實(shí)現聯(lián)合試運轉打下了良好的基礎。三年多的時(shí)間,基本完成了240萬(wàn)噸礦井的建設任務(wù),杜絕了輕傷以上人身事故及重大非人身事故的發(fā)生,實(shí)現了“投資最省、工期最短、安全高效”的建井目標,創(chuàng )造了淮北礦區建設史上的新紀元。20xx年2月11日,3204首采面正常出煤。2月27日礦井順利通過(guò)集團公司聯(lián)合試運轉預驗收。目前已完成了環(huán)評、土地預審等程序審批,3月27日至29日,通過(guò)了國家發(fā)改委專(zhuān)家組現場(chǎng)勘察評估,具備了項目核準條件。

一是完善法人治理結構。20xx年,董事會(huì )以法律法規及公司《章程》為指導,加強與集團公司董事會(huì )交流溝通,通過(guò)建立《股東大會(huì )議事規則》、《董事會(huì )議事規則》、《監事會(huì )議事規則》、《總經(jīng)理工作規則》及《關(guān)聯(lián)交易實(shí)施細則》等一級制度,完善公司治理結構,進(jìn)一步健全了權責分明、各司其職、獨立運作、相互制衡的“三會(huì )一層”法人治理結構。

二是切實(shí)履行各項職責。20xx年,董事會(huì )組織召開(kāi)董事會(huì )、股東大會(huì )各一次,通過(guò)審議公司重大決策,全面了解公司建設及經(jīng)營(yíng)情況。同時(shí),各位董事勤勉盡責,認真履行董事義務(wù),發(fā)揮專(zhuān)業(yè)技能和決策能力,對公司財務(wù)報告、風(fēng)險防控、公司治理等事項作出了客觀(guān)、公正的判斷,發(fā)表獨立董事意見(jiàn),全力支持管理層的工作。在安全管理、經(jīng)營(yíng)管理、科學(xué)建井、制度建設、隊伍建設及推進(jìn)黨建等工作中發(fā)揮了重要作用,發(fā)揮了董事會(huì )戰略指導和科學(xué)決策的作用。

20xx年,董事會(huì )通過(guò)傳閱文件、召開(kāi)會(huì )議、聽(tīng)取匯報和現場(chǎng)調研等多種方式,切實(shí)加強與監事會(huì )和經(jīng)營(yíng)管理層之間的信息溝通與交流。一方面,公司董事會(huì )議均邀請全體監事列席,參與重大事項決策過(guò)程,積極發(fā)揮監事會(huì )的監督作用,對監事會(huì )提出的意見(jiàn)和建議,董事會(huì )高度重視,仔細研究,合理吸收,及時(shí)改進(jìn),并明確答復;另一方面,董事會(huì )定期聽(tīng)取經(jīng)營(yíng)管理層工作匯報,并深入一線(xiàn)開(kāi)展調研,詳細了解公司發(fā)展情況,有效保障了董事會(huì )決策的及時(shí)性、科學(xué)性和有效性,有力地促進(jìn)了公司的穩健發(fā)展。

20xx年是×××公司由基建礦井向生產(chǎn)礦井轉型的第一年,是實(shí)現股東投資收獲的第一年,更是公司建設史上尤為關(guān)鍵的一年。面對嚴峻的經(jīng)營(yíng)形勢和歷史賦予的使命,董事會(huì )將以學(xué)習十八大精神為契機,持續發(fā)揮董事會(huì )決策核心地位,不斷完善公司治理機制,把握建設發(fā)展大局,增強市場(chǎng)意識,繼續發(fā)揚攻堅克難、勇?lián)刎煹木?,?shí)行科學(xué)決策,嚴抓細管,努力開(kāi)創(chuàng )公司工作新局面。

一是完成礦井建設項目全部程序的報批;

二是確保首采面和接替面正常接續,實(shí)現聯(lián)合試運轉、投產(chǎn)和產(chǎn)煤204萬(wàn)噸的工作目標;

三是力爭實(shí)現盈利5000萬(wàn)元;

五是杜絕重傷以上人身事故、重大非人身事故及重大涉險事故,質(zhì)量標準化達一級水平,實(shí)現安全年。

六是用工總量控制在規劃范圍之內,努力打造高素質(zhì)的三支人才隊伍,職工收入水平不降低。

本屆董事會(huì )自20xx年6月成立以來(lái),全體董事在公司機構設臵、完善機制、工程建設、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等方面做了大量工作,為公司的健康發(fā)展作出積極貢獻。根據公司章程規定,本屆董事會(huì )已到期,需及時(shí)進(jìn)行換屆選舉,產(chǎn)生新一屆董事會(huì ),并盡快開(kāi)展工作。公司已報請各股東單位做好董事候選人推薦及換屆選舉工作,確保董事會(huì )工作連續高效。

20xx年工作千頭萬(wàn)緒,任務(wù)十分艱巨。董事會(huì )將繼續忠實(shí)地履行股東大會(huì )所賦予的職責,充分發(fā)揮重大事項決策和指導作用,為公司的穩健發(fā)展作出應有的貢獻。一是針對本公司治理中的薄弱環(huán)節,落實(shí)各項整改措施,加強決策信息的收集和處理工作,優(yōu)化決策方案,不斷完善董事會(huì )議事規則,逐步健全科學(xué)決策機制,提高董事會(huì )的工作效率和工作質(zhì)量。二是不斷完善和規范公司內部控制體系建設,進(jìn)一步指導管理層優(yōu)化部門(mén)和崗位設臵,科學(xué)劃分職責和權限,努力形成“各司其職、各負其責、相互配合、相互制約、環(huán)環(huán)相扣”的內部控制組織架構。三是結合市場(chǎng)變化和公司所處的發(fā)展階段,重新審視本公司戰略發(fā)展目標,不斷修訂戰略發(fā)展步驟,保障戰略規劃的現實(shí)性、操作性和科學(xué)性。四是從戰略的高度,審視公司在未來(lái)環(huán)境變化中人力資源的供給與狀況,科學(xué)制定人力資源規則,促進(jìn)人力資源的獲取、利用和開(kāi)發(fā)策略,確保公司的健康、可持續發(fā)展。五是進(jìn)一步加強與監事會(huì )、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通交流,并促使這種溝通交流實(shí)現制度化和經(jīng)?;?,以確保信息暢通,提高董事會(huì )決策的針對性和實(shí)效性,強化董事會(huì )決策的執行力。六是全體董事要進(jìn)一步加強學(xué)習,提高認識,切實(shí)增強責任感和使命感,把握大勢,抓住機遇,合理配臵資源,及時(shí)采取應對措施,充分發(fā)揮經(jīng)營(yíng)決策和指導作用,進(jìn)一步鞏固董事會(huì )的決策核心地位,努力提升公司治理水平。

各位股東,展望20xx年各項任務(wù)目標,前景催人奮進(jìn)。面對新的形勢和任務(wù),我們將進(jìn)一步完善決策機制,提高決策效能,按照股東方的標準與要求,創(chuàng )新思想觀(guān)念,改進(jìn)工作作風(fēng),認真貫徹落實(shí)股東大會(huì )決議,誠信、勤勉地履行職責,努力扎實(shí)工作,推動(dòng)公司實(shí)現又快又好發(fā)展。

以上報告如有不妥之處,敬請指正。謝謝大家!

董事會(huì )工作報告

創(chuàng )新,是企業(yè)可持續發(fā)展不竭的動(dòng)力;創(chuàng )新,意味著(zhù)超越與妥協(xié)、成功與失敗。

公司的成立就是體制創(chuàng )新的產(chǎn)物。而公司自身又進(jìn)行著(zhù)體制的創(chuàng )新、經(jīng)營(yíng)的創(chuàng )新、觀(guān)念的創(chuàng )新和管理的創(chuàng )新。

公司是在對原江漢高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區石化產(chǎn)品交易部,按照現代企業(yè)制度的要求,進(jìn)行總體股份制改造基礎上設立的。

公司組建一年多來(lái),取得了七個(gè)方面的初步成果:

1、按照規范的現代企業(yè)制度的要求,初步建立了產(chǎn)權明晰的法人治理結構,構筑了權責明確的經(jīng)營(yíng)管理平臺,明確了股東會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )和總經(jīng)理(經(jīng)營(yíng)管理層)的職權。

2、總結應用了公司核心理念,設計了公司標識,辦理了以公司標識作為注冊商標的查詢(xún)、申請和注冊手續;設計并逐步開(kāi)始應用了公司手冊,為整體實(shí)施公司創(chuàng )造了初步的條件。

3、取得了油田地面工程防腐保溫設計(乙級)資質(zhì)《專(zhuān)項工程設計證書(shū)》;管道工程專(zhuān)業(yè)承包三級《施工資質(zhì)證書(shū)》;獲得了國家高新技術(shù)企業(yè)認證。

4、初步完成了公司基本管理制度的構建,頒布實(shí)施了基本管理制度項。

5、實(shí)施了員工守則和標準化工作禮儀、標準化作息安排、標準化工作程序,員工隊伍形成了“議事講規則、辦事講程序”的風(fēng)氣。

6、全面啟動(dòng)了貫標認證、文本管理、績(jì)效考核、企業(yè)文化建設等四項基礎性工作。

7、全面完成了x年的經(jīng)營(yíng)指標。x年預算實(shí)現利潤萬(wàn)元。

一年來(lái)的主要工作。

“主業(yè)管吃飯,公司管發(fā)展”,為公司謀求可持續發(fā)展進(jìn)行了明確定位。集團領(lǐng)導要求我們要開(kāi)風(fēng)氣之先,要做試驗田,要做先導隊。我們感到,謀求可持續發(fā)展,就是要求我們走規范之路、走創(chuàng )新之路,更是要求我們處理好規范和創(chuàng )新的辨證關(guān)系。

一年來(lái),我們在以下四方面進(jìn)行了積極的探索:

一、完善公司法人治理結構。

所謂現代企業(yè)制度就是產(chǎn)權明晰、權責明確、政企分開(kāi)、管理科學(xué)的公司制企業(yè)制度。其核心就是規范的法人治理結構。在完善法人治理結構上,我們做了以下三項工作:

一是對公司進(jìn)行制度性安排,明晰產(chǎn)權、明確權責。

級管理人員所應當遵循的、基本的行為準則和職業(yè)道德等內容。

x年,我們按照公司章程和準則的上述規定,認真履行股東會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )的職權。三個(gè)會(huì )議的議題確定、通知義務(wù)、討論方式、決議程序和決定內容都是嚴格按照《公司治理準則》和《公司章程》規定的規則和程序進(jìn)行。至今,公司依法召開(kāi)了股東會(huì )六次、董事會(huì )和監事會(huì )七次。先后審議通過(guò)了公司年度經(jīng)營(yíng)管理方案、財務(wù)預決算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司項目投資、業(yè)務(wù)變更等重大問(wèn)題。

二是構筑企業(yè)管理平臺,合理確定管理幅度和管理層次。

為有效支撐和控制公司的運籌體系,實(shí)現公司制度安排,結合公司運營(yíng)狀況,公司依法設置了四個(gè)管理機構、四個(gè)事業(yè)部,辦理了個(gè)分支機構營(yíng)業(yè)執照。經(jīng)過(guò)一年的運行,對管理機構職能又適時(shí)做出部分調整,重新任命了名管理人員。

先后頒布實(shí)施了基本管理制度項,其他工作制度項。各項工作議題均由程序安排運行??偨?jīng)理辦公會(huì )議制度、專(zhuān)業(yè)會(huì )議制度、工作任務(wù)催辦制度、信息反饋制度取得良好效果。議事講規則、辦事講程序的風(fēng)氣在公司逐漸形成。

另外,為保證公司的規范運營(yíng),公司在機構設置中擬設了公司外部的管理。

顧問(wèn)、法律顧問(wèn)和財稅顧問(wèn)。目前,管理顧問(wèn)和法律顧問(wèn)的工作職能暫時(shí)由董事會(huì )秘書(shū)履行。財稅顧問(wèn)合同已履行了一年,工作成效顯著(zhù),今年又對該顧問(wèn)合同進(jìn)行了續簽。

董事會(huì )工作報告

20xx年,公司董事會(huì )嚴格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規的相關(guān)規定,忠實(shí)履行公司章程,履行公司賦予的各項職責,認真執行股東大會(huì )各項決議,圍繞公司發(fā)展戰略和年度重點(diǎn)任務(wù)積極開(kāi)展各項工作。全體董事認真履行職責,以科學(xué)、嚴謹、審慎、客觀(guān)的工作態(tài)度積極參與公司各項重大事項的決策過(guò)程,努力維護公司和全體股東的合法權益,有效保證公司全年各項工作目標的實(shí)現。

20xx年,公司董事會(huì )充分發(fā)揮決策職能,部署公司年度經(jīng)營(yíng)指標和控制目標,落實(shí)管理層職責,為公司全面實(shí)現年度經(jīng)營(yíng)目標提供決策支持和保障。公司以“建設千億企業(yè),建設世紀之晨”為目標,堅決貫徹“建團隊、嚴管理、精業(yè)務(wù)、創(chuàng )效益”的16字工作方針,艱苦奮斗、創(chuàng )新拼搏,全面提高質(zhì)量效益、管理水平,科技含量、幸福指數和品牌形象,全年順利完成各項工作指標,取得了很大成績(jì)。

20xx年,公司生產(chǎn)機制紙510萬(wàn)噸,銷(xiāo)售紙張496萬(wàn)噸,實(shí)現營(yíng)業(yè)收入。

298.52億元,同比增長(cháng)30.32%,實(shí)現歸屬于母公司所有者的利潤總額45.36億元,凈利潤37.69億元,同比分別增長(cháng)75.62%和88.60%。公司總資產(chǎn)1056.25億元,企業(yè)綜合實(shí)力進(jìn)一步增強。

(一)公司治理情景。

報告期內,公司按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理標準》、《深圳證券交易所股票上市規則》的要求運作,《香港證券交易所上市規則》和證監會(huì )的有關(guān)規定,不斷完善公司治理結構,完善公司內部控制制度,積極開(kāi)展投資者關(guān)系管理,從而進(jìn)一步提高公司治理水平,促進(jìn)公司規范運作。

1.關(guān)于股東和股東大會(huì )。

本公司建立了公司治理結構確保股東能夠充分行使其權利并享有平等地位。股東按其所持股份享有權利承擔相應的義務(wù)。公司股東大會(huì )的召集和召開(kāi)合法合規。在保證股東大會(huì )合法有效的前提下提供現場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票兩種方式。

在審議影響中小投資者權益的重大事項時(shí),中小投資者的投票權是分開(kāi)計算的,為股東提供便利,及時(shí)公開(kāi)披露。同時(shí),現場(chǎng)出席股東大會(huì )的投資者可以與公司管理層進(jìn)行面對面的溝通,有效維護參與公司經(jīng)營(yíng)管理的投資者的權利和要求。它保證了所有投資者能夠平等參與公司治理,有效保護了股東特別是中小股東的合法權益。

2.

報告期內,控股股東及上市公司在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財務(wù)、人員、機構等方面堅持與控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)公司保持獨立,遵守中國證監會(huì )關(guān)于上市公司獨立性的相關(guān)規定??毓晒蓶|和實(shí)際控制人應當嚴格規范自己的行為,依法行使職權,履行義務(wù)。公司具有獨立經(jīng)營(yíng)能力,公司董事會(huì )、監事會(huì )和內部機構可以獨立運作。

3.關(guān)于董事和董事會(huì )的組成。

公司董事會(huì )符合法律、法規和公司章程的要求。公司董事具備履行職責所需的知識、技能和素質(zhì)能夠認真、忠實(shí)、勤勉地履行公司章程規定的職權。董事會(huì )的召開(kāi)會(huì )議嚴格按照《公司章程》、《董事會(huì )議事規則》及其他相關(guān)規定進(jìn)行。董事會(huì )下設戰略委員會(huì )、審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )等四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )正常履行職責為董事會(huì )決策提供科學(xué)、專(zhuān)業(yè)的咨詢(xún)和參考。

4.信息披露與投資者關(guān)系管理。

根據相關(guān)規定的要求,公司嚴格執行信息披露的相關(guān)規定,充分履行信息披露義務(wù),及時(shí)、公正地披露信息,確保披露的信息真實(shí)、準確、完整,無(wú)虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。報告期內,公司通過(guò)指定的信息披露媒體發(fā)布了490多份定期報告、臨時(shí)公告及相關(guān)文件,及時(shí)履行了公司經(jīng)營(yíng)情況、關(guān)聯(lián)交易、對外投資等信息披露義務(wù),對外擔保和年度利潤分配,進(jìn)一步保護投資者的合法權益。

在嚴格履行披露義務(wù)的前提下,公司重視投資者關(guān)系的管理。公司在官方網(wǎng)站和cninfo上公布了公司地址、聯(lián)系電話(huà)、傳真、電子郵件等信息。為方便投資者通過(guò)上述渠道與公司溝通,充分利用投資者專(zhuān)線(xiàn),深圳證券交易所“互動(dòng)”平臺、實(shí)地調研等渠道和方法,積極與投資者互動(dòng),傾聽(tīng)投資者聲音,耐心回答投資者提問(wèn),提高投資者對公司的理解和認可,及時(shí)向公司管理層傳達投資者的合理意見(jiàn)和建議,在投資者和公司之間架起一座橋梁。

(二)召集和召開(kāi)會(huì )議。

20xx年,公司董事會(huì )共召開(kāi)17次會(huì )議,審議通過(guò)79項議案,召集和召開(kāi)9次股東大會(huì ),作出42項決議。歷次會(huì )議嚴格執行公司章程和議事規則的有關(guān)規定,會(huì )議決議合法有效,各項決議執行情況總體良好。公司董事及相關(guān)高級管理人員以認真負責的態(tài)度出席(或列席)董事會(huì )和股東大會(huì ),對公司重大事項作出決定。

董事會(huì )充分發(fā)揮了各專(zhuān)業(yè)委員會(huì )的職能。戰略與發(fā)展委員會(huì )多次就公司發(fā)展戰略的重大問(wèn)題進(jìn)行討論。審計委員會(huì )參與了對公司季度、中期和年度報告的審計。提名委員會(huì )對高級管理人員的任命提出了審計意見(jiàn)。薪酬與考核委員會(huì )對高管薪酬機制的實(shí)施起到了積極的推動(dòng)作用。獨立董事充分發(fā)揮職能,對相關(guān)事項發(fā)表獨立意見(jiàn)24次。

(三)董事會(huì )對股東大會(huì )決議的執行情況。

公司董事會(huì )根據股東大會(huì )決議和公司章程賦予的權力,完成以下任務(wù):

董事會(huì )工作報告

各位股東、各位董事、同志們:

xx年,面對復雜多變的國際政治經(jīng)濟環(huán)境和國內經(jīng)濟運行的新情況新變化,重慶化醫控股集團財務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):財務(wù)公司)董事會(huì )密切關(guān)注宏觀(guān)經(jīng)濟走勢,努力把握戰略發(fā)展機遇,順勢而為,在國際金融市場(chǎng)持續動(dòng)蕩,國內通脹壓力維持高位,化工行業(yè)增速放緩,利潤下滑的市場(chǎng)背景中,堅持“立足化醫、依托集團、服務(wù)產(chǎn)業(yè)”的經(jīng)營(yíng)宗旨,遵循“穩中求進(jìn)”的發(fā)展思路,不斷創(chuàng )新發(fā)展模式,提高發(fā)展質(zhì)量,充分發(fā)揮金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟的功能,積極為集團成員單位破解融資難題,以金融手段助推集團產(chǎn)業(yè)騰飛,取得了良好的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。

一年來(lái),公司全體董事切實(shí)履行《公司法》和《公司章程》所賦予的職責,忠實(shí)履行股東會(huì )決議,誠實(shí)守信,勤勉盡職,團結奮斗,銳意進(jìn)取,以科學(xué)、嚴謹、審慎、客觀(guān)的工作態(tài)度,自覺(jué)參與各項重大事件的決策過(guò)程,努力維護公司及全體股東的合法權益,有力的保障了公司xx年各項工作目標的順利實(shí)現。

在此,我謹代表董事會(huì )向一年來(lái)支持財務(wù)公司發(fā)展的重慶銀監局領(lǐng)導、集團成員單位和全體股東、董事、監事表示最誠摯的感謝!

