工作報告可以促使我們深入思考，從中找到自己工作中的不足，并進(jìn)行改進(jìn)和提升。以下是一些實(shí)用的工作報告寫(xiě)作技巧，希望能夠幫助大家寫(xiě)出更優(yōu)秀的工作報告。

董事會(huì )工作報告

創(chuàng )新，是企業(yè)可持續發(fā)展不竭的動(dòng)力;創(chuàng )新，意味著(zhù)超越與妥協(xié)、成功與失敗。

公司的成立就是體制創(chuàng )新的產(chǎn)物。而公司自身又進(jìn)行著(zhù)體制的創(chuàng )新、經(jīng)營(yíng)的創(chuàng )新、觀(guān)念的創(chuàng )新和管理的創(chuàng )新。

公司是在對原江漢高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區石化產(chǎn)品交易部，按照現代企業(yè)制度的要求，進(jìn)行總體股份制改造基礎上設立的。

公司組建一年多來(lái)，取得了七個(gè)方面的初步成果：

1、按照規范的現代企業(yè)制度的要求，初步建立了產(chǎn)權明晰的法人治理結構，構筑了權責明確的經(jīng)營(yíng)管理平臺，明確了股東會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )和總經(jīng)理(經(jīng)營(yíng)管理層)的職權。

2、總結應用了公司核心理念，設計了公司標識，辦理了以公司標識作為注冊商標的查詢(xún)、申請和注冊手續;設計并逐步開(kāi)始應用了公司手冊，為整體實(shí)施公司創(chuàng )造了初步的條件。

3、取得了油田地面工程防腐保溫設計(乙級)資質(zhì)《專(zhuān)項工程設計證書(shū)》;管道工程專(zhuān)業(yè)承包三級《施工資質(zhì)證書(shū)》;獲得了國家高新技術(shù)企業(yè)認證。

4、初步完成了公司基本管理制度的構建，頒布實(shí)施了基本管理制度項。

5、實(shí)施了員工守則和標準化工作禮儀、標準化作息安排、標準化工作程序，員工隊伍形成了“議事講規則、辦事講程序”的風(fēng)氣。

6、全面啟動(dòng)了貫標認證、文本管理、績(jì)效考核、企業(yè)文化建設等四項基礎性工作。

7、全面完成了x年的經(jīng)營(yíng)指標。x年預算實(shí)現利潤萬(wàn)元。

一年來(lái)的主要工作。

“主業(yè)管吃飯，公司管發(fā)展”，為公司謀求可持續發(fā)展進(jìn)行了明確定位。集團領(lǐng)導要求我們要開(kāi)風(fēng)氣之先，要做試驗田，要做先導隊。我們感到，謀求可持續發(fā)展，就是要求我們走規范之路、走創(chuàng )新之路，更是要求我們處理好規范和創(chuàng )新的辨證關(guān)系。

一年來(lái)，我們在以下四方面進(jìn)行了積極的探索：

一、完善公司法人治理結構。

所謂現代企業(yè)制度就是產(chǎn)權明晰、權責明確、政企分開(kāi)、管理科學(xué)的公司制企業(yè)制度。其核心就是規范的法人治理結構。在完善法人治理結構上，我們做了以下三項工作：

一是對公司進(jìn)行制度性安排，明晰產(chǎn)權、明確權責。

級管理人員所應當遵循的、基本的行為準則和職業(yè)道德等內容。

x年，我們按照公司章程和準則的上述規定，認真履行股東會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )的職權。三個(gè)會(huì )議的議題確定、通知義務(wù)、討論方式、決議程序和決定內容都是嚴格按照《公司治理準則》和《公司章程》規定的規則和程序進(jìn)行。至今，公司依法召開(kāi)了股東會(huì )六次、董事會(huì )和監事會(huì )七次。先后審議通過(guò)了公司年度經(jīng)營(yíng)管理方案、財務(wù)預決算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司項目投資、業(yè)務(wù)變更等重大問(wèn)題。

二是構筑企業(yè)管理平臺，合理確定管理幅度和管理層次。

為有效支撐和控制公司的運籌體系，實(shí)現公司制度安排，結合公司運營(yíng)狀況，公司依法設置了四個(gè)管理機構、四個(gè)事業(yè)部，辦理了個(gè)分支機構營(yíng)業(yè)執照。經(jīng)過(guò)一年的運行，對管理機構職能又適時(shí)做出部分調整，重新任命了名管理人員。