今天,我受本屆董事會(huì )委托,就以下三個(gè)方面的內容向大會(huì )作報告,請各位股東予以審議!

(一)全面完成經(jīng)營(yíng)目標。

xx年,財務(wù)公司董事會(huì )嚴格遵照法律、法規及監管部門(mén)的各項規章制度,認真履行職責,帶領(lǐng)全體員工,從容應對宏觀(guān)經(jīng)濟形勢變化所帶來(lái)的挑戰,積極轉變發(fā)展模式和發(fā)展思路,各項工作規范、有序的向前推進(jìn):截止年末,公司資產(chǎn)總額達59億元,凈資產(chǎn)6.13億元,資本充足率26%;不良資產(chǎn)率和案發(fā)率持續為0;全年累計實(shí)現收入1.19億元,利潤總額5800萬(wàn)元,全面完成了董事會(huì )既定目標,相關(guān)指標達到了銀監局的監管要求。

(二)以推進(jìn)董事會(huì )建設為核心,完善法人治理結構。

xx年,董事會(huì )以法律、法規為指導,致力于不斷改善公司治理結構,提高治理水平,規范經(jīng)營(yíng)行為,通過(guò)與重慶銀監局真誠溝通,交換意見(jiàn),初步形成董事會(huì )增設關(guān)聯(lián)交易及風(fēng)險控制委員會(huì )、審計委員會(huì )、薪酬委員會(huì )3個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的建議方案及組成人員名單,并獲董事會(huì )審議通過(guò),進(jìn)一步健全了權責分明、各司其職、獨立運作、相互制衡的“三會(huì )一層”的法人治理結構。

(三)董事會(huì )勤勉盡職,切實(shí)履行各項職責。

xx年,公司董事會(huì )召開(kāi)會(huì )議1次,全體董事按時(shí)出席會(huì )議。各位董事勤勉盡責,認真履行董事義務(wù),充分發(fā)揮專(zhuān)業(yè)技能和決策能力,創(chuàng )造有利條件,全力支持管理層的工作,在推進(jìn)董事會(huì )自身建設、公司發(fā)展戰略研究、公司新增經(jīng)營(yíng)范圍等多項工作中,發(fā)揮了重要作用,充分體現了董事會(huì )的戰略指導和科學(xué)決策作用。

(四)嚴格執行股東會(huì )決議,有力維護股東權益。

xx年,在董事會(huì )召集下,全年召度股東大會(huì )1次。依照《公司法》及《公司章程》要求對公司重大事項做出決策,對年度工作報告、董事會(huì )工作報告、監事會(huì )工作報告、經(jīng)營(yíng)計劃、增設專(zhuān)門(mén)委員會(huì )及組成人員名單、聘任高級管理人員、修訂公司章程、變更營(yíng)業(yè)執照經(jīng)營(yíng)范圍等事宜進(jìn)行審議,并全部獲得了通過(guò)。20xx年,公司董事會(huì )嚴格執行了股東大會(huì )的各項決議,有力維護了全體股東的合法權益。

(五)加強與監事會(huì )、經(jīng)營(yíng)管理層、監管機構之間的交流xx年,董事會(huì )通過(guò)傳閱文件、召開(kāi)會(huì )議、聽(tīng)取匯報和現場(chǎng)調研等多種方式,切實(shí)加強與監事會(huì )和經(jīng)營(yíng)管理層之間的信息溝通與交流。一方面,公司董事會(huì )議均邀請全體監事列席,參與重大事項決策過(guò)程,積極發(fā)揮監事會(huì )的監督作用,對監事會(huì )提出的意見(jiàn)和建議,董事會(huì )高度重視,仔細研究,合理吸收,及時(shí)改進(jìn),并明確答復;另一方面,董事會(huì )定期聽(tīng)取經(jīng)營(yíng)管理層工作匯報,并深入一線(xiàn)開(kāi)展調研,詳細了解公司發(fā)展情況,有效保障了董事會(huì )決策的及時(shí)性、科學(xué)性和有效性。

財務(wù)公司董事會(huì )高度重視加強與監管部門(mén)的溝通與聯(lián)系,及時(shí)匯報情況,自覺(jué)接受監督。具體做法包括:認真學(xué)習、傳達各級監管精神,密切關(guān)注監管動(dòng)向;定期、不定期向監管部門(mén)匯報工作;邀請重慶銀監局代表列席公司股東、董事會(huì )議;積極配合監管部門(mén)開(kāi)展各類(lèi)現場(chǎng)、非現場(chǎng)檢查,按時(shí)報送各類(lèi)監管報表;認真對待監管部門(mén)意見(jiàn)并制訂切實(shí)可行的整改方案,積極加以落實(shí)等。

(六)獨立董事認真履職。

公司獨立董事能夠認真履行獨立董事的職責,勤勉盡責,按時(shí)參加股東大會(huì )、董事會(huì ),深入了解公司發(fā)展及經(jīng)營(yíng)情況。對公司財務(wù)報告、風(fēng)險防控、公司治理等事項作出了客觀(guān)、公正的判斷,發(fā)表獨立董事意見(jiàn),為公司的良性發(fā)展起到了積極的作用,切實(shí)維護了公司及全體股東的利益,突顯了獨立董事制度對提升公司治理水平的優(yōu)勢和作用。

二、xx年工作指導思想和目標任務(wù)。

xx年是化醫集團實(shí)施“”發(fā)展規劃承前啟后的關(guān)鍵一年,也是財務(wù)公司把握戰略發(fā)展機遇,開(kāi)創(chuàng )發(fā)展新局面的關(guān)鍵階段,董事會(huì )將領(lǐng)導和帶領(lǐng)全體員工,堅定信心,迎難而上,以學(xué)習貫徹黨的精神為契機,把握“穩中求進(jìn)”的工作總基調,以持續發(fā)揮董事會(huì )決策核心地位,推動(dòng)公司治理機制不斷完善為重心;以強化資金集中,盤(pán)活存量票據,消滅銀行高息貸款,置換部分銀行貸款為抓手;不斷增強市場(chǎng)意識,有效識別防范潛在風(fēng)險,進(jìn)一步提升金融服務(wù)水準,全面提高公司核心競爭力。

根據上述指導思想,董事會(huì )確定xx年的經(jīng)營(yíng)目標是:資產(chǎn)總額預計達到70億元。實(shí)現營(yíng)業(yè)收入2.5億元,利潤總額1億元,資金集中度達到80%。確保資產(chǎn)不良率和案件發(fā)生率為0,全年無(wú)安全責任事故發(fā)生。

(一)以國際化視野,促進(jìn)公司治理結構持續完善。

董事會(huì )將深入研究國際國內先進(jìn)的公司治理理論和治理框架,充分借鑒公司治理的最佳實(shí)踐,并依據國際標準,針對本公司公司治理中的薄弱環(huán)節,落實(shí)各項整改措施,加強決策信息的收集和處理工作,優(yōu)化決策方案,不斷完善董事會(huì )議事規則,逐步健全科學(xué)決策機制,不斷提升公司治理水平。xx年,董事會(huì )將集中力量,加強對重大問(wèn)題的研究力度,主要任務(wù)包括:

1.加強董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )運作機制的研究。

不斷深入探討董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的運作模式,提高董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的運作效率,并充分發(fā)揮獨立董事在專(zhuān)門(mén)委員會(huì )中作用,促進(jìn)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )之間實(shí)現有效的分工協(xié)作,最終提高董事會(huì )的工作效率和工作質(zhì)量。

2.著(zhù)重加強對本公司發(fā)展戰略的研究。

董事會(huì )將依據市場(chǎng)環(huán)境的變化和公司所處的發(fā)展階段,重新審視本公司戰略發(fā)展目標,不斷修訂戰略發(fā)展步驟,保障戰略規劃的現實(shí)性、操作性和科學(xué)性。

3.加強對內部控制問(wèn)題的研究。

董事會(huì )將依據內部控制的基本原則,研究評價(jià)本公司內部控制的現狀和水平,采取措施進(jìn)一步改進(jìn)內部控制環(huán)境,優(yōu)化內部控制機制,確保風(fēng)險管理體系的有效性,提高本公司風(fēng)險管理水平。

4.加強對長(cháng)期激勵機制的研究。

董事會(huì )將借鑒國內外成功經(jīng)驗,結合本公司實(shí)際,深入探討長(cháng)期激勵的理論與實(shí)踐,促進(jìn)本公司長(cháng)期穩定發(fā)展。

5.加強人力資源戰略的研究。

董事會(huì )將從戰略的高度,審視公司在未來(lái)環(huán)境變化中人力資源的供給與需求狀況,制定必要的人力資源獲取、利用、保持和開(kāi)發(fā)策略,確保公司的健康、可持續發(fā)展。

(二)完善內控體系建設,有效遏制風(fēng)險。

xx年,董事會(huì )將嚴格按照法律、法規的要求,不斷完善和規范公司內部控制體系建設,進(jìn)一步指導管理層優(yōu)化部門(mén)和崗位設置,科學(xué)劃分職責和權限,努力形成“各司其職、各負其責、相互配合、相互制約、環(huán)環(huán)相扣”的內部控制組織架構;同時(shí),在現有各項內部制度體現的基礎上,總結經(jīng)驗、吸取教訓,擴大內控體系的覆蓋面,細化風(fēng)險控制點(diǎn),不斷推動(dòng)內部控制管理水平的持續提升。

(三)加強董事會(huì )與監事會(huì )、經(jīng)營(yíng)管理層、監管機構之間的交流。

xx年,董事會(huì )將采取切實(shí)措施,進(jìn)一步加強與監事會(huì )、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通交流,并促使這種溝通交流實(shí)現制度化和經(jīng)?;?,以確保信息暢通,提高董事會(huì )決策的針對性和實(shí)效性,加強董事會(huì )決策的執行力度。

同時(shí)本公司董事會(huì )還將進(jìn)一步加強與各級政府以及監管機構的公共關(guān)系建設,通過(guò)建立有效的雙向信息交流渠道,努力實(shí)現與監管機構之間的良性互動(dòng)。

(四)進(jìn)一步加強董事會(huì )自身建設。

在新的形勢下,財務(wù)公司全體董事要進(jìn)一步加強學(xué)習,提高認識,切實(shí)增強責任感和使命感,努力把握國內外宏觀(guān)經(jīng)濟及集團所處行業(yè)、區域經(jīng)濟增長(cháng)格局變化情況,把握大勢,抓住機遇,合理配置資源,及時(shí)采取應對措施,加強風(fēng)險監測與管理,降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險,不斷獲取競爭優(yōu)勢,充分發(fā)揮經(jīng)營(yíng)決策和指導作用,以不斷加強自身建設為突破口,進(jìn)一步鞏固董事會(huì )的決策核心地位,努力提升公司治理水平。

xx年,董事會(huì )將繼續全面落實(shí)國家宏觀(guān)調控政策和各級監管要求,堅決貫徹金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟的本質(zhì)要求,切實(shí)增強工作的前瞻性和主動(dòng)性,積極應對外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化,立足于穩中求進(jìn),著(zhù)眼于進(jìn)中求好,不斷提升決策效率和水平,增強風(fēng)險意識,提升發(fā)展質(zhì)量,改善經(jīng)營(yíng)管理,推進(jìn)戰略落地,提升資本管理水平,不斷提高核心競爭力和可持續發(fā)展能力,向創(chuàng )建管理一流、效益一流、敢于擔當、創(chuàng )新突破的金融國企,躋身國內一流財務(wù)公司行列的戰略目標邁出更大步伐。

以上報告,請審議!不妥之處敬請指正.

董事會(huì )工作報告

各位股東代表:

根據公司章程規定和董事會(huì )的安排,我代表公司董事會(huì )向股東大會(huì )作xx年度工作報告,請予審議。

一、xx年工作回顧。

xx年度,董事會(huì )認真履行賦予的職責,發(fā)揮調控作用,抓機遇、謀決策、積極作為、攻堅克難,推進(jìn)新目標、新發(fā)展。全年實(shí)現發(fā)出商品××億元,銷(xiāo)售收入××億元,利稅××億元,利潤××億元。成績(jì)的取得功于全體股東和員工的集體智慧和辛勤勞動(dòng),我代表公司董事會(huì )向你們致以衷心的感謝!

現圍繞市場(chǎng)、科技創(chuàng )新、重點(diǎn)項目三個(gè)方面作簡(jiǎn)要報告。

(1)強化市場(chǎng)運作。

面對宏觀(guān)經(jīng)濟形勢變化帶來(lái)的挑戰,積極應對,使公司在市場(chǎng)逆境中得到穩中推進(jìn)。一是國內市場(chǎng):××市場(chǎng)占有率穩中有升,全年實(shí)現發(fā)出商品××億元,資金回籠××億元;××市場(chǎng)實(shí)現零的突破,全年實(shí)現開(kāi)票銷(xiāo)售××萬(wàn)元;××市場(chǎng)迅速崛起,全年實(shí)現開(kāi)票銷(xiāo)售××億元,較往年增幅1倍。二是自營(yíng)市場(chǎng):在穩定老客戶(hù)的基礎上,積極拓展××、××、××市場(chǎng)。全年實(shí)現銷(xiāo)售發(fā)貨××億元,資金回籠××億元,創(chuàng )歷史最好水平。同時(shí),公司順利通過(guò)××預審和產(chǎn)品預審,并迎來(lái)了××、××、××、××等國際高端石油公司的預審,××審核獲95高分,在其供應商中名列前茅。

(2)堅持科技創(chuàng )新。

圍繞石油機械產(chǎn)品的核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù),力推技術(shù)創(chuàng )新與改造。一是完成部分pr2產(chǎn)品的第三方認證,為形成新的經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)奠定基礎。二是新產(chǎn)品××井口在××銷(xiāo)售業(yè)績(jì)創(chuàng )歷史最好水平。三是全年完成各類(lèi)計劃項目申報工作30多項,爭取各類(lèi)科技項目資金1000多萬(wàn)元。

(3)狠抓重點(diǎn)項目。

按照“科學(xué)調研、合理編制、穩步實(shí)施、提升裝備、擴大產(chǎn)能”的技改思路,全年實(shí)現技改投入××萬(wàn)元。一是依據現有產(chǎn)品結構及市場(chǎng)產(chǎn)品實(shí)際需求,以及國際大公司驗廠(chǎng)要求,對生產(chǎn)線(xiàn)設備進(jìn)行“填平,補齊”。二是啟動(dòng)××重點(diǎn)項目前期基礎建設,三是完成××項目建設,緊抓取證,并正式投產(chǎn)運營(yíng)。

各位股東代表,過(guò)去一年,我們雖然取了一定成績(jì),值得欣慰,但我們也要清醒地看到,我們工作中也存在一些不足:一是各項指標完成情況與年初制定的方針目標差距較大。二是通過(guò)××××、在處理事件的方式上、主動(dòng)性方面暴露出很多問(wèn)題。三是×××準備等問(wèn)題。這些問(wèn)題都需要我們在今后的工作中正視和解決。

二、xx年工作目標與主要任務(wù)。

xx年是我們深入貫徹落實(shí)和xx屆四中全會(huì )精神,完成集團“”規劃的攻堅之年,更是提高經(jīng)營(yíng)效益、培育盈利能力、提升公司發(fā)展戰略的重要一年。

圍繞“”規劃目標,董事會(huì )擬訂工作目標,xx年主要任務(wù)是:以“全面完成2233、1133工程,在更高起點(diǎn)上推進(jìn)集團與公司又快又好發(fā)展”為總目標,通過(guò)“三個(gè)堅持”、“三個(gè)提升”,實(shí)現“三個(gè)開(kāi)創(chuàng )”。主要目標是:集團實(shí)現開(kāi)票銷(xiāo)售××億元,利稅總額××億元;公司實(shí)現開(kāi)票銷(xiāo)售××億元,凈利潤××億元,重點(diǎn)拓展××個(gè)新市場(chǎng),開(kāi)發(fā)××項重點(diǎn)新產(chǎn)品。

為實(shí)現上述任務(wù)和目標,今年董事會(huì )將重點(diǎn)做好三個(gè)方面工作:

(一)堅持市場(chǎng)引領(lǐng)創(chuàng )新,提升市場(chǎng)份額,開(kāi)創(chuàng )市場(chǎng)發(fā)展新局面。緊緊圍繞年初集團制定的方針目標,以新的創(chuàng )新理念,引領(lǐng)市場(chǎng)運作,提升市場(chǎng)份額。一是鞏固和拓展現有市場(chǎng)。國內主要繼續鞏固××市場(chǎng)和××市場(chǎng);提升××市場(chǎng);國外在代理方面利用現有優(yōu)質(zhì)資源,鞏固國外市場(chǎng);積極開(kāi)拓自營(yíng)市場(chǎng),提高自營(yíng)市場(chǎng)份額。二是運作重點(diǎn)新市場(chǎng)?!痢潦袌?chǎng),爭取該市場(chǎng)的全球配套機會(huì ),形成最大經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn);××市場(chǎng),通過(guò)××金石的運作,力爭××市場(chǎng)成為新的銷(xiāo)售亮點(diǎn)?!痢潦袌?chǎng),通過(guò)×××的深度代理合作,進(jìn)一步拓展××市場(chǎng)份額;三是實(shí)施企業(yè)升級戰略。緊抓國際高端石油公司供應商預審機遇,利用技術(shù)優(yōu)勢、質(zhì)量?jì)?yōu)勢、品牌優(yōu)勢,迅速提升,進(jìn)軍世界一流供應商陣營(yíng)。

(二)堅持科技創(chuàng )新驅動(dòng),提升競爭力,開(kāi)創(chuàng )產(chǎn)業(yè)升級新局面扎實(shí)推進(jìn)創(chuàng )新驅動(dòng)戰略,以創(chuàng )新培育產(chǎn)業(yè)升級,促進(jìn)創(chuàng )新成果轉化為高端產(chǎn)品、高端產(chǎn)業(yè),加快形成新的發(fā)展動(dòng)力源。一是確保完成×××、×××、×××3項重點(diǎn)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的工作,為開(kāi)拓新市場(chǎng)奠定堅實(shí)基礎。二是完成×××項目建設,以及大件裝配試壓油漆生產(chǎn)線(xiàn),力爭在××、××、××等新項目上有突破。三是完成××公司水玻璃砂生產(chǎn)線(xiàn)搬遷和熱處理車(chē)間改造升級,為企業(yè)升級、發(fā)展高端產(chǎn)品做好基礎準備工作。四是完成江蘇省重大成果轉化項目、國家戰略推進(jìn)項目的驗收工作,繼續推動(dòng)省級重點(diǎn)實(shí)驗室和國家級企業(yè)中心的申報工作。

(三)堅持管理創(chuàng )新,提升管理水平,開(kāi)創(chuàng )管理升級新局面緊緊圍繞“規范經(jīng)營(yíng)行為、構建科學(xué)體系、推進(jìn)信息管理、保證增值增效”的要求,實(shí)現管理創(chuàng )新的目標。一是適應高端市場(chǎng)發(fā)展需求,實(shí)現生產(chǎn)管理創(chuàng )新,建立“高精尖”現代化精品車(chē)間,堅決做到“三美”,即環(huán)境美、行為美、產(chǎn)品美。二是利用工業(yè)化和信息化,推進(jìn)erp信息化管理,實(shí)現“雙統一”,即數控編程統一歸口編制、產(chǎn)品生產(chǎn)與質(zhì)量控制統一監管。三是強化管理評審,做到“兩杜絕,一確保,一個(gè)零”,即杜絕分工不明、杜絕職責不清,確保責任到人,實(shí)現工作零失誤。四是強化內部經(jīng)濟核算,圍繞會(huì )計核算和統計核算提高勞動(dòng)生產(chǎn)率、減能增效,調動(dòng)廣大職工積極性和創(chuàng )造性、提升企業(yè)經(jīng)濟效益。

各位股東,xx年公司的工作目標已經(jīng)確定,希望各位股東秉承“×××,×××,×××,×××”的企業(yè)精神,凝心聚力、目標不降、壓力不減、持續發(fā)力、乘勢而上,在新常態(tài)、新起點(diǎn)下,為實(shí)現公司新發(fā)展、新跨越再做新貢獻。

董事會(huì )工作報告

20xx年,公司在董事會(huì )的領(lǐng)導下,堅持以實(shí)現生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標為主要目標,以股東回報為宗旨,努力實(shí)現公司上市,提高公司整體水平。通過(guò)管理層和全體員工的共同努力,公司基本完成了年初董事會(huì )確定的經(jīng)濟指標和工作目標。受董事會(huì )委托,我在此做20年董事會(huì )工作報告,供全體董事審閱。

報告期內,董事會(huì )共召開(kāi)了次會(huì )議,所有會(huì )議的召集、提案、出席、審議、表決和會(huì )議紀要均按照《公司法》和《公司章程》的相關(guān)要求進(jìn)行了規范。公司所有董事基本上都親自出席了所有會(huì )議。

會(huì )議議程主要涉及高管任命、20年工作報告、20年經(jīng)營(yíng)計劃、20年財務(wù)報告、20年財務(wù)預算報告、20年利潤分配方案等。報告期內,公司董事會(huì )嚴格按照《公司章程》和《董事會(huì )議事規則》行使權利,對公司相關(guān)事務(wù)做出決策,程序規范,決策科學(xué)。

公司董事會(huì )按照規范運作、科學(xué)決策、穩步發(fā)展的基本要求,不斷完善治理結構和規章制度,依法規范運作。在本屆任期內,認真制定、完善、補充和修訂了公司章程、內部審計制度等內部控制管理制度,明確了內部監督的職能和操作程序,強化了管理層和員工處理公司事務(wù)的責任“程序是合法的,操作是標準的。工作責任意識,促進(jìn)了公司整體管理水平的提高。

隨著(zhù)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展,董事會(huì )一直強調建立一支穩定進(jìn)取的團隊是公司持續成功的保證。公司有計劃、有重點(diǎn)地培養高素質(zhì)的技術(shù)和管理人才,主要包括:

一是建立公平、公正、透明的員工獎懲機制,為優(yōu)秀員工提供良好的發(fā)展空間,增強公司整體凝聚力。

第二,利用制度培養團隊的自覺(jué)行為。在過(guò)去的20年里,公司完善了規章制度并有效實(shí)施,初步實(shí)現了從制度的剛性安排到團隊自覺(jué)行為的轉變。

第三,重視培訓,營(yíng)造學(xué)習氛圍和機制。公司堅持內部培訓和外出培訓相結合,積極創(chuàng )造條件,鼓勵員工自學(xué)和參加各種組織培訓,努力實(shí)現個(gè)人發(fā)展和企業(yè)培訓需求的統一,努力拓展和提高不同管理職業(yè)的管理人員以及相關(guān)專(zhuān)業(yè)和管理領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的專(zhuān)業(yè)能力。

在此,我謹代表董事會(huì ),對管理層的辛勤工作表示衷心的感謝。董事會(huì )將繼續努力工作,認真執行股東會(huì )決議,促進(jìn)公司快速穩定發(fā)展,維護股東利益。

董事會(huì )工作報告

下面,我代表公司董事會(huì )向大家匯報主要工作,如有不妥,敬請批評指正:

一、公司經(jīng)營(yíng)基本情況(附表)。

二、加強安全生產(chǎn),事故率為零。

安全生產(chǎn)是我們物流公司的永恒主題,沒(méi)有安全生產(chǎn)便沒(méi)有一切。是新中國成立60周年,政府部門(mén)安全檢查力度進(jìn)一步加大,執法更加嚴格。針對這一情況,我們公司嚴格執行“安全第一,預防為主”的經(jīng)營(yíng)目標,把安全生產(chǎn)作為公司的第一件重要大事切實(shí)抓緊抓好,健全安全生產(chǎn)規章制度和安全操作規程,提高員工的安全意識和安全行為,確保公司安全運行,以安全促發(fā)展,以安全增效益,努力構建公司安全生產(chǎn)環(huán)境,保持了全公司總體穩定的安全經(jīng)營(yíng)形勢。

1、簽訂安全生產(chǎn)責任狀,確保安全生產(chǎn)。

我們公司抓安全生產(chǎn)的一個(gè)重要舉措是簽訂全員安全生產(chǎn)責任狀,通過(guò)以責任制的形式,把安全生產(chǎn)的責任分解到每個(gè)員工,使每個(gè)員工根據自己的崗位職責,落實(shí)安全生產(chǎn)任務(wù),承擔安全生產(chǎn)責任,確保安全生產(chǎn)。我們公司還在安全生產(chǎn)上實(shí)行“安全一票否決”制,凡是涉及安全生產(chǎn)的任何事,我們公司都要經(jīng)過(guò)仔細分析、認真討論,凡是有一票否決的,就不能通過(guò),有效保證了安全生產(chǎn)。為提高員工安全生產(chǎn)意識,強化安全生產(chǎn)工作,杜絕一切安全生產(chǎn)事故,,我們公司開(kāi)展了“百日無(wú)事故”考核競賽,通過(guò)制訂考核競賽方案,嚴格實(shí)施,認真考核,取得了良好成績(jì),基本達到了“百日無(wú)事故”考核競賽的要求。我們公司還要求繳納安全風(fēng)險金,用經(jīng)濟的手段強化安全生產(chǎn),實(shí)現安全生產(chǎn)的目的。

2、加強裝備投入,增強安全生產(chǎn)系數。

我們公司為進(jìn)一步提高危運車(chē)輛的安全生產(chǎn)系數,加大了裝備投入,共投入資金xx萬(wàn)元,為危運車(chē)輛購置專(zhuān)用服裝(危險品)24套,危貨運輸安全卡。通過(guò)加強裝備投入,我們公司危運車(chē)輛提高了運行安全系數,既確保運輸任務(wù)的完成,又提高了我們公司的形象,起到了良好的作用。

3、新購置危險品車(chē)輛全部安裝了gps衛星定位系統。

我們公司投入資金xx萬(wàn)元,為新購置危險品車(chē)輛全部安裝了gps衛星定位系統,使公司隨時(shí)掌握危險品車(chē)輛的運行方位,了解危險品車(chē)輛的運行情況,及時(shí)獲得車(chē)輛行駛相關(guān)信息,督促駕駛員安全運輸,切實(shí)提高了公司對危險品車(chē)輛的管理手段,提高了危險品車(chē)輛的運行效率,確保產(chǎn)品運輸安全抵達客戶(hù)手中。

4、加強安全培訓學(xué)習,提高員工安全素質(zhì)。

我們公司始終樹(shù)立安全生產(chǎn)觀(guān)念,利用各種形式加強對員工的安全培訓,從思想上防范安全事故的發(fā)生,從行動(dòng)上防止安全事故的發(fā)生,增強員工做好安全工作的緊迫感和責任感,清醒地認識到做好安全工作的重要性,堅決克服麻痹思想和僥幸心理,樹(shù)立“安全第一”思想,增強“安全重于泰山”責任意識,增強安全工作的預見(jiàn)性、主動(dòng)性和針對性。在具體安全生產(chǎn)中,加強對司機、押運人員的安全培訓,定期參加安全培訓學(xué)習,加強安全生產(chǎn)工作的教育與檢查,鼓勵和安排司機、押運人員等安全生產(chǎn)有關(guān)人員參加市等上級單位舉辦的安全會(huì )議,學(xué)習培訓,切實(shí)提高安全生產(chǎn)意識與安全生產(chǎn)工作技能,全公司所有危貨運輸駕駛員、押運員、裝卸管理人員都取得了交通主管部門(mén)發(fā)放的從業(yè)資格證。

5、加強運輸車(chē)輛的檢查、維修和保養工作。

我們公司切實(shí)加強運輸車(chē)輛的檢查、維修和保養工作,車(chē)管人員每月對車(chē)輛安全和技術(shù)狀況進(jìn)行一次檢查,對動(dòng)用的車(chē)輛做到出車(chē)前巡回檢查,收車(chē)后督促保養,按制度規定做好維修和保養工作,確保車(chē)輛技術(shù)性能良好。同時(shí)要求駕駛員每天必須堅持出車(chē)前、行車(chē)中、收車(chē)后的自查,對檢查的情況要詳細記錄在登記本上。

6、買(mǎi)足額保險,防范風(fēng)險,避免損失。

我們公司進(jìn)一步提高安全生產(chǎn)保險系數,為防范安全生產(chǎn)風(fēng)險,避免不必要的損失,買(mǎi)足額保險,增強了我們公司防范安全生產(chǎn)風(fēng)險的能力,夯實(shí)了安全生產(chǎn)的基礎。

三、加強管理,提高服務(wù)質(zhì)量,擴展業(yè)務(wù)量。

隨著(zhù)國內油價(jià)的不斷上漲、勞動(dòng)力成本上升,人民幣升值,運輸量的減少,物流運輸面臨嚴峻挑戰。為此,公司在困難面前,沉著(zhù)應對,采取積極措施,加強管理,提高服務(wù)質(zhì)量,擴展業(yè)務(wù)量。

1、繼續鞏固原有老客戶(hù)的業(yè)務(wù)。

受金融危機的影響,公司原有老客戶(hù)都不同程度受到影響,為確保公司業(yè)務(wù)量,公司繼續主動(dòng)加強與世龍公司、高科(熱電)公司、電化中達公司、樂(lè )安江化工公司、樂(lè )豐化工公司等企業(yè)的溝通和聯(lián)系,動(dòng)腦筋,想辦法,合理調配車(chē)輛來(lái)降低運輸成本。根據預先得到貨物量多少安排運輸車(chē)輛、合理規劃運輸線(xiàn)路,充分利用時(shí)間和空間,做到精細化配載,減少車(chē)輛空駛,從而提高運輸效率,降低客戶(hù)運輸成本。

2、拓展新客戶(hù),擴大業(yè)務(wù)量。

我們公司在保持穩固原有老客戶(hù)的同時(shí),主動(dòng)出擊,積極拓展新客戶(hù),擴大業(yè)務(wù)量,重點(diǎn)開(kāi)發(fā)工業(yè)園在建新建企業(yè)及樂(lè )平周邊縣市萬(wàn)年、德興等企業(yè)的業(yè)務(wù)。公司業(yè)務(wù)人員通過(guò)走訪(fǎng)相關(guān)企業(yè),了解他們的需求,介紹公司情況,以誠相待,積極主動(dòng)爭取貨源。通過(guò)積極主動(dòng)工作,公司新增了xxx、xxx等xx家企業(yè)。通過(guò)拓展新客戶(hù),既穩住了公司業(yè)務(wù)規模和市場(chǎng)占有率,又在貨物運輸市場(chǎng)競爭日益激烈的大環(huán)境下,取得了新的發(fā)展。

3、樹(shù)立服務(wù)意識,提高物流服務(wù)水平。

我們公司深刻認識到在貨物運輸市場(chǎng)競爭日益激烈的情況下,只有樹(shù)立服務(wù)意識,提高物流服務(wù)水平,才能獲得生存之地,才能有所發(fā)展。我們公司進(jìn)一步加強與客戶(hù)聯(lián)系、溝通,通過(guò)提供實(shí)實(shí)在在優(yōu)質(zhì)服務(wù),取得新老客戶(hù)對我們公司的滿(mǎn)意度和依存度,深化服務(wù)合作深度和廣度。我們公司轉變服務(wù)觀(guān)念,真誠樹(shù)立服務(wù)意識,牢記服務(wù)只有更好,沒(méi)有最好,進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量。我們公司要求業(yè)務(wù)人員既要熟悉公司的業(yè)務(wù)流程,又要熟悉掌握客戶(hù)的業(yè)務(wù)需求,了解產(chǎn)品性能,運輸線(xiàn)路及運量,爭取主動(dòng)。認真對待客戶(hù)提出的每一條意見(jiàn)和建議,盡量予以解決與落實(shí),滿(mǎn)足客戶(hù)的要求,通過(guò)自己的真心實(shí)意獲得的滿(mǎn)意,用優(yōu)質(zhì)服務(wù)穩定現有客戶(hù),發(fā)展潛在客戶(hù),使公司進(jìn)一步發(fā)展業(yè)務(wù)量,創(chuàng )造良好經(jīng)濟效益。

董事會(huì )工作報告

20xx年,全國實(shí)現商品房銷(xiāo)售面積15.73億平方米(以下行業(yè)數據均來(lái)源于wind資訊),同比增長(cháng)22.5%;實(shí)現商品房銷(xiāo)售金額11.76萬(wàn)億元,同比增長(cháng)34.8%;銷(xiāo)售面積和銷(xiāo)售金額同創(chuàng )歷史新高;全國百城價(jià)格指數自20xx年以來(lái)持續回升,到20xx年11月百城住宅成交均價(jià)上漲至12938元/平方米,同比上漲18.71%。

2、行業(yè)庫存不斷優(yōu)化但仍居高位。

20xx年末商品房待售面積6.95億平方米,較20xx年末減少2314萬(wàn)平方米,同比下降3.2%,庫存結構進(jìn)一步優(yōu)化。另一方面,在去庫存政策的推動(dòng)下,20xx年去庫存成效明顯,12月全國商品房待售面積同比增速轉正為負,為20xx年以來(lái)的新低。