先后頒布實(shí)施了基本管理制度項，其他工作制度項。各項工作議題均由程序安排運行?？偨?jīng)理辦公會(huì )議制度、專(zhuān)業(yè)會(huì )議制度、工作任務(wù)催辦制度、信息反饋制度取得良好效果。議事講規則、辦事講程序的風(fēng)氣在公司逐漸形成。

另外，為保證公司的規范運營(yíng)，公司在機構設置中擬設了公司外部的管理。

顧問(wèn)、法律顧問(wèn)和財稅顧問(wèn)。目前，管理顧問(wèn)和法律顧問(wèn)的工作職能暫時(shí)由董事會(huì )秘書(shū)履行。財稅顧問(wèn)合同已履行了一年，工作成效顯著(zhù)，今年又對該顧問(wèn)合同進(jìn)行了續簽。

董事會(huì )工作報告

各位股東、各位董事、同志們：

xx年，面對復雜多變的國際政治經(jīng)濟環(huán)境和國內經(jīng)濟運行的新情況新變化，重慶化醫控股集團財務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)：財務(wù)公司)董事會(huì )密切關(guān)注宏觀(guān)經(jīng)濟走勢，努力把握戰略發(fā)展機遇，順勢而為，在國際金融市場(chǎng)持續動(dòng)蕩，國內通脹壓力維持高位，化工行業(yè)增速放緩，利潤下滑的市場(chǎng)背景中，堅持“立足化醫、依托集團、服務(wù)產(chǎn)業(yè)”的經(jīng)營(yíng)宗旨，遵循“穩中求進(jìn)”的發(fā)展思路，不斷創(chuàng )新發(fā)展模式，提高發(fā)展質(zhì)量，充分發(fā)揮金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟的功能，積極為集團成員單位破解融資難題，以金融手段助推集團產(chǎn)業(yè)騰飛，取得了良好的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。

一年來(lái)，公司全體董事切實(shí)履行《公司法》和《公司章程》所賦予的職責，忠實(shí)履行股東會(huì )決議，誠實(shí)守信，勤勉盡職，團結奮斗，銳意進(jìn)取，以科學(xué)、嚴謹、審慎、客觀(guān)的工作態(tài)度，自覺(jué)參與各項重大事件的決策過(guò)程，努力維護公司及全體股東的合法權益，有力的保障了公司xx年各項工作目標的順利實(shí)現。

在此，我謹代表董事會(huì )向一年來(lái)支持財務(wù)公司發(fā)展的重慶銀監局領(lǐng)導、集團成員單位和全體股東、董事、監事表示最誠摯的感謝!

今天，我受本屆董事會(huì )委托，就以下三個(gè)方面的內容向大會(huì )作報告，請各位股東予以審議!

(一)全面完成經(jīng)營(yíng)目標。

xx年，財務(wù)公司董事會(huì )嚴格遵照法律、法規及監管部門(mén)的各項規章制度，認真履行職責，帶領(lǐng)全體員工，從容應對宏觀(guān)經(jīng)濟形勢變化所帶來(lái)的挑戰，積極轉變發(fā)展模式和發(fā)展思路，各項工作規范、有序的向前推進(jìn)：截止年末，公司資產(chǎn)總額達59億元，凈資產(chǎn)6.13億元，資本充足率26%;不良資產(chǎn)率和案發(fā)率持續為0;全年累計實(shí)現收入1.19億元，利潤總額5800萬(wàn)元，全面完成了董事會(huì )既定目標，相關(guān)指標達到了銀監局的監管要求。

(二)以推進(jìn)董事會(huì )建設為核心，完善法人治理結構。

xx年，董事會(huì )以法律、法規為指導，致力于不斷改善公司治理結構，提高治理水平，規范經(jīng)營(yíng)行為，通過(guò)與重慶銀監局真誠溝通，交換意見(jiàn)，初步形成董事會(huì )增設關(guān)聯(lián)交易及風(fēng)險控制委員會(huì )、審計委員會(huì )、薪酬委員會(huì )3個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的建議方案及組成人員名單，并獲董事會(huì )審議通過(guò)，進(jìn)一步健全了權責分明、各司其職、獨立運作、相互制衡的“三會(huì )一層”的法人治理結構。