3、新開(kāi)工持續回暖,投資增速上揚。

20xx年,全國商品房新開(kāi)工面積16.69億平方米,同比增加8.08%,新開(kāi)工增速轉負為正;全年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)土地購置面積22025萬(wàn)平方米,比上年下降3.44%;土地成交價(jià)款9129.31億元,同比增長(cháng)19.78%。全年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資10.3萬(wàn)億元,同比增長(cháng)6.9%,投資增速持續回轉,達到20xx年年初水平。

4、貨幣政策穩健,行業(yè)資金面保持相對寬松。

20xx年,央行延續穩健偏松的貨幣政策,貸款利率與20xx年持平,維持4.75%的歷史低位,存款準備金率也進(jìn)一步回落到20xx年的寬松水平。從行業(yè)資金來(lái)源來(lái)看,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資金來(lái)源14.42萬(wàn)億元,同比20xx年上漲15.18%。

5、行業(yè)政策環(huán)境由松趨緊,因城施策嚴控市場(chǎng)風(fēng)險。

房地產(chǎn)政策經(jīng)歷了從寬松到熱點(diǎn)城市持續收緊的過(guò)程?!皟蓵?huì )”提出因城施策去庫存,但隨著(zhù)熱點(diǎn)城市房?jì)r(jià)地價(jià)快速上漲,政策分化進(jìn)一步顯現。一方面,熱點(diǎn)城市調控政策不斷收緊,限購限貸力度及各項監管措施頻頻加碼,遏制投資投機性需求,防范市場(chǎng)風(fēng)險;另一方面,三四線(xiàn)城市仍堅持去庫存策略,從供需兩端改善市場(chǎng)環(huán)境。同時(shí),中央加強房地產(chǎn)長(cháng)效機制建設,區域一體化、新型城鎮化等繼續突破前行,為行業(yè)長(cháng)期發(fā)展積極構建良好環(huán)境。

20xx年是公司面臨形勢很?chē)谰?、情況很復雜、任務(wù)很艱巨的一年,同時(shí)也是公司承上啟下的重要一年。公司一手抓改革創(chuàng )新,一手抓經(jīng)營(yíng)生產(chǎn),做到了齊步走、兩不誤,特別是在公司經(jīng)營(yíng)團隊精心策劃和大膽謀篇布局下,與時(shí)間賽跑,加大市場(chǎng)調整力度,加快投資拿地步伐,寫(xiě)出了一份守正出奇的精典范例。在復雜多變、競爭加劇的形勢下,公司超額完成全年主要目標任務(wù),實(shí)現了“十三五”完美開(kāi)局:

1、房地產(chǎn)全年實(shí)現預售金額373億元,同比增長(cháng)65.77%,平均銷(xiāo)售價(jià)格12054元/平方米,同比增長(cháng)28.23%。

2、堅定不移調整拿地策略,加快資金流轉,加強核心區域業(yè)務(wù)地位,并向一線(xiàn)城市拓展;公司二線(xiàn)以上城市項目比例明顯提高。20xx年通過(guò)兼并收購、招拍掛、合資合作等多元化方式獲取二線(xiàn)以上城市及區域深耕項目共計27個(gè),新增土地儲備488萬(wàn)平方米,貨值700億元。成功拓展了天津、杭州、武漢、無(wú)錫等新區域市場(chǎng),同時(shí)在多元化拿地的方式上開(kāi)始發(fā)力,全年獲取9個(gè)合作項目,南京麒麟項目實(shí)現了中南地產(chǎn)小股操盤(pán)第一例,以兼并收購方式獲取了天津靜海、嘉興乍浦項目。

3、房地產(chǎn)市場(chǎng)深耕卓有成效,市場(chǎng)份額穩定提升,公司房地產(chǎn)項目中在當地市場(chǎng)占有率排名前三的項目占78.75%,市場(chǎng)占有率超過(guò)20%的項目占57%,如常熟、海門(mén)、泰興、壽光等項目,區域市場(chǎng)占有率分別達到18.06%、26.9%、21.34%、26.9%,在當地市場(chǎng)上的領(lǐng)先地位進(jìn)一步得到了鞏固。

4、商業(yè)地產(chǎn)穩步拓展、產(chǎn)業(yè)布局日趨完善。中南商業(yè)形成“心時(shí)尚”、“心生活”、“心旅行”三大系列產(chǎn)品,全年接待消費者人數3600萬(wàn)人次,創(chuàng )歷史新高,商業(yè)公司自持商業(yè)廣場(chǎng)4個(gè)(南通中南百貨、南通中南購物中心、海門(mén)中南購物中心、鹽城中南購物中心),總出租面積191806平方米,出租率95.47%,出租單價(jià)1-2元/天/平方米。

5、中南建筑新增合同額207.72億元,同比增長(cháng)20.2%,特別是建筑業(yè)務(wù)承接了杭州綜合管廊、三亞海綿城市、濟寧中西醫院、霍山中學(xué)等多個(gè)大型ppp項目,項目總金額近100億元,實(shí)現了在基礎設施、ppp領(lǐng)域的突破,業(yè)務(wù)結構有了明顯優(yōu)化。

6、公司大數據布局方面取得成效,通過(guò)投資美國硅谷區塊鏈公司peernova并與之建立中國合資公司,獲取區塊鏈技術(shù),通過(guò)投資金丘股份參與大數據消費金融場(chǎng)景,與北大荒合資設立區塊鏈農業(yè)公司切入農產(chǎn)品銷(xiāo)售和供應鏈金融場(chǎng)景。

7、公司社會(huì )聲譽(yù)穩步提升,獲評中國房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)500強第24名,20xx年中國房地產(chǎn)上市公司綜合實(shí)力23強,20xx年中國房地產(chǎn)公司品牌價(jià)值top20。中南建筑獲評enr全球最大總承包商39名、中國建筑企業(yè)500強第8名。

(一)召集召開(kāi)董事會(huì )、股東大會(huì )等情況。

20xx年,董事會(huì )召開(kāi)22次現場(chǎng)會(huì )議,審議通過(guò)了59項董事會(huì )議案。公司年內共召開(kāi)8次股東大會(huì ),審議通過(guò)了31項股東會(huì )議案。

(二)董事會(huì )主要決策事項。

董事會(huì )審議批準了公司季度、半年度及年度報告等定期報告。審議批準了非公開(kāi)發(fā)行公司債券、發(fā)行非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具、選舉董事、聘任獨立董事、聘任年報審計事務(wù)所及內控審計機構、關(guān)于債權融資暨向子公司提供對外擔保、對全資子公司和聯(lián)營(yíng)企業(yè)擔保等議案。審議批準了關(guān)于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金和使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的事項。審議批準了公司參與發(fā)起設立天圓再保險股份有限公司投資事項,審議通過(guò)了日常關(guān)聯(lián)交易,本公司向控股股東轉讓物業(yè)公司股權的關(guān)聯(lián)交易等數項關(guān)聯(lián)交易議案。上述事項決策程序和信息披露規范,符合公司和股東的整體利益。

(三)董事會(huì )下設專(zhuān)門(mén)委員會(huì )在報告期內履行職責情況。

1、董事會(huì )下設的戰略委員會(huì )的履職情況匯總報告:

報告期內,董事會(huì )戰略委員會(huì )就公司所處的行業(yè)環(huán)境變化情況與外部專(zhuān)家進(jìn)行了多次交流:

(1)召開(kāi)公司十三五戰略規劃研討會(huì ),分析行業(yè)形勢,明確公司發(fā)展路徑。

(2)針對新產(chǎn)業(yè)發(fā)展,召開(kāi)大數據、區塊鏈研討會(huì ),探討公司新產(chǎn)業(yè)投資、運營(yíng)問(wèn)題。

2、董事會(huì )下設的審計委員會(huì )的履職情況匯總報告:

(1)董事會(huì )審計委員會(huì )于20xx年1月份認真審閱了公司20xx年度財務(wù)報告及相關(guān)資料,召開(kāi)審計委員會(huì )會(huì )議與負責公司年度審計工作的項目簽字注冊會(huì )計師協(xié)商確定了公司20xx年度財務(wù)報告審計工作的時(shí)間安排。

(2)公司年審注冊會(huì )計師進(jìn)場(chǎng)后,董事會(huì )審計委員會(huì )與公司年審注冊會(huì )計師就審計過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行了溝通和交流,尤其是對公司關(guān)聯(lián)交易的公允性、必要性,對外擔保、資金占用、內部控制的實(shí)施等事項進(jìn)行了詳細的詢(xún)問(wèn)。

(3)公司擬變更會(huì )計師事務(wù)所事項與審計委員會(huì )進(jìn)行了溝通,審計委員會(huì )對于年報期間更換審計機構表示關(guān)心,對獨立性、按時(shí)保質(zhì)完成審計工作的要求,并提出了建議。

(4)公司年審注冊會(huì )計師出具審計意見(jiàn)后,董事會(huì )審計委員會(huì )于4月15日再一次審閱了公司20xx年度財務(wù)會(huì )計報表,對審計機構工作較為滿(mǎn)意,并提出了完善報告的意見(jiàn)。

3、董事會(huì )下設的薪酬與考核委員會(huì )的履職情況匯總報告:

報告期內,薪酬與考核委員會(huì )成員勤勉盡責,對公司薪酬考核體系的建設提出了寶貴的意見(jiàn),對20xx年公司董事、監事、高級管理人員薪酬進(jìn)行審議。

4、董事會(huì )下設提名委員會(huì )的履職情況匯總報告:

經(jīng)致同會(huì )計師事務(wù)所審計,公司20xx年度實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤為407,721,285.62元,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤436,175,228.17元。20xx年度當期母公司可供分配的利潤為79,601,424.36元,資本公積金5,508,809,143.11元,公司董事會(huì )制訂以下分配方案:

20xx年度,以總股本3,709,788,797股為基數,向全體股東按每10股派發(fā)現金紅利0.15元(含稅)進(jìn)行分配,共計分配利潤55,646,831.96元,不進(jìn)行資本公積金轉增股本。

1、20xx年公司發(fā)展展望及年度計劃。

20xx年公司重點(diǎn)工作要緊緊圍繞“發(fā)展、改革、轉型、創(chuàng )新、管理”五大主題,做強房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與建筑施工雙主業(yè),在大數據行業(yè)形成點(diǎn)的爆發(fā),在國內區塊鏈細分領(lǐng)域形成具有良好形象認同,具有較高知名度和美譽(yù)度的科技公司。

(1)20xx年,公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)計劃實(shí)現銷(xiāo)售面積380萬(wàn)平方米,銷(xiāo)售金額500億元。建筑施工業(yè)務(wù)計劃實(shí)現業(yè)務(wù)收入130億元。

(2)20xx年,房地產(chǎn)區域布局重點(diǎn)在于選擇好城市好項目,一線(xiàn)衛星城、二線(xiàn)深耕、三線(xiàn)四線(xiàn)因城施策。拿地方式上重點(diǎn)加強合作拿地和兼并收購的力度。全年新拓展項目中,實(shí)現新增貨值(按商品房地產(chǎn)未來(lái)銷(xiāo)售價(jià)格估算)700億元,40%的貨值為合作拿地項目,30%的貨值為兼并收購項目。

(3)20xx年,進(jìn)一步深化完善“5u+”價(jià)值體系,圍繞“健康、綠色、智慧、人文”等方面繼續加大與國際國內頂尖機構合作,深化5u健康+產(chǎn)品技術(shù)研究,打造有溫度的建筑。

(4)20xx年,建筑產(chǎn)業(yè)主要是完成公司項目小微化改革落地,員工主動(dòng)性,激發(fā)公司發(fā)展內生力的源泉。

(5)20xx年,在新興產(chǎn)業(yè),公司深度孵化北大荒大數據農業(yè),peernova和金丘的區塊鏈商業(yè)場(chǎng)景,形成細分領(lǐng)域的行業(yè)區塊鏈最佳實(shí)踐,并持續關(guān)注區塊鏈技術(shù)的經(jīng)濟意義,建立以區塊鏈技術(shù)為基礎,應用場(chǎng)景和投資為平臺的產(chǎn)業(yè)全生態(tài)。

2、未來(lái)面臨的風(fēng)險和對策。

報告期內,公司正在開(kāi)發(fā)建設的房地產(chǎn)項目預售情況較為良好,但公司主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險因素仍然存在,公司未來(lái)發(fā)展面臨的主要風(fēng)險如下:

(1)政策風(fēng)險。

房地產(chǎn)和金融投資均與國家宏觀(guān)經(jīng)濟形勢及政策具有高度相關(guān)性,受到相關(guān)部門(mén)較為嚴厲的監管,并且相關(guān)政策具有一定的不確定性,可能對公司的經(jīng)營(yíng)環(huán)境和經(jīng)營(yíng)成果帶來(lái)較大影響。

應對措施:公司將密切關(guān)注宏觀(guān)形勢,堅持順應地產(chǎn)調控政策的要求,堅持國家提出的“房子是用來(lái)住的、不是用來(lái)炒的”口號,順應主流市場(chǎng),以開(kāi)發(fā)適應購房者居住需求的產(chǎn)品為目的。

(2)市場(chǎng)風(fēng)險。

房地產(chǎn)市場(chǎng)現已進(jìn)入專(zhuān)業(yè)化、規?;?、品牌化等綜合實(shí)力競爭階段,加之政策調控的不確定風(fēng)險,加劇了行業(yè)競爭和市場(chǎng)大幅波動(dòng)的風(fēng)險,會(huì )對市場(chǎng)形成一定程度的沖擊,未來(lái)房地產(chǎn)市場(chǎng)的競爭越來(lái)越激烈,土地價(jià)格持續居高不下,從而加劇了市場(chǎng)風(fēng)險。

應對措施:公司將加強市場(chǎng)監測,適時(shí)調整營(yíng)銷(xiāo)策略,繼續以“高周轉”為原則,從項目設計、成本控制、產(chǎn)品質(zhì)量、工程進(jìn)度、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等全方面提升公司綜合經(jīng)營(yíng)能力,提高企業(yè)的核心競爭力,有針對性的開(kāi)發(fā)區域市場(chǎng),提高市場(chǎng)份額,以應對激烈的市場(chǎng)競爭。另一方面公司在土地投資上,必須本著(zhù)“找洼城、尋洼區、拿洼地”的思路去拓展項目,加大尋找價(jià)格明顯偏低、短期不看好、中期有利好、長(cháng)期有潛力的城市區域,實(shí)現超額收益。不鼓勵在熱點(diǎn)地區、熱點(diǎn)區域去拿高價(jià)地,以控制風(fēng)險。

(3)管理風(fēng)險。

公司在新興產(chǎn)業(yè)的投資、管理與公司主業(yè)相比,產(chǎn)業(yè)跨度大,對運營(yíng)管理團隊的綜合能力要求高,如果公司人力資源儲備、風(fēng)險控制、項目管理等方面不能及時(shí)跟進(jìn),公司在新興產(chǎn)業(yè)落地上將面臨一定的投資風(fēng)險。

應對措施:公司將繼續招聘引進(jìn)、培養符合新興企業(yè)發(fā)展的專(zhuān)業(yè)人才,進(jìn)一步充實(shí)公司新產(chǎn)業(yè)的運營(yíng)團隊,并提升經(jīng)營(yíng)團隊對項目運營(yíng)的管理能力,降低管理風(fēng)險。

江蘇中南建設集團股份有限公司。

董事會(huì )。

二〇一七年四月二十四日。

董事會(huì )工作報告

各位股東代表,大家好!

今天,蘭州xx交通科技有限公司在這里召開(kāi)股東代表大會(huì ),借此機會(huì ),我首先向在過(guò)去一年里為xx公司的發(fā)展和壯大做出巨大貢獻的各位股東和股東代表表示衷心的感謝!下面,我受董事會(huì )的委托,并代表董事會(huì ),向諸位作20xx年度工作報告,請予以審議!

20xx年對于xx而言是機遇與挑戰并存的一年,更是公司收獲的一年。本年度,公司在設計院的正確領(lǐng)導和支持下,緊緊圍繞發(fā)展經(jīng)濟這一目標,抓機遇、求發(fā)展,全體員工齊心協(xié)力,頑強進(jìn)取,各方面的工作都取得了一定的成績(jì)。在過(guò)去的一年里,公司全員團結拼搏、務(wù)實(shí)創(chuàng )新,始終堅持“創(chuàng )新從心開(kāi)始”的經(jīng)營(yíng)理念,同心同德、真抓實(shí)干,切實(shí)完成了設計院下達的生產(chǎn)指標。下面對公司本年度的各項工作予以匯報。

20xx年,公司繼續圍繞“爭創(chuàng )勘察設計精品”的經(jīng)營(yíng)目標,堅持“創(chuàng )造從心開(kāi)始”的經(jīng)營(yíng)理念,繼續深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān),把發(fā)展經(jīng)濟作為公司發(fā)展的第一要務(wù)。一年來(lái),公司在工程設計與施工、多媒體制作與演示、網(wǎng)絡(luò )監控及軟件開(kāi)發(fā)等方面均取得了一定的成績(jì),主要項目有:天水過(guò)境段兩階段施工圖設計、三撫線(xiàn)三屯營(yíng)至唐秦界段改建工程(第一合同段)兩階段施工圖設計、曲麻萊至不凍泉三級公路安全設施設計、甘肅省水運局信息化系統工可報告及設計、s207線(xiàn)靖遠至會(huì )寧縣際扶貧公路一階段施工圖設計、全省高速公路計重收費改造施工圖設計、內蒙古省道313線(xiàn)蘭家梁至嘎魯圖機電設計、中川、天水路、瓜州收費站情報板施工等,公司全年共完成生產(chǎn)任務(wù)30多項,其中通過(guò)設計院承攬的生產(chǎn)任務(wù)近20項,獨立承攬生產(chǎn)任務(wù)15項。(詳細情況見(jiàn)附表)。

制度建設是企業(yè)發(fā)展的重要保證。公司發(fā)展至今,一是靠正確的領(lǐng)導和政策,二是靠廣大員工的支持和嚴格的管理。20xx年,公司結合經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際,對管理制度進(jìn)行了第四次修訂,并制訂《蘭州xx交通科技有限公司管理制度匯編》,內容涉及人事、財務(wù)、薪金、獎懲、采購、報銷(xiāo)、質(zhì)量追究、內部控制等21項,基本達到了按制度和規定辦事的管理理念,公司管理逐步進(jìn)入了科學(xué)管理的軌道,管理水平不斷提高,同時(shí)也有效促進(jìn)了勞動(dòng)生產(chǎn)率和工作效率的提高。

由于公司20xx年的工作重心會(huì )偏向于機電施工,因此,我們會(huì )在設備采購管理、施工控制、招投標管理及資產(chǎn)、資質(zhì)、資金(“三資”)管理上狠下功夫,不斷完善相關(guān)制度,由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道,使公司能更好更快地發(fā)展。

一直以來(lái),公司始終給予員工培訓工作極大的重視。采取公司外派深造、個(gè)人主動(dòng)學(xué)習、聘請專(zhuān)家授課等多種形式進(jìn)行培訓,同時(shí)保證每月至少兩次的學(xué)習時(shí)間;在學(xué)習內容上,不僅注重在思想政治方面的學(xué)習,同時(shí)對于專(zhuān)業(yè)知識方面的學(xué)習也相當重視。內容主要包括:現代企業(yè)管理知識、專(zhuān)業(yè)基礎知識、各門(mén)類(lèi)的技術(shù)培訓等,對于成績(jì)突出者給予一定的獎勵,并由公司報銷(xiāo)相應費用。

通過(guò)學(xué)習培訓,有效地提高了廣大員工學(xué)習的積極性,使員工的整體素質(zhì)得到了全面的提升。20xx年,公司先后組織培訓員工10余人次。其中,12月23日媒體部赴北京進(jìn)行為期六天的公路虛擬現實(shí)軟件培訓影響深遠,為康臨路制作虛擬現實(shí)作了充分的準備,更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現實(shí)打下了堅實(shí)的基礎。此外,公司還組織設計施工人員10余人進(jìn)行了甘肅省建筑行業(yè)安全培訓、羅杰康交換機技術(shù)培訓等。目前公司開(kāi)展的“創(chuàng )新標兵、技術(shù)能手和科研小組活動(dòng)”已接近尾聲,對于在活動(dòng)中涌現出的先進(jìn)個(gè)人和部門(mén),公司也給予了一定的物質(zhì)獎勵,這項活動(dòng)我們將長(cháng)期堅持下去,這樣做的目的既鼓勵了先進(jìn),鞭策了后進(jìn),員工的集體榮譽(yù)感得到了加強,同時(shí),xx的形象也得到了弘揚,各項工作都得到了促進(jìn)。

企業(yè)的文化建設是企業(yè)發(fā)展的催化劑,更是企業(yè)健康發(fā)展的基礎。20xx年,在設計院的正確領(lǐng)導下,公司全員緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標任務(wù)的完成,繼續深入、持久地在全公司范圍內廣泛開(kāi)展了爭創(chuàng )優(yōu)秀部室等活動(dòng),工會(huì )利用雙休日、節假日開(kāi)展形式多樣的文娛活動(dòng),諸如:組建xx自行車(chē)隊、舉辦xx籃球聯(lián)誼賽、部門(mén)之間聯(lián)誼等等。通過(guò)這些員工喜聞樂(lè )見(jiàn)的活動(dòng)形式,極大地增強了企業(yè)的凝聚力,同時(shí)也極大地鼓舞和調動(dòng)了員工工作的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng )造性,在公司形成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。

20xx年新春團拜會(huì ),公司組織了近十人的籌備隊伍,利用下班休息時(shí)間及周末認真排練,經(jīng)過(guò)時(shí)近兩個(gè)月的緊張準備,最終,由我們xx公司選送的兩個(gè)節目均獲得了優(yōu)異的成績(jì),音樂(lè )劇《灰姑娘》獲得了二等獎,相聲《新潮相聲》獲得了三等獎。在活動(dòng)中凝聚人心,在人心凝聚的氛圍里發(fā)展事業(yè),正是每一位xx員工的辛勤努力才促成了xx的不斷發(fā)展。

國家的富強靠的是綜合國力,企業(yè)的發(fā)展靠的則是綜合實(shí)力。對于xx而言,僅憑設計、施工很難取得更大的進(jìn)步,有鑒于此,公司領(lǐng)導在20xx年時(shí)刻注重提升公司的綜合實(shí)力,無(wú)論是各種資質(zhì)的申辦,抑或大型會(huì )議的承辦都是我們的工作重點(diǎn)。

董事會(huì )工作報告

各位股東及股東代表:

根據相關(guān)法律法規和公司章程的有關(guān)規定,現將董事會(huì )xx年主要工作和xx年工作安排報告如下:

xx年,國內外的宏觀(guān)經(jīng)濟形勢仍然復雜多變,中國正在進(jìn)行艱難經(jīng)濟轉型,電子顯示屏,軟件開(kāi)發(fā)等國內市場(chǎng)競爭激烈,公司董事會(huì )對生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的重大事項進(jìn)行了認真研究和審慎決策,公司治理結構不斷完善、內部控制體系逐步健全、業(yè)務(wù)發(fā)展更加順暢,為公司實(shí)現平穩增長(cháng)提供了有力支持。

xx年,公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入xx元,同比下降約1.88%;實(shí)現凈利潤xx元,每股收益xx元,去年為xx元。

(一)完善公司治理。

xx年,公司董事會(huì )共召開(kāi)5次會(huì )議。董事會(huì )對涉及公司重大建設項目、關(guān)聯(lián)交易、公司經(jīng)營(yíng)范圍的變更等事項進(jìn)行了認真研究并審慎決策。

xx年,公司各位董事勤勉盡責,能夠按照規定參加董事會(huì )會(huì )議,認真審議各項議案,并提出自己的意見(jiàn)和建議。在董事會(huì )閉會(huì )期間,公司董事能夠通過(guò)與公司經(jīng)營(yíng)層的交流,了解公司經(jīng)營(yíng)管理狀況,更好地履行董事職責。

xx年度,董事會(huì )根據《公司法》、《證券法》及其他有關(guān)法律法規和《公司章程》的要求,對超出董事會(huì )權限的審議事項及時(shí)提請股東大會(huì )決議,同時(shí)嚴格按照股東大會(huì )的決議及授權,認真執行股東大會(huì )通過(guò)的各項決議。

xx年,是公司實(shí)現多元化發(fā)展,在原有的led顯示屏的研制開(kāi)發(fā)、軟件支持、營(yíng)銷(xiāo)、施工安裝等項目外,準備在xx年下半年再增加新項目,其中有voip網(wǎng)絡(luò )電話(huà)軟件開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù),160元打2萬(wàn)分鐘電話(huà)神器,電腦掛機賺錢(qián),自動(dòng)賺錢(qián)機器,手機掛機賺錢(qián),廣告制作合同等,并且還承攬港澳多個(gè)商家掛機流量和廣告點(diǎn)擊業(yè)務(wù),吉姆斯流量掛機軟件就是最新推出的流量掛機項目。

公司將全面推進(jìn)一體化經(jīng)營(yíng),跨區域發(fā)展,繼續搭建企業(yè)發(fā)展平臺,加大互聯(lián)網(wǎng)項目的開(kāi)發(fā)和推廣,以面對復雜的經(jīng)濟環(huán)境和xx年經(jīng)營(yíng)目標的巨大挑戰。公司董事會(huì )將審時(shí)度勢、科學(xué)決策,重點(diǎn)做好以下幾項工作。

(一)全力支持公司經(jīng)營(yíng)層完成xx年的主要工作。

1.加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度。董事會(huì )同意公司經(jīng)營(yíng)層提出的市場(chǎng)開(kāi)拓計劃。對現有客戶(hù)產(chǎn)品和需求進(jìn)行認真分析研究,采取有針對性的營(yíng)銷(xiāo)策略。

2.提升軟件技術(shù)研發(fā)能力。利用現有技術(shù)力量,以自主研發(fā)和同科研機構、大專(zhuān)院校、技術(shù)專(zhuān)家等合作相結合,提升公司的技術(shù)研發(fā)能力,保證公司研發(fā)位于行業(yè)前沿。

3.加強隊伍建設。擁有一支適應公司發(fā)展需要的人才隊伍,是公司實(shí)現中長(cháng)期發(fā)展戰略目標的關(guān)鍵。董事會(huì )支持公司加強人才隊伍建設。xx年,公司將繼續加強員工培訓工作力度,通過(guò)開(kāi)展形式多樣、內容豐富的業(yè)務(wù)、技術(shù)、管理和職業(yè)化培訓,充分挖掘現有人力資源的潛力,提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和技能,提高管理人員的管理水平、提高核心技術(shù)團隊的技術(shù)水平,為公司保持快速發(fā)展提供有力的人才保障。

4.跟隨時(shí)代發(fā)展的腳步,全力進(jìn)軍互聯(lián)網(wǎng),xx年公司推出的第一個(gè)項目就是吉姆斯流量掛機項目,接下來(lái)陸續上線(xiàn)的有voip網(wǎng)絡(luò )電話(huà),手機掛機賺錢(qián)軟件。

(二)進(jìn)一步提升公司治理水平。

xx年,董事會(huì )將根據《上市公司治理準則》的要求,組建并發(fā)揮專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的作用,對公司中長(cháng)期發(fā)展戰略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議、監督公司內部審計制度和內控制度的執行。xx年下半年,全力打造互聯(lián)網(wǎng)項目,以吉姆斯流量掛機項目為重點(diǎn)打開(kāi)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的缺口。董事會(huì )將繼續制定和完善相關(guān)公司治理制度,并嚴格執行,使董事會(huì )的運作更加規范化和制度化,為董事履行職責、參與公司決策提供便利條件。董事會(huì )還將組織董事進(jìn)行學(xué)習和培訓,邀請負責公司上市工作的保薦機構、會(huì )計師事務(wù)所、律師事務(wù)所的專(zhuān)業(yè)人士,介紹有關(guān)公司治理及上市公司運作方面的知識,幫助董事加深對資本市場(chǎng)相關(guān)要求的理解,提高科學(xué)決策水平。

董事會(huì )工作報告

《中國xx銀行股份有限公司20xx年度》于20xx年3月25日經(jīng)本公司董事會(huì )審議通過(guò)。受本公司第五屆董事會(huì )的委托,根據《中華人民共和國公司法》以及《中國xx銀行股份有限公司章程》的規定,現向股東大會(huì )報告20xx年度董事會(huì )的主要工作情況,請予審議。

20xx年,本公司董事會(huì )嚴格遵照兩地上市規則和《公司章程》的規定,在監管部門(mén)各項規章制度的指導下,勤勉忠實(shí)地履行各項職責,繼續強化戰略管理,推進(jìn)業(yè)務(wù)結構轉型和事業(yè)部改革,加強風(fēng)險政策指導和風(fēng)險評估,強化資本管理,高度重視信息科技治理,持續提升公司治理水平,圓滿(mǎn)完成了各項工作。

(一)強化戰略管理,推進(jìn)業(yè)務(wù)結構轉型和事業(yè)部改革,為“二次騰飛”插上兩翼。

1、修訂五年綱要,確立發(fā)展目標,明晰市場(chǎng)定位。

20xx年董事會(huì )結合本公司經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際需要,在前期工作的基礎上,通過(guò)行內外調研、專(zhuān)家研討論證等環(huán)節,修訂了《五年發(fā)展綱要》。修訂后的《五年發(fā)展綱要》進(jìn)一步確立了“特色銀行、效益銀行”的發(fā)展目標,明晰了“民營(yíng)企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端零售客戶(hù)的銀行”的市場(chǎng)定位,并將xx銀行總體發(fā)展戰略概括為“一個(gè)長(cháng)期愿景、兩個(gè)發(fā)展目標、三個(gè)市場(chǎng)定位、四個(gè)實(shí)現策略、五個(gè)保障機制”,為各部門(mén)清晰地勾畫(huà)出二次騰飛的“行軍路線(xiàn)圖”,使全行各項工作緊緊圍繞著(zhù)戰略定位展開(kāi)。通過(guò)修訂五年發(fā)展綱要,我公司將以二次騰飛為目標,在保持業(yè)務(wù)規模同業(yè)排名穩步提高的前提下,重點(diǎn)提高公司效益和打造特色銀行,持續穩健發(fā)展,實(shí)現xx銀行綜合競爭力的不斷提升。

2、推動(dòng)業(yè)務(wù)結構調整和戰略轉型,創(chuàng )辦特色銀行。

20xx年度董事會(huì )在“做民營(yíng)企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端零售客戶(hù)的銀行”這一市場(chǎng)定位的指導下,積極推動(dòng)經(jīng)營(yíng)層進(jìn)行業(yè)務(wù)結構的調整和轉型。積極深化民企戰略,實(shí)現民企客戶(hù)數量及存貸款規模的雙增長(cháng),提升中小企業(yè)金融業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)化水平,細分市場(chǎng),模式化開(kāi)發(fā)客戶(hù),實(shí)現快速、協(xié)調發(fā)展;建立小微業(yè)務(wù)領(lǐng)先特色,提高對客戶(hù)定價(jià)能力,建立xx小微金融品牌優(yōu)勢;加大對小微和民營(yíng)企業(yè)主等高端客戶(hù)綜合開(kāi)發(fā),實(shí)施交叉銷(xiāo)售,提高金融服務(wù)水平和客戶(hù)滿(mǎn)意度。通過(guò)啟動(dòng)民企戰略、大力發(fā)展中小、重拳出擊小微業(yè)務(wù)、開(kāi)發(fā)高端客戶(hù)等一系列手段,實(shí)現了客戶(hù)結構、業(yè)務(wù)結構和盈利結構顯著(zhù)優(yōu)化,降低對傳統粗放式增長(cháng)模式的依賴(lài),有利于我公司創(chuàng )辦特色銀行,提高資本使用效益,保持xx銀行的可持續發(fā)展。

3、進(jìn)一步深化事業(yè)部改革,全面規劃流程銀行建設。

20xx年,通過(guò)全面分析我公司金融事業(yè)部改革三年以來(lái)的運行情況,深入研究國際先進(jìn)銀行流程再造及事業(yè)部運行模式的成功經(jīng)驗,緊密結合中國市場(chǎng)環(huán)境及我公司實(shí)際,圍繞戰略目標,對事業(yè)部改革的目標模式、路徑、實(shí)施步驟、推薦時(shí)間表和相關(guān)條件進(jìn)行了具體設計,在全行基本形成“以客戶(hù)為中心”的流程銀行建設共識,為深化事業(yè)部改革、全面推進(jìn)流程銀行建設奠定了基礎。確立公司化、金融整合、多元化團隊的三大原則,具體設計現階段事業(yè)部體制優(yōu)化方案,積極穩妥推進(jìn)事業(yè)部體制優(yōu)化,促進(jìn)事業(yè)部平穩、健康發(fā)展;根據流程銀行建設總體規劃,結合本年度業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn),啟動(dòng)了20xx年度流程銀行十一項重點(diǎn)項目和十一項專(zhuān)項課題,積極推進(jìn)改革創(chuàng )新。截至20xx年末,項目和課題全部完成方案設計,大部分項目已進(jìn)入實(shí)施階段。通過(guò)強調統籌推進(jìn)與規范管理,使我公司流程銀行建設步入專(zhuān)業(yè)化、科學(xué)化發(fā)展軌道。

4、中間業(yè)務(wù)快速增長(cháng),收入結構優(yōu)化效果顯著(zhù)。

20xx年度,在董事會(huì )推動(dòng)業(yè)務(wù)結構轉型和資本約束理念的指導下,我公司中間業(yè)務(wù)快速增長(cháng),實(shí)現了“量增質(zhì)高”。凈非利息收入占比15.8%(銀行口徑),剔除海通因素同比提高2.7個(gè)百分點(diǎn),增長(cháng)幅度在銀行同業(yè)機構中位居首位,收入結構優(yōu)化取得了明顯效果。

5、貫徹集團化管理思路,加強對外投資機構的指導和管理。

20xx年度,董事會(huì )根據我公司的總體發(fā)展戰略和集團化管理要求,在總結前期經(jīng)驗的基礎上,由董事會(huì )戰略發(fā)展與投資管理委員會(huì )提出了我公司管理村鎮銀行的基本思路,即“統一規范發(fā)展、集中風(fēng)險管控、資源互通共享、分散靈活經(jīng)營(yíng)”,以及通過(guò)兩條線(xiàn)對村鎮銀行進(jìn)行強化管理的方案。本年度,董事會(huì )積極探索完善村鎮銀行運營(yíng)管理模式,繼續強化村鎮銀行發(fā)展戰略及經(jīng)營(yíng)策略方面的管理,引導村鎮銀行按照有利于風(fēng)險控制、有利于持續提升效益、有利于做出特色的原則,形成各自的經(jīng)營(yíng)方針和思路,加強村鎮銀行流動(dòng)性風(fēng)險管理和內外部審計監督,完善并規范xx品牌對村鎮銀行的輸出,統一并加快村鎮銀行的品牌建設。同時(shí),董事會(huì )積極指導并協(xié)助xx金融租賃股份有限公司通過(guò)增資擴股、發(fā)行金融債、租賃資產(chǎn)轉讓等不同途徑,突破資本瓶頸,逐步緩解流動(dòng)性短板,以支撐其業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展;督促xx加銀基金公司加快完善公司治理結構,不斷提高公司治理水平,發(fā)揮我公司作為大股東對其指導作用。