(三)董事會(huì )勤勉盡職，切實(shí)履行各項職責。

xx年，公司董事會(huì )召開(kāi)會(huì )議1次，全體董事按時(shí)出席會(huì )議。各位董事勤勉盡責，認真履行董事義務(wù)，充分發(fā)揮專(zhuān)業(yè)技能和決策能力，創(chuàng )造有利條件，全力支持管理層的工作，在推進(jìn)董事會(huì )自身建設、公司發(fā)展戰略研究、公司新增經(jīng)營(yíng)范圍等多項工作中，發(fā)揮了重要作用，充分體現了董事會(huì )的戰略指導和科學(xué)決策作用。

(四)嚴格執行股東會(huì )決議，有力維護股東權益。

xx年，在董事會(huì )召集下，全年召度股東大會(huì )1次。依照《公司法》及《公司章程》要求對公司重大事項做出決策，對年度工作報告、董事會(huì )工作報告、監事會(huì )工作報告、經(jīng)營(yíng)計劃、增設專(zhuān)門(mén)委員會(huì )及組成人員名單、聘任高級管理人員、修訂公司章程、變更營(yíng)業(yè)執照經(jīng)營(yíng)范圍等事宜進(jìn)行審議，并全部獲得了通過(guò)。20xx年，公司董事會(huì )嚴格執行了股東大會(huì )的各項決議，有力維護了全體股東的合法權益。

(五)加強與監事會(huì )、經(jīng)營(yíng)管理層、監管機構之間的交流xx年，董事會(huì )通過(guò)傳閱文件、召開(kāi)會(huì )議、聽(tīng)取匯報和現場(chǎng)調研等多種方式，切實(shí)加強與監事會(huì )和經(jīng)營(yíng)管理層之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會(huì )議均邀請全體監事列席，參與重大事項決策過(guò)程，積極發(fā)揮監事會(huì )的監督作用，對監事會(huì )提出的意見(jiàn)和建議，董事會(huì )高度重視，仔細研究，合理吸收，及時(shí)改進(jìn)，并明確答復;另一方面，董事會(huì )定期聽(tīng)取經(jīng)營(yíng)管理層工作匯報，并深入一線(xiàn)開(kāi)展調研，詳細了解公司發(fā)展情況，有效保障了董事會(huì )決策的及時(shí)性、科學(xué)性和有效性。

財務(wù)公司董事會(huì )高度重視加強與監管部門(mén)的溝通與聯(lián)系，及時(shí)匯報情況，自覺(jué)接受監督。具體做法包括：認真學(xué)習、傳達各級監管精神，密切關(guān)注監管動(dòng)向;定期、不定期向監管部門(mén)匯報工作;邀請重慶銀監局代表列席公司股東、董事會(huì )議;積極配合監管部門(mén)開(kāi)展各類(lèi)現場(chǎng)、非現場(chǎng)檢查，按時(shí)報送各類(lèi)監管報表;認真對待監管部門(mén)意見(jiàn)并制訂切實(shí)可行的整改方案，積極加以落實(shí)等。

(六)獨立董事認真履職。

公司獨立董事能夠認真履行獨立董事的職責，勤勉盡責，按時(shí)參加股東大會(huì )、董事會(huì )，深入了解公司發(fā)展及經(jīng)營(yíng)情況。對公司財務(wù)報告、風(fēng)險防控、公司治理等事項作出了客觀(guān)、公正的判斷，發(fā)表獨立董事意見(jiàn)，為公司的良性發(fā)展起到了積極的作用，切實(shí)維護了公司及全體股東的利益，突顯了獨立董事制度對提升公司治理水平的優(yōu)勢和作用。

二、xx年工作指導思想和目標任務(wù)。

xx年是化醫集團實(shí)施“”發(fā)展規劃承前啟后的關(guān)鍵一年，也是財務(wù)公司把握戰略發(fā)展機遇，開(kāi)創(chuàng )發(fā)展新局面的關(guān)鍵階段，董事會(huì )將領(lǐng)導和帶領(lǐng)全體員工，堅定信心，迎難而上，以學(xué)習貫徹黨的精神為契機，把握“穩中求進(jìn)”的工作總基調，以持續發(fā)揮董事會(huì )決策核心地位，推動(dòng)公司治理機制不斷完善為重心;以強化資金集中，盤(pán)活存量票據，消滅銀行高息貸款，置換部分銀行貸款為抓手;不斷增強市場(chǎng)意識，有效識別防范潛在風(fēng)險，進(jìn)一步提升金融服務(wù)水準，全面提高公司核心競爭力。

根據上述指導思想，董事會(huì )確定xx年的經(jīng)營(yíng)目標是：資產(chǎn)總額預計達到70億元。實(shí)現營(yíng)業(yè)收入2.5億元，利潤總額1億元，資金集中度達到80%。確保資產(chǎn)不良率和案件發(fā)生率為0，全年無(wú)安全責任事故發(fā)生。