(二)深化風(fēng)險管理,加強對全行風(fēng)險政策指導和風(fēng)險評估,督促落實(shí)各項風(fēng)險制度,深入開(kāi)展風(fēng)險調研工作。

20xx年,本公司董事會(huì )充分發(fā)揮風(fēng)險管理和風(fēng)險監督的職能作用,加強風(fēng)險政策的指導與落實(shí),積極開(kāi)展風(fēng)險工作評估,加大力度督促落實(shí)監管部門(mén)風(fēng)險政策,進(jìn)一步加強風(fēng)險管理的制度建設,從整體上加強了對公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險的控制和管理,提高了董事會(huì )風(fēng)險管理工作的深度和廣度,促進(jìn)風(fēng)險管理水平的進(jìn)一步提升。

1、加強風(fēng)險政策指導。為促進(jìn)整體風(fēng)險管控能力和管理水平的提升,在認真總結2009年《指導意見(jiàn)》的編制經(jīng)驗基礎上,董事會(huì )在20xx年初編制了《中國xx銀行20xx年度風(fēng)險管理指導意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《指導意見(jiàn)》)?!吨笇б庖?jiàn)》緊密結合宏觀(guān)經(jīng)濟形勢和銀行風(fēng)險管理工作實(shí)踐,從做實(shí)、做細上下功夫,突出我公司向“民營(yíng)企業(yè)、小微企業(yè)以及高端客戶(hù)的特色效益銀行”轉型的戰略思路,將監管部門(mén)“三個(gè)辦法一個(gè)指引”等政策精神納入董事會(huì )的風(fēng)險政策,與董事會(huì )編制的《五年發(fā)展綱要》及總行各項風(fēng)險政策緊密銜接,堅持把每一條政策細化到實(shí)處,做到可落實(shí)、可評估。

20xx年《指導意見(jiàn)》還首次針對大公司業(yè)務(wù)、中小企業(yè)業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)等重點(diǎn)業(yè)務(wù)條線(xiàn)分別進(jìn)行了風(fēng)險提示,對全行風(fēng)險管理工作更具指導作用,在國內銀行業(yè)中首開(kāi)先河,充分體現了xx銀行公司治理的先進(jìn)性和創(chuàng )新性。在指導意見(jiàn)的推動(dòng)下,全行風(fēng)險治理的架構逐步形成,全面風(fēng)險管理的思想深入人心,各項風(fēng)險管理的規劃和實(shí)施工作得以有條不紊地開(kāi)展。

2、開(kāi)展風(fēng)險工作評估。為了發(fā)揮董事會(huì )的風(fēng)險監督職能,20xx年董事會(huì )風(fēng)險管理委員會(huì )分別在6月下旬和年底開(kāi)展了全行風(fēng)險狀況和風(fēng)險管理的評估工作。通過(guò)行內訪(fǎng)談和數據資料的調閱,先后進(jìn)行了風(fēng)險狀況識別、風(fēng)險評估測試、確認風(fēng)險評估框架等工作,進(jìn)一步規范風(fēng)險評估的內容、組織、時(shí)間表以及招標流程,最終出具了高質(zhì)量的風(fēng)險評估報告,為我公司不斷完善風(fēng)險管理工作提供了重要依據。通過(guò)開(kāi)展風(fēng)險評估工作,充分體現了董事會(huì )及其風(fēng)險管理委員會(huì )在履行風(fēng)險管理、指導與評估職責,以及完善風(fēng)險治理方面的努力與嘗試。

3、加大力度督促落實(shí)監管部門(mén)風(fēng)險政策。20xx年,董事會(huì )及風(fēng)險管理委員會(huì )進(jìn)一步加強對監管部門(mén)出臺的各項風(fēng)險政策的學(xué)習整理,并加大力度督促行內有關(guān)部門(mén)盡快落實(shí)。3月份,為更好地貫徹落實(shí)銀監會(huì )有關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險和科技信息風(fēng)險的管理指引,董事會(huì )督促總行有關(guān)部門(mén)編制完成《流動(dòng)性風(fēng)險管理辦法》、《20xx年流動(dòng)性風(fēng)險控制指標》、《聲譽(yù)風(fēng)險管理專(zhuān)題報告》和《2009年信息科技風(fēng)險管理年度報告》。這些報告分別對本公司流動(dòng)性風(fēng)險管理體系、控制指標體系、制度建設、信息披露等問(wèn)題,聲譽(yù)風(fēng)險管理體系建設、授權建議、培訓計劃等問(wèn)題,以及2009年度信息科技風(fēng)險管理、信息安全、系統開(kāi)發(fā)測試等問(wèn)題提出了切實(shí)可行的實(shí)施方案與翔實(shí)說(shuō)明,對切實(shí)落實(shí)監管政策、填補制度空白起到了積極的作用。

我行董事會(huì )大力倡導資本約束理念,督促高級管理層在資本約束下實(shí)施精細化管理,改變高資本消耗和粗放式的傳統發(fā)展模式,提高資本收益率。為此,20xx年度董事會(huì )采取了以下措施:一是貫徹《中國xx銀行資本管理辦法》,強化資本的籌劃與管理,防止資本充足率失控,督促行內相關(guān)部門(mén)編制《中國xx銀行資本管理辦法實(shí)施細則》,通過(guò)具體的制度安排,保障董事會(huì )資本管理的目標明確、高效地向經(jīng)營(yíng)管理層傳導,滿(mǎn)足股東對提高資本使用效率的.要求;二是依據《中國xx銀行董事會(huì )資本分配與考核管理辦法》,對高級管理層實(shí)施新的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核指標體系,增加風(fēng)險調整后資本收益率考核指標,強化資本收益水平的考核,提高資本配置效率和使用效率;三是督促高級管理層建立以資本收益為核心的考核體制,開(kāi)展對分支機構資本收益考核,促進(jìn)各分支機構節約使用資本,引導分支機構轉變經(jīng)營(yíng)理念和經(jīng)營(yíng)模式,大力發(fā)展中間收入業(yè)務(wù),積極采取差異化發(fā)展政策,盡快改善客戶(hù)結構、業(yè)務(wù)結構和盈利結構,提高資本收益和整體經(jīng)營(yíng)效益;四是定期評估資本使用狀況,董事會(huì )戰略發(fā)展與投資管理委員會(huì )于20xx年度1月和6月,分別對2009年末和20xx年上半年資本狀況進(jìn)行了評估并出具評估報告,加強董事會(huì )對資本使用的監督與管理;五是組織開(kāi)展資本研究工作,協(xié)助銀監會(huì )關(guān)于商業(yè)銀行資本補充與資本約束的調研工作,并向銀監會(huì )調研組提交《中國xx銀行資本管理及補充工作匯報》,對本公司的資本管理架構、管理流程進(jìn)行說(shuō)明并提出工作建議。

(四)積極履行社會(huì )責任,繼續提升公司形象,實(shí)現公司價(jià)值最大化。

20xx年度,我公司將綠色理念納入發(fā)展戰略,大力倡導綠色金融,積極倡導綠色辦公,推行綠色采購,制定了切實(shí)可行的綠色辦公管理措施,將環(huán)保融入到員工日常工作和生活之中;我公司熱心社會(huì )公益事業(yè),積極回饋社會(huì ),“中國xx銀行公益捐贈基金”高效運行,受到社會(huì )各界好評;關(guān)注貧困地區發(fā)展,繼續推廣“信息扶貧模式”;支持教育、科研、衛生事業(yè),員工捐款成立的“教育扶貧基金”,繼續幫扶4個(gè)定點(diǎn)扶貧縣;公司捐資設立“嫦娥工程獎勵基金”,用于國家探月工程的人才激勵和人才培養,助力我國航天事業(yè)發(fā)展;設立“xx指數研究專(zhuān)項基金”,支持全國人大財經(jīng)委開(kāi)展“xx指數研究”課題項目;持續捐贈“中華紅絲帶基金”,推動(dòng)全國艾滋病防治工作;大力支持文化藝術(shù)事業(yè),積極關(guān)注藝術(shù)流失,喚起社會(huì )對文化遺產(chǎn)的保護意識;捐資建立的上海xx現代美術(shù)館于本年度正式開(kāi)幕,這是我國首家以金融機構為背景的公益美術(shù)館,體現了我公司在積累文化財富、傳承優(yōu)秀文化方面擔負的社會(huì )責任;青海玉樹(shù)地震發(fā)生后,我公司緊急實(shí)施捐款以幫助解決災區居民實(shí)際困難;西南旱災期間,公司發(fā)起抗旱救災“獻愛(ài)心找水源”行動(dòng),幫助災區曲靖市師宗縣和紅河州綠春縣人民群眾尋找水源、解決人畜飲水問(wèn)題;吉林洪災和甘肅舟曲泥石流災害期間,公司第一時(shí)間組織捐款,幫助受災群眾度過(guò)難關(guān)。此外,我公司還鼓勵員工積極參與志愿者活動(dòng),舉辦“關(guān)注上?!⑴c世博”xx世博志愿者活動(dòng),為市民和游客奉獻愛(ài)心。由于我公司在責任管理和實(shí)踐方面的突出表現,獲得了政府部門(mén)、ngo組織和主流媒體的高度評價(jià),進(jìn)一步提高了在業(yè)界的責任競爭力。20xx年,我公司榮獲“中國消除貧困創(chuàng )新獎”、“最佳社會(huì )責任獎”、“上市公司社會(huì )責任獎”等多項榮譽(yù)。

(五)貫徹合規經(jīng)營(yíng)理念,強化內控管理。

20xx年,董事會(huì )繼續健全內部控制制度,完善內部控制措施,加強內控監督檢查,加大內控文化培育力度。20xx年度,我公司根據業(yè)務(wù)發(fā)展需要和監管部門(mén)最新法規及要求,進(jìn)一步建立健全了各項管理制度和業(yè)務(wù)操作規程,并對原有的內控架構及制度進(jìn)行了認真梳理和補充完善,在公司業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)、資金與資本管理、財務(wù)會(huì )計及運營(yíng)、科技信息風(fēng)險管理、合規風(fēng)險管理等方面制訂出臺了40多項管理措施,為有效防范風(fēng)險提供了制度保障;全面開(kāi)展了覆蓋內控機制和制度建設、業(yè)務(wù)流程、強化監督檢查、完善責任追究等多個(gè)方面的“內控和案防制度執行年”活動(dòng);采用coso框架和《商業(yè)銀行內部控制指引》及《商業(yè)銀行內部評價(jià)辦法》確定的內部控制要素構建了內部控制評價(jià)體系整體框架,對部分分行和金融事業(yè)部進(jìn)行了全面內控評價(jià);結合《企業(yè)內部控制應用指引》相關(guān)內容和本公司內控實(shí)際狀況,董事會(huì )審計委員會(huì )在20xx年度開(kāi)展調研、審查、研討、評估等各種方式,落實(shí)加強內控管理的工作職責。嚴格按照相關(guān)制度要求,審核季度內審稽核工作情況,監督內控制度執行情況,及時(shí)防范化解風(fēng)險;按照監管部門(mén)的要求,董事會(huì )審計委員會(huì )牽頭開(kāi)展年度內部控制自我評價(jià)工作,組織開(kāi)展對定期財務(wù)編制、代付業(yè)務(wù)帳務(wù)處理的專(zhuān)項研討。此外,董事會(huì )審計委員會(huì )在本年度還對泉州分行、昆明分行、廈門(mén)分行、蘇州分行及交通金融事業(yè)部進(jìn)行內部控制情況調研,及時(shí)全面了解分行及事業(yè)部的情況及內控管理中存在的問(wèn)題。通過(guò)上述形式多樣的內控管理活動(dòng),董事會(huì )進(jìn)一步強化了內控管理,促進(jìn)了本公司內控文化的升華,提升了合規經(jīng)營(yíng)理念,確保風(fēng)險通過(guò)內部控制得到有效化解。

(六)加強關(guān)聯(lián)交易管理,控制關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險。

董事會(huì )繼續貫徹“公開(kāi)、透明”的關(guān)聯(lián)交易管理精神,以控制風(fēng)險為導向,以提。

高管理效率為重點(diǎn),以規范發(fā)展、合規披露為主要工作目標,認真履行監督管理職責,著(zhù)力提升和促進(jìn)公司關(guān)聯(lián)交易管理水平。20xx年度,我公司繼續著(zhù)力提高關(guān)聯(lián)交易的規范化管理程度,以香港聯(lián)交所和上海證交所關(guān)于關(guān)聯(lián)交易管理規則為依據,結合h股上市后關(guān)聯(lián)交易管理變化,以?xún)?yōu)化完善關(guān)聯(lián)交易管理制度為重點(diǎn),進(jìn)一步規范關(guān)聯(lián)交易管理流程。首先,根據關(guān)聯(lián)交易管理的監管要求,結合公司關(guān)聯(lián)交易管理現狀,以提高關(guān)聯(lián)交易管理效率為宗旨,對關(guān)聯(lián)交易管理制度進(jìn)行修訂完善,包括適應公司a股、h股兩地上市的要求,重新修訂了《中國xx銀行關(guān)聯(lián)交易管理辦法》,制訂了更具可操作性的《中國xx銀行關(guān)聯(lián)交易管理辦法實(shí)施細則》等;其次,繼續督促完善公司關(guān)聯(lián)信息數據庫的建設工作,更新完善關(guān)聯(lián)方數據庫,保證關(guān)聯(lián)交易的合規性及關(guān)聯(lián)交易披露完整性、有效性;再次,嚴格審批關(guān)聯(lián)事項,監督關(guān)聯(lián)交易信息披露。通過(guò)強化關(guān)聯(lián)交易信息報告工作,督促相關(guān)部門(mén)按照監管部門(mén)的要求,及時(shí)報告并披露關(guān)聯(lián)交易。董事會(huì )通過(guò)一系列指導、監督工作,保證了全年關(guān)聯(lián)交易合規運行。

(七)高度重視信息科技風(fēng)險治理,充分履行董事會(huì )信息科技風(fēng)險管理的職責。

20xx年度,董事會(huì )高度重視信息科技風(fēng)險治理,認真貫徹《商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險管理指引》,履行董事會(huì )信息科技風(fēng)險管理的職責,將信息科技風(fēng)險管理納入20xx年操作風(fēng)險管理的重點(diǎn)工作之一。在制度建設方面,公司制定出臺了《信息科技風(fēng)險管理辦法》、《重要信息系統突發(fā)事件應急管理辦法》、《中國xx銀行數據倉庫系統用戶(hù)密碼管理辦法》、《中國xx銀行數據標準管理辦法》(暫行)》、《中國xx銀行不間斷電源管理規范(科技)》及《中國xx銀行機房精密空調管理規范(科技)》等制度辦法,完善信息科技風(fēng)險管理的制度體系;持續推進(jìn)新核心系統建設,將風(fēng)險控制環(huán)節進(jìn)行了系統整合;積極做好現有核心系統的升級改造工作,通過(guò)對核心系統主機存儲設備進(jìn)行升級更新,使系統整體性能提升25%-35%;進(jìn)一步加強it基礎設施建設,完成了公司骨干網(wǎng)絡(luò )流量控制配置、內外部網(wǎng)絡(luò )終端分離工作,降低了外部網(wǎng)絡(luò )、病毒的攻擊威脅;實(shí)施網(wǎng)絡(luò )系統升級改造,提高生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò )的安全性;在本年度組織了必要的災備和應急演練,確保了信息科技系統的穩定運行;公司內審部門(mén)進(jìn)一步完善和強化了在信息科技方面的內審職能,形成了對信息科技風(fēng)險管理工作的有效監督。

(八)持續提升公司治理水平,增強企業(yè)核心競爭力。

1、完善制度建設,優(yōu)化公司治理制度體系。根據境內外的監管要求,結合x(chóng)x銀行公司治理的實(shí)際需要,20xx年董事會(huì )進(jìn)一步加強制度建設,修訂了《公司章程》和《中國xx銀行股份有限公司股東大會(huì )議事規則》。根據《公司章程》的規定,結合監管部門(mén)的要求和我行的實(shí)際情況,本公司修訂了《中國xx銀行股份有限公司董事會(huì )議事規則》。修訂后的董事會(huì )議事規則對以通訊方式召開(kāi)的董事會(huì )進(jìn)行了明確規定,對會(huì )議記錄及會(huì )后事項也做了進(jìn)一步的明確和優(yōu)化,提高了董事會(huì )的決策效率。根據香港上市規則要求,結合委員會(huì )運作的實(shí)際情況,董事會(huì )于今年修訂了《中國xx銀行股份有限公司董事會(huì )戰略發(fā)展與投資管理委員會(huì )工作規則(修訂稿)》、《中國xx銀行股份有限公司董事會(huì )關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì )工作規則(修訂稿)》、《中國xx銀行股份有限公司董事會(huì )風(fēng)險管理委員會(huì )工作規則(修訂稿)》、《中國xx銀行股份有限公司董事會(huì )審計委員會(huì )工作規則(修訂稿)》、《中國xx銀行股份有限公司董事會(huì )提名委員會(huì )工作規則(修訂稿)》和《中國xx銀行股份有限公司董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )工作規則(修訂稿)》。新的委員會(huì )工作細則完善了各個(gè)董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的職責權限,進(jìn)一步明確了董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的議事規則和工作程序,使專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的工作細則更具有可操作性,更加符合公司實(shí)際。

在修訂上述制度的基礎上,董事會(huì )在本年度還修訂了《中國xx銀行股份有限公司董事、監事、高級管理人員持有公司股份及其變動(dòng)管理制度》、《中國xx銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》、《中國xx銀行股份有限公司會(huì )計師事務(wù)所聘任辦法》、《中國xx銀行股份有限公司高管風(fēng)險基金管理辦法》、《中國xx銀行股份有限公司呆賬核銷(xiāo)管理辦法》,制定了《中國xx銀行股份有限公司董事履職評價(jià)試行辦法》、《中國xx銀行股份有限公司內幕信息知情人管理制度》、《中國xx銀行股份有限公司年報信息披露重大差錯責任追究制度》、《中國xx銀行股份有限公司外部信息報送和使用管理制度》、《中國xx銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法實(shí)施細則》和《中國xx銀行外包風(fēng)險管理辦法》,進(jìn)一步完善了公司治理制度體系。同時(shí)董事會(huì )不斷強化制度的實(shí)施和落實(shí)工作,優(yōu)化了公司治理機制,進(jìn)一步提高了公司治理水平。

2、重大事項決策流程透明、運作高效。20xx年本公司共召開(kāi)了8次董事會(huì )決策。

性會(huì )議、1次非決策性會(huì )議、4次投資者交流會(huì )、1次股東大會(huì )以及49次董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )會(huì )議,研究或審議本公司定期報告、董監事會(huì )工作報告、行長(cháng)工作報告、財務(wù)預決算報告、利潤分配預案、重大關(guān)聯(lián)交易、大額呆賬核銷(xiāo)、戰略調整、村鎮銀行設立、機構設置等方面的重大議案200多項,其中經(jīng)董事會(huì )審議通過(guò)了80多項決議。各項議案均先經(jīng)過(guò)相應的專(zhuān)門(mén)委員會(huì )討論決定后,再報董事會(huì )審議決定,必要時(shí)提交股東大會(huì )審議表決。重大事項決策嚴格按照《公司章程》規定,依法合規,保障決策程序遵循公開(kāi)透明的原則,達到了高標準的公司治理要求。

3、建立履職評價(jià)制度,強化董事履職責任,促進(jìn)董事勤勉盡責。為強化我公司董事自律約束,促進(jìn)董事勤勉盡責,提高董事會(huì )及其專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的工作效率,根據銀監會(huì )的監管要求和本行《公司章程》、《董事履職盡責自律條例》等的規定,我公司制定了《中國xx銀行股份有限公司董事履職評價(jià)試行辦法》。該辦法把對董事的評價(jià)分為履職行為客觀(guān)評價(jià)、自我評價(jià)兩部分。董事履職情況評價(jià)每年進(jìn)行一次,董事年度履職評價(jià)結果與董事年度薪資分配掛鉤。董事履職評價(jià)完成后在本行董事會(huì )內部進(jìn)行通報,并依據監管部門(mén)要求作為本行董事會(huì )盡職情況報告的組成部分向銀行業(yè)監督管理機構報送。

4、繼續實(shí)施獨立董事上班制度,發(fā)揮董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢和職能作用。

報告期內本公司董事會(huì )6名獨立董事累計到行內工作61個(gè)工作日,約見(jiàn)管理層及相關(guān)部室人員十余次。堅持獨立董事上班制度,有利于發(fā)揮獨立董事的專(zhuān)業(yè)研究?jì)?yōu)勢,為董事會(huì )決策提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。20xx年董事會(huì )戰略發(fā)展與投資管理委員會(huì )共召開(kāi)會(huì )議7次,風(fēng)險管理委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議12次、審計委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議7次、關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議13次,提名委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議7次、薪酬與考核委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議3次,共審議提案155項,為董事會(huì )的高效工作和科學(xué)決策打下堅實(shí)基礎。

5、組織實(shí)施盡職考評工作,完善高管薪酬支付與風(fēng)險管控的掛鉤機制建設。根據《中國xx銀行高級管理人員盡職考評試行辦法》,董事會(huì )發(fā)起實(shí)施了對高級管理人員的年度盡職考評工作,董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )在20xx年度對總行高管層成員和分行行長(cháng)2009年度履職情況進(jìn)行了考評并撰寫(xiě)了盡職考評綜合報告。實(shí)施盡職考評工作有利于董事會(huì )全面了解高級管理人員履職盡責情況,體現了董事會(huì )對其聘任和批準聘任的高級管理人員的管理,引導其不斷提升勝任能力。20xx年度,根據銀監會(huì )新出臺《商業(yè)銀行穩健薪酬監管指引》的要求,董事會(huì )修訂了《中國xx銀行高管風(fēng)險基金管理辦法》。針對金融行業(yè)風(fēng)險滯后性的特點(diǎn),進(jìn)一步加強了本公司薪酬支付與風(fēng)險管控的掛鉤機制建設,體現了對于風(fēng)險責任的承擔和長(cháng)期管控。同時(shí),董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )在本年度還審批了《中國xx銀行股份有限公司高級管理人員薪酬管理制度補充實(shí)施細則》,增加了原制度的可操作性。

6、加強信息溝通,提高董事會(huì )決策效率和科學(xué)性。20xx年董事會(huì )繼續辦好《董事會(huì )工作通訊》和《內部參考》,全年共出版《董事會(huì )工作通訊》7期、《內部參考》48期?!抖聲?huì )工作通訊》促進(jìn)了董事之間、董事會(huì )與經(jīng)營(yíng)層之間、董事會(huì )與監事會(huì )之間的有效溝通;《內部參考》為各位董監事和經(jīng)營(yíng)管理層提供了大量、有用、核心的信息,提高了經(jīng)營(yíng)決策和獲取資信的效率,有利于構建“透明、高效”的公司治理機制。這兩種期刊還多次獲得銀監會(huì )、北京銀監局領(lǐng)導的好評。

7、加強投資者關(guān)系管理工作,確保信息披露高效透明。

20xx年度,董事會(huì )從投資者關(guān)系入手,通過(guò)多種方式成功舉辦投資者關(guān)系活動(dòng),不斷提升投資者對本公司的認知,建立完善的投資者關(guān)系管理體系。20xx年度,我公司進(jìn)一步發(fā)揮公司主導的投資者交流會(huì )和專(zhuān)題調研等主渠道作用,先后成功舉辦年度業(yè)績(jì)新聞發(fā)布會(huì )、年度投資者交流會(huì )和一對一路演;首次采用兩地視頻方式舉辦中期業(yè)績(jì)發(fā)布會(huì )及新聞發(fā)布會(huì );舉辦一季報和三季報投資者電話(huà)交流會(huì );組織實(shí)施事業(yè)部專(zhuān)題調研;組織實(shí)施商貸通專(zhuān)題調研。充分利用現場(chǎng)、視頻和電話(huà)等多種方式,不斷提升投資者關(guān)系工作效率。繼續實(shí)施“請進(jìn)來(lái)”策略和“走出去”策略,成功聯(lián)合國泰君安證券、中金公司、花旗、南非資產(chǎn)等國內外大型機構舉辦17次聯(lián)合調研,邀國內外大型基金和分析師參觀(guān)調研我行;先后參加國金證券、國信證券、摩根大通等大型機構投資策略會(huì )17場(chǎng),主動(dòng)宣講我行優(yōu)勢和改革成果,突出強調我行做民營(yíng)企業(yè)的銀行、小微企業(yè)銀行和高端客戶(hù)銀行的市場(chǎng)定位。同時(shí),我行還注重多渠道提升日常工作效率,20xx年接待來(lái)我行調研訪(fǎng)談的分析師及基金經(jīng)理累計達500人。同時(shí),繼續優(yōu)化投資者關(guān)系網(wǎng)頁(yè)和電話(huà)接聽(tīng)系統,充分發(fā)揮其推介和交流功能,提升工作效率。同時(shí),繼續編撰投資者關(guān)系專(zhuān)刊,為投資者建立一個(gè)高效的溝通平臺,20xx年度本公司共編制投資者關(guān)系專(zhuān)刊12期。

20xx年度,我公司嚴格遵守上海和香港兩地監管規定進(jìn)行信息披露活動(dòng),依法對外發(fā)布各類(lèi)定期報告和臨時(shí)公告,保證信息披露及時(shí)、準確、真實(shí)、完整,確保所有股東有平等的機會(huì )獲取本公司信息。20xx年,本公司在上海證券交易所發(fā)布4份定期報告,27余份臨時(shí)公告(包括股東大會(huì )文件),在香港聯(lián)交所發(fā)布60余份公告。

8、組織開(kāi)展專(zhuān)項調研,提高董事會(huì )決策的前瞻性。

為了進(jìn)一步發(fā)揮薪酬資源的戰略導向作用,為我公司未來(lái)可持續發(fā)展創(chuàng )造內生動(dòng)力,董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )在20xx年度組成專(zhuān)題調研組,深入15個(gè)地區的分行、事業(yè)部等基層經(jīng)營(yíng)單位,進(jìn)行了為期3個(gè)多月的現場(chǎng)調研,共計訪(fǎng)談員工100余人,聽(tīng)取近60條合理化建議,并在此基礎上形成了《董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )薪酬競爭力調研報告》,為經(jīng)營(yíng)管理層改善薪酬競爭力提供了有力參考。

20xx年,董事會(huì )風(fēng)險管理委員會(huì )深入開(kāi)展了一系列風(fēng)險調研工作,收到較好效果。7月份,董事會(huì )風(fēng)險管理委員會(huì )對全行政府融資平臺類(lèi)貸款、房地產(chǎn)類(lèi)貸款與中長(cháng)期貸款的現狀、落實(shí)監管部門(mén)及本行董事會(huì )風(fēng)險管理政策的具體措施及其效果等情況進(jìn)行了全面調研。委員廣泛參與,調研報告全面、客觀(guān)、針對性強,受到了普遍好評。風(fēng)險管理委員會(huì )選擇“戰略轉型和創(chuàng )新發(fā)展格局下本行金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展思路”、“當前貨幣政策走勢及對我行對公信貸資產(chǎn)質(zhì)量影響情況”等題目進(jìn)行深入調研,調研結果向風(fēng)險管理委員會(huì )全體成員進(jìn)行通報。通過(guò)采取一系列調研活動(dòng),有利于風(fēng)險管理委員會(huì )充分了解我公司風(fēng)險管理狀況,從而更好地履行風(fēng)險管理、監督與評估職能。為落實(shí)《商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險管理指引》和《五年發(fā)展綱要》的有關(guān)要求,結合我公司信息科技工作的現狀,董事會(huì )風(fēng)險管理會(huì )系統梳理、評估了我公司信息科技工作發(fā)展思路和風(fēng)險治理,并進(jìn)行前瞻性研究探索。同時(shí),邀請來(lái)自監管部門(mén)、咨詢(xún)機構以及國內銀行同業(yè)等方面的it戰略管理專(zhuān)家,就我公司新核心系統上線(xiàn)后的it戰略與風(fēng)險管理等問(wèn)題進(jìn)行了研討。這是董事會(huì )首次專(zhuān)門(mén)針對it戰略與風(fēng)險管理問(wèn)題進(jìn)行的專(zhuān)項調研,成效顯著(zhù),獲得了行內外人士的充分肯定。

為實(shí)地了解本公司基層內控建設情況,倡導內控文化,指導內控評價(jià)工作,全面貫徹實(shí)施財政部、證監會(huì )、銀監會(huì )等五部委《企業(yè)內部控制規范體系》奠定良好的環(huán)境基礎,董事會(huì )審計委員會(huì )針對審計部開(kāi)展的對分行及事業(yè)部的內控評價(jià)工作,先后組織了四次工作調研組,對四家分行及兩家金融事業(yè)部進(jìn)行內控調研。調研組通過(guò)檢查、座談等方式,考察了解了基層一線(xiàn)的控制環(huán)境、制度建設、風(fēng)險防范以及控制措施,現場(chǎng)分析分行事業(yè)部的內控狀況,并對進(jìn)一步優(yōu)化完善提出意見(jiàn)和建議。調研組現場(chǎng)還對審計部的內審工作進(jìn)行指導,進(jìn)一步提高了內審的科學(xué)性和準確性。為指導年度財務(wù)報告審計工作,了解部分銀行業(yè)務(wù)的會(huì )計處理方法,審計委員會(huì )還組織財務(wù)會(huì )計部、審計部、貿易金融部、法律合規部等對相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì )計處理進(jìn)行了專(zhuān)項研討,為公司財務(wù)報告的內部控制提出了意見(jiàn)建議。

9、加強董事培訓,提高董事履職能力。

董事會(huì )利用非決策性會(huì )議的平臺,采用專(zhuān)題匯報的形式,安排管理層就銀行的經(jīng)營(yíng)情況和重大項目向董事會(huì )作匯報,使董事會(huì )全面、及時(shí)地掌握本公司經(jīng)營(yíng)情況、事業(yè)部改革和商貸通業(yè)務(wù)的進(jìn)展。此外,董事會(huì )還邀請外國專(zhuān)家與全體董監事及高管層就“后金融危機時(shí)代的經(jīng)濟、市場(chǎng)和銀行經(jīng)營(yíng)”專(zhuān)題展開(kāi)討論與交流;充分利用監管機構提供的公共教育平臺和培訓師資力量,先后分批組織董事參加監管部門(mén)舉辦的董事培訓,具體包括北京證監局組織的“北京轄區上市公司20xx年度董監事培訓”,圓滿(mǎn)完成了監管機構對董事任職資格的培訓要求,提高了董事的履職能力。

10、公司治理屢獲獎項。

20xx年度,公司獲得中國上市公司“第六屆董事會(huì )金圓桌獎”之“優(yōu)秀董事會(huì )獎”,董文標董事長(cháng)榮獲“最具社會(huì )責任董事長(cháng)”獎項,副行長(cháng)、董事會(huì )秘書(shū)毛曉峰獲得“最具創(chuàng )新力董秘”獎項。在《亞洲貨幣》評選的年度最佳公司治理評選中,本公司獲得中國區最佳公司治理企業(yè)獎、最佳投資者關(guān)系獎和最佳信息披露獎。在上海證券交易所上市公司20xx年度董事會(huì )獎的評選中,本公司獲得“優(yōu)秀董事會(huì )”提名獎;獨立董事秦榮生、王聯(lián)章獲得上海證券交易所“上市公司20xx年度優(yōu)秀獨立董事”獎。本公司在《中國證券報》舉辦的“第12屆中國上市公司金牛獎百強”評選中獲得上市公司金牛獎十強,在“金牛百強獎金融行業(yè)榜”中名列第二位,在上市銀行中排名第一。在第五屆中國投資者關(guān)系年會(huì )評選中,本公司獲得中國投資者關(guān)系ir創(chuàng )新獎和中國投資者關(guān)系ir公司百強。在上海證券交易所“2009-20xx年度信息披露考核”評選中,本公司董事會(huì )秘書(shū)獲優(yōu)秀評級。在經(jīng)濟出版社和《21世紀商業(yè)評論》聯(lián)合發(fā)布的“中國上市公司信息披露指數(20xx)”中,本公司排第七名,在上市銀行中位居第三名。在香港管理專(zhuān)業(yè)協(xié)會(huì )舉辦的“最佳年報比賽”評選活動(dòng)中,本公司獲“最優(yōu)秀新參賽年報”獎。此外,本公司2009年年報還在國際著(zhù)名年報獎項評選中奪得arc的財務(wù)數據金獎、印刷及制作銅獎、書(shū)面內容銅獎以及l(fā)acp2009年度年報銀獎。

(一)主要經(jīng)營(yíng)指標的完成情況。

20xx年度實(shí)現凈利潤176.88億元,比上年增加55.80億元,增長(cháng)46.09%,其中歸屬于母公司的凈利潤175.81億元,比上年增加54.77億元,增長(cháng)45.25%;資產(chǎn)總額18,237.37億元,比上年末增加3,973.45億元,增長(cháng)27.86%;各項存款14,169.39億元,比上年末增加2,890.01億元,增長(cháng)25.62%;各項貸款(含貼現)10,575.71億元,增加1,745.92億元,增長(cháng)19.77%。不良貸款余額73.39億元,比上年末減少0.58億元,不良貸款率0.69%,比上年末下降0.15個(gè)百分點(diǎn);撥備覆蓋率270.45%,比上年末提高64.41個(gè)百分點(diǎn)。凈非利息收入88.95億元,剔除海通股權處置因素,比上年增加39.77億元,同比增長(cháng)80.87%;凈非利息收入占比16.24%,剔除海通股權處置因素,提高3個(gè)百分點(diǎn);成本收入比39.48%,比上年下降2.69個(gè)百分點(diǎn),剔除海通股權處置因素,則比上年下降8.25個(gè)百分點(diǎn);資本充足率為10.44%,核心資本充足率為8.07%。

(二)主要業(yè)務(wù)的發(fā)展情況。

1.客戶(hù)結構和業(yè)務(wù)結構顯著(zhù)優(yōu)化,戰略轉型效果明顯。

一是客戶(hù)基礎建設成效顯著(zhù),去年小微客戶(hù)數量猛增,實(shí)現翻番,突破10萬(wàn)戶(hù)(含已結清)。民企客戶(hù)增長(cháng)明顯,截至20xx年末,對公(含中小)民企貸款客戶(hù)達8192戶(hù),比上年末增長(cháng)93%,占對公貸款客戶(hù)79%,提高14個(gè)百分點(diǎn);民企存款客戶(hù)近13萬(wàn)戶(hù),占對公存款客戶(hù)的73%。二是戰略業(yè)務(wù)規模及占比明顯提高,20xx年末,全行民企存貸款余額分別為5453億和3886億元,占一般公司存貸款的46%和51%;中小、小微貸款余額分別比年初增長(cháng)133%和255%。三是轉型效果凸顯,20xx年全年凈利潤增長(cháng)超過(guò)46%,資本消耗僅增長(cháng)6.6%;客戶(hù)集中度偏高狀況得到極大改善,年末對公貸款戶(hù)均余額7300萬(wàn)元,比年初下降30%。