(一)以國際化視野，促進(jìn)公司治理結構持續完善。

董事會(huì )將深入研究國際國內先進(jìn)的公司治理理論和治理框架，充分借鑒公司治理的最佳實(shí)踐，并依據國際標準，針對本公司公司治理中的薄弱環(huán)節，落實(shí)各項整改措施，加強決策信息的收集和處理工作，優(yōu)化決策方案，不斷完善董事會(huì )議事規則，逐步健全科學(xué)決策機制，不斷提升公司治理水平。xx年，董事會(huì )將集中力量，加強對重大問(wèn)題的研究力度，主要任務(wù)包括：

1.加強董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )運作機制的研究。

不斷深入探討董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的運作模式，提高董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的運作效率，并充分發(fā)揮獨立董事在專(zhuān)門(mén)委員會(huì )中作用，促進(jìn)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )之間實(shí)現有效的分工協(xié)作，最終提高董事會(huì )的工作效率和工作質(zhì)量。

2.著(zhù)重加強對本公司發(fā)展戰略的研究。

董事會(huì )將依據市場(chǎng)環(huán)境的變化和公司所處的發(fā)展階段，重新審視本公司戰略發(fā)展目標，不斷修訂戰略發(fā)展步驟，保障戰略規劃的現實(shí)性、操作性和科學(xué)性。

3.加強對內部控制問(wèn)題的研究。

董事會(huì )將依據內部控制的基本原則，研究評價(jià)本公司內部控制的現狀和水平，采取措施進(jìn)一步改進(jìn)內部控制環(huán)境，優(yōu)化內部控制機制，確保風(fēng)險管理體系的有效性，提高本公司風(fēng)險管理水平。

4.加強對長(cháng)期激勵機制的研究。

董事會(huì )將借鑒國內外成功經(jīng)驗，結合本公司實(shí)際，深入探討長(cháng)期激勵的理論與實(shí)踐，促進(jìn)本公司長(cháng)期穩定發(fā)展。

5.加強人力資源戰略的研究。

董事會(huì )將從戰略的高度，審視公司在未來(lái)環(huán)境變化中人力資源的供給與需求狀況，制定必要的人力資源獲取、利用、保持和開(kāi)發(fā)策略，確保公司的健康、可持續發(fā)展。

(二)完善內控體系建設，有效遏制風(fēng)險。

xx年，董事會(huì )將嚴格按照法律、法規的要求，不斷完善和規范公司內部控制體系建設，進(jìn)一步指導管理層優(yōu)化部門(mén)和崗位設置，科學(xué)劃分職責和權限，努力形成“各司其職、各負其責、相互配合、相互制約、環(huán)環(huán)相扣”的內部控制組織架構;同時(shí)，在現有各項內部制度體現的基礎上，總結經(jīng)驗、吸取教訓，擴大內控體系的覆蓋面，細化風(fēng)險控制點(diǎn)，不斷推動(dòng)內部控制管理水平的持續提升。

(三)加強董事會(huì )與監事會(huì )、經(jīng)營(yíng)管理層、監管機構之間的交流。

xx年，董事會(huì )將采取切實(shí)措施，進(jìn)一步加強與監事會(huì )、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通交流，并促使這種溝通交流實(shí)現制度化和經(jīng)?；?，以確保信息暢通，提高董事會(huì )決策的針對性和實(shí)效性，加強董事會(huì )決策的執行力度。

同時(shí)本公司董事會(huì )還將進(jìn)一步加強與各級政府以及監管機構的公共關(guān)系建設，通過(guò)建立有效的雙向信息交流渠道，努力實(shí)現與監管機構之間的良性互動(dòng)。

(四)進(jìn)一步加強董事會(huì )自身建設。

在新的形勢下，財務(wù)公司全體董事要進(jìn)一步加強學(xué)習，提高認識，切實(shí)增強責任感和使命感，努力把握國內外宏觀(guān)經(jīng)濟及集團所處行業(yè)、區域經(jīng)濟增長(cháng)格局變化情況，把握大勢，抓住機遇，合理配置資源，及時(shí)采取應對措施，加強風(fēng)險監測與管理，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，不斷獲取競爭優(yōu)勢，充分發(fā)揮經(jīng)營(yíng)決策和指導作用，以不斷加強自身建設為突破口，進(jìn)一步鞏