2.中間業(yè)務(wù)快速增長(cháng),收入結構調整成效顯著(zhù)。

20xx年度,本公司凈非利息收入占比15.8%,剔除海通因素同比提高2.7個(gè)百分點(diǎn),推動(dòng)全行收入結構優(yōu)化,在同業(yè)中提高幅度最大。票據業(yè)務(wù)創(chuàng )造利差收入41.93億元,實(shí)現資本的少占用、快周轉和高收益。理財、發(fā)債、貴金屬和交易業(yè)務(wù)凈非利息收入突破17億元,較上年翻番,占全行中收近1/5;20xx年共發(fā)行理財產(chǎn)品1836款,規模達3396億元,分別是上年的6.9倍和2.47倍;累計發(fā)債386.8億元,比2009年增長(cháng)122.94%;發(fā)行了首支中小企業(yè)集合票據,業(yè)界排名提升。貿易金融堅持特色,持續保持保理業(yè)務(wù)領(lǐng)先優(yōu)勢;積極開(kāi)展走出去、船舶和長(cháng)單融資等結構性融資業(yè)務(wù);全面落實(shí)民企主辦行戰略,儲備大量客戶(hù);先后獲得英國《金融時(shí)報》中國銀行業(yè)最佳貿易金融銀行等榮譽(yù),初步實(shí)現了中國一流特色貿易銀行目標。資產(chǎn)托管規模突破2000億元,業(yè)界排名股份制第二,創(chuàng )新“托管+融資”、“托管+代銷(xiāo)”模式,實(shí)現托管收入1.92億元,同比增長(cháng)69.91%,實(shí)現了托管業(yè)務(wù)規模與效益的協(xié)調發(fā)展。成功中標規模達6萬(wàn)戶(hù)的山東農信社年金賬管項目,首次在全國特大年金項目上取得突破。

3.公司業(yè)務(wù)創(chuàng )新思路,加強結構調整,向集約化和效益化發(fā)展。

面對外部環(huán)境復雜和內部資源向小微、零售傾斜的特殊情況,對公條線(xiàn)主動(dòng)創(chuàng )新求變,為全行戰略部署和實(shí)施轉型做出了巨大貢獻。大公司業(yè)務(wù)主動(dòng)騰挪資源支持零售和中小發(fā)展,在資源有限情況下,對公通過(guò)資產(chǎn)周轉、產(chǎn)品組合運用、行外資源整合,積極穩定老客戶(hù),大力發(fā)展新客戶(hù);20xx年度我行實(shí)現信貸資產(chǎn)轉讓270多億元,銀團199億元。力改傳統做法,從規模拉動(dòng)向效益優(yōu)先和集約化方式轉變,積極深化民企戰略,落實(shí)金融管家方案,探索定制化投行業(yè)務(wù)服務(wù),客戶(hù)綜合化金融服務(wù),逐步退出低效益客戶(hù)和業(yè)務(wù),貸款定價(jià)水平不斷提高,以交易融資為利器拉動(dòng)內生存款增長(cháng);20xx年實(shí)現對公業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入302億元,占全行凈收入的57%,依然是全行利潤的主要來(lái)源。提升中小企業(yè)金融業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)化水平,實(shí)現快速、協(xié)調發(fā)展,20xx年中小落地全國29家分行,專(zhuān)業(yè)化組合產(chǎn)品,細分市場(chǎng),模式化開(kāi)發(fā)客戶(hù),提升特色產(chǎn)品市場(chǎng)滲透率,實(shí)現規模、效益、質(zhì)量協(xié)調發(fā)展;截至20xx年末,中小企業(yè)貸款余額796億元,不良率僅為0.6%。

4.小微金融初步建立市場(chǎng)優(yōu)勢,零售業(yè)務(wù)實(shí)現新發(fā)展。

截至20xx年末,全行零售貸款超過(guò)2600億元,個(gè)人客戶(hù)金融資產(chǎn)規模突破3000億元,財富管理和貴賓客戶(hù)分別突破10萬(wàn)和40萬(wàn)戶(hù)。建立小微業(yè)務(wù)領(lǐng)先特色,初步取得市場(chǎng)競爭優(yōu)勢,去年小微貸款余額突破1590億元,占各項貸款(含貼現)的15%以上;利率加權平均上浮21.27%,定價(jià)水平持續上揚,初步建立起xx小微金融品牌優(yōu)勢。信用卡中心加大對小微和民企業(yè)主等高端客戶(hù)綜合開(kāi)發(fā),實(shí)施交叉銷(xiāo)售,持續加大市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和催收力度;截至20xx年末新增發(fā)卡約150萬(wàn)張,累計發(fā)卡913萬(wàn)張,全年交易額1076億元。電子銀行客戶(hù)規模和活躍度不斷增大,柜面交易替代率、電話(huà)接通率和客戶(hù)滿(mǎn)意度均領(lǐng)先同業(yè);大力支持小微業(yè)務(wù)發(fā)展,去年小微專(zhuān)線(xiàn)受理來(lái)電6.67萬(wàn)通,商貸通網(wǎng)銀覆蓋率較年初提升14%,交易替代率達69.18%。私人銀行打造起私募股權基金、房地產(chǎn)基金、信托項目等產(chǎn)品的高端財富管理平臺,實(shí)現客戶(hù)規模大幅提升,產(chǎn)品銷(xiāo)售突破100億元的良好業(yè)績(jì)。

5.各經(jīng)營(yíng)單位和附屬機構業(yè)績(jì)突出,有利支持了全行創(chuàng )新發(fā)展。

存款推動(dòng)上,地產(chǎn)部積極開(kāi)展銀企直聯(lián),探索純存款措施,全年存款日均達到467億元;北京管理部存款新增500億元,且穩定性良好;上海分行強化客戶(hù)個(gè)性化服務(wù),日均存款增加超過(guò)200億元;南京、長(cháng)沙分行在財政存款業(yè)務(wù)上成效突出。民企戰略推動(dòng)上,能源部民企貸款規模僅占1/3,中收占比達到56%;冶金部民企客戶(hù)實(shí)現利潤及中收占比均超60%;廣州、泉州、西安等分行也在民企客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)上各有特色。小微業(yè)務(wù)上,杭州和蘇州等分行累計發(fā)放商貸通均超100億元;溫州分行網(wǎng)均小微貸款10億元;太原分行平均利率高達8.24%,上浮近47%。截至20xx年末,xx租賃共擁有各類(lèi)船舶83艘,飛機21架,總資產(chǎn)414.82億元,凈利潤4.95億元,排名業(yè)界前列。xx基金旗下?lián)碛?只基金,資產(chǎn)管理規模為26.3億元,行業(yè)排名進(jìn)一步提前。

6.改革創(chuàng )新取得明顯成效,流程銀行建設逐步系統化、精細化。

一是全面規劃流程銀行建設,總行確定了流程銀行建設需要優(yōu)先解決的11個(gè)基礎性重點(diǎn)項目和11個(gè)亟待解決的課題;由行長(cháng)與分管行領(lǐng)導及相關(guān)責任部門(mén)簽訂責任狀,去年全面啟動(dòng)項目和課題,并在年內全部完成項目設計,部分項目已完成或已開(kāi)始實(shí)施。二是市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)體系制度創(chuàng )新取得明顯突破,事業(yè)部深化改革、零售業(yè)務(wù)資源共享、中小企業(yè)業(yè)務(wù)運行體制、金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)、交叉銷(xiāo)售、產(chǎn)品創(chuàng )新管理、中間業(yè)務(wù)發(fā)展、小微業(yè)務(wù)信貸管理、客戶(hù)戰略管理等項目、課題、相關(guān)制度陸續出臺,20xx年將全面實(shí)施,對提高市場(chǎng)效率必將發(fā)揮積極作用。三是扎實(shí)推進(jìn)中后臺管理支持體系精細化改革,建行以來(lái)首次全面、系統、細致地梳理和優(yōu)化業(yè)務(wù)管理模式及流程,印發(fā)了《總分行中后臺組織體系標準化手冊》;引入了平衡計分卡管理工具,建立了總行非經(jīng)營(yíng)性部門(mén)績(jì)效指標體系及考核制度,并成功實(shí)施年度機構績(jì)效考核,填補了管理支持部門(mén)績(jì)效考核空白;總行崗位標準化項目完成設計,問(wèn)責管理、內審管理體系課題完成設計并實(shí)施,新資本協(xié)議等風(fēng)險管理項目也按計劃推進(jìn)。四是新核心系統成功分拆上線(xiàn)進(jìn)入分行測試階段,新核心已陸續投產(chǎn)八個(gè)模塊,部分已具備上線(xiàn)條件;制定、落實(shí)了《核心銀行系統項目第一期上線(xiàn)變革管理工作方案》,使有關(guān)實(shí)地測試等工作順利推進(jìn);認真吸取經(jīng)驗教訓,確?,F有核心系統安全穩定運行。

董事會(huì )20xx年度工作指導思想:以促進(jìn)“二次騰飛”為目標,以輸出“軟實(shí)力”為重點(diǎn),注重調查研究,增強董事會(huì )工作的計劃性和針對性;依據戰略目標,突出重點(diǎn),堅持特色,深化改革,促進(jìn)轉型;穩步做好資本籌集工作,滿(mǎn)足監管要求,努力降低資本消耗,提高資本運用效率;優(yōu)化內控環(huán)境,強化內控管理,防范流動(dòng)性風(fēng)險,繼續提高風(fēng)險管控水平;加強附屬機構后續管理,積極推進(jìn)金融控股公司建設;研究制定更加有效的長(cháng)期激勵機制,選拔優(yōu)秀人才,培養造就高管團隊,優(yōu)化公司治理機制,保障x(chóng)x銀行持續健康發(fā)展。

(一)依據戰略目標,堅持特色,推動(dòng)深化改革,促進(jìn)“二次騰飛”。

依據董事會(huì )新修訂《五年發(fā)展綱要》確立的戰略目標和市場(chǎng)定位,在鞏固公司業(yè)務(wù)優(yōu)勢的基礎上,集中資源,堅定不移推動(dòng)發(fā)展民營(yíng)企業(yè)客戶(hù)、小微企業(yè)客戶(hù)和高端零售客戶(hù),優(yōu)化客戶(hù)結構;以流程銀行建設為主線(xiàn),貫徹以客戶(hù)為中心的原則,推動(dòng)新核心系統的全面上線(xiàn)運行;以順應形勢和政策變化為前提,突出重點(diǎn),強化管理,完善事業(yè)部改革,力爭三大戰略業(yè)務(wù)實(shí)現更大突破,確保各項業(yè)務(wù)持續健康發(fā)展,逐步實(shí)現業(yè)務(wù)轉型,打造特色銀行和效益銀行,為“二次騰飛”奠定堅實(shí)的基礎。

(二)穩步推進(jìn)資本籌集工作,滿(mǎn)足監管要求。

和募集資金的方案,穩步推進(jìn)資本籌集工作,確保資本管理目標不低于監管法規要求,并保持一定的安全邊際,力爭達到同業(yè)可比銀行平均資本充足率水平。同時(shí),董事會(huì )將督促經(jīng)營(yíng)管理層精心組織實(shí)施《中國xx銀行新資本協(xié)議實(shí)施工作方案》,力爭按計劃成為新資本協(xié)議達標銀行。

(三)強化資本考核,降低資本消耗,提高資本運用效率。

董事會(huì )將繼續大力倡導資本約束理念,督促高級管理層在資本約束下實(shí)施精細化管理,改變高資本消耗和粗放式的傳統發(fā)展模式,建立健全自上而下的以資本收益為核心的考核體制,開(kāi)展對分支機構資本收益考核,促進(jìn)各分支機構節約使用資本,引導分支機構轉變經(jīng)營(yíng)理念和經(jīng)營(yíng)模式,大力發(fā)展中間收入業(yè)務(wù),積極采取差異化發(fā)展政策,盡快改善客戶(hù)結構、業(yè)務(wù)結構和盈利結構,提高資本收益和整體經(jīng)營(yíng)效益。

(四)加強流動(dòng)性風(fēng)險問(wèn)題的研究和管理,防范流動(dòng)性風(fēng)險的沖擊。

在治理通貨膨脹的背景下,商業(yè)銀行可能面臨流動(dòng)性風(fēng)險的沖擊,為此本年度董事會(huì )及董事會(huì )風(fēng)險管理委員會(huì )將加大流動(dòng)性風(fēng)險問(wèn)題的研究和管理。董事會(huì )將督促管理層完善流動(dòng)性風(fēng)險集中管理機制,逐步建立流動(dòng)性風(fēng)險管理信息系統,實(shí)現對全行資金來(lái)源與運用的實(shí)時(shí)監測,準確、及時(shí)、持續的監測全行的流動(dòng)性風(fēng)險狀況,確保全行資金的流動(dòng)性和正常支付能力;完善流動(dòng)性風(fēng)險管理政策與流程,強化流動(dòng)性風(fēng)險限額管理,建立健全流動(dòng)性應急融資機制,實(shí)現本外幣一體化流動(dòng)性風(fēng)險管理;加強大額中長(cháng)期貸款的審批管理,防范流動(dòng)性風(fēng)險的沖擊。

(五)研究制定長(cháng)效激勵計劃,完善激勵約束機制。

長(cháng)效激勵約束機制是公司治理機制的重要組成部分,是保障投資者利益最大化的有效舉措,也是提升公司治理有效性的關(guān)鍵途徑之一。20xx年董事會(huì )及董事會(huì )薪酬考核委員會(huì )將成立專(zhuān)門(mén)的研究小組,制定專(zhuān)題研究計劃,并對國內外已經(jīng)實(shí)施了長(cháng)期激勵計劃的上市公司進(jìn)行典型調查研究,提出xx銀行實(shí)施長(cháng)期激勵計劃的原則、方式,必要時(shí)聘請一家著(zhù)名咨詢(xún)公司協(xié)助設計長(cháng)期激勵方案,完善薪酬體系,塑造更加有效的激勵約束機制。

(六)選拔優(yōu)秀人才,加強高管團隊建設。

促進(jìn)xx銀行實(shí)現“二次騰飛”。

(七)優(yōu)化內控環(huán)境,強化內控管理。

根據財政部等五部委《企業(yè)內部控制基本規范》及《企業(yè)內部控制應用指引》的最新要求,結合公司流程銀行改革及全面風(fēng)險管理發(fā)展進(jìn)程,董事會(huì )將充分考慮內部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動(dòng)、信息溝通、內部監督等內部控制要素,按照優(yōu)化改進(jìn)、持續提高的原則,通過(guò)完善內控管理體系組織架構,擬定內控建設工作方案和計劃,組織對公司的業(yè)務(wù)流程和管理制度進(jìn)行全面梳理,科學(xué)評價(jià)內部控制現狀;組織整合并匯編公司完整的內部控制管理制度,完善貫穿于公司各管理層面以及各業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)節且符合公司實(shí)際情況的內部控制體系,以提高公司經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險防范能力,促進(jìn)公司發(fā)展戰略有效實(shí)施。

(八)強化附屬機構后續管理,積極推進(jìn)金融控股公司建設。

將按照“統一規范發(fā)展、集中風(fēng)險管控、資源互通共享、分散靈活經(jīng)營(yíng)”的思路,進(jìn)一步擴大對xx村鎮銀行管理的廣度和深度,推動(dòng)村鎮銀行健康、可持續發(fā)展,并探索研究設立村鎮銀行控股公司的可行性及其設立方案,在條件成熟時(shí)發(fā)起設立村鎮銀行控股公司;突出重點(diǎn),加強規劃引導,推進(jìn)租賃公司健康發(fā)展,促進(jìn)xx加銀基金公司盡快渡過(guò)生存期;董事會(huì )將設立專(zhuān)門(mén)工作組,加強與監管部門(mén)的溝通,繼續探討xx銀行控股公司的籌建方式、組織架構,積極推進(jìn)組建金融控股集團公司的進(jìn)程。

(九)充分發(fā)揮公司領(lǐng)導層對投資者關(guān)系管理工作的指導作用,不斷提升投資者關(guān)系工作效率。

20xx年,以民營(yíng)企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端客戶(hù)的銀行為主題,從投資者關(guān)系入手,通過(guò)創(chuàng )新工作思路,突出工作重點(diǎn),加大工作力度。制定并實(shí)施《投資者接待與推介工作制度》,積極推動(dòng)行領(lǐng)導參與投資者關(guān)系工作。發(fā)揮公司主導的年度業(yè)績(jì)、中期業(yè)績(jì)投資者交流會(huì )和專(zhuān)題調研等主渠道作用,提升投資者投資我行信心;實(shí)施“請進(jìn)來(lái)”策略,邀請國內外大型基金和分析師參觀(guān)調研我行;實(shí)施“走出去”策略,通過(guò)實(shí)施網(wǎng)上路演、全球路演、參加機構投資策略會(huì )等方式,進(jìn)一步提升我行市場(chǎng)形象;繼續做好投資者關(guān)系專(zhuān)刊《投資者》編撰工作,為投資者建立一個(gè)高效的溝通平臺;注重發(fā)揮日常訪(fǎng)談接待、資者關(guān)系網(wǎng)站、投資者專(zhuān)用郵箱和投資者電話(huà)等多渠道作用,不斷提升工作效率;結合市場(chǎng)需要,注重同業(yè)分析和投資者關(guān)系研究工作;注重發(fā)揮媒體引導投資者的作用,強化公告與媒體宣傳的一體化運作,保證投資者正確理解公告。

會(huì )以促進(jìn)“二次騰飛”為目標,以輸出“軟實(shí)力”為重點(diǎn),依據各委員會(huì )的職責范圍,制定年度工作計劃,增強董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )工作的針對性,充分發(fā)揮各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )在公司治理中積極作用;編制董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)計劃,使全體董事提前預知年度董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)時(shí)間、召開(kāi)地點(diǎn)及會(huì )議議題,及時(shí)做好自身工作的統籌安排,保障公司董事會(huì )會(huì )議的出席率和決策效率。同時(shí),在兩地上市、事業(yè)部改革以及經(jīng)營(yíng)模式轉變的背景下,進(jìn)一步審查并修訂董事會(huì )工作制度和公司章程的相關(guān)條款,繼續提高公司治理水平。

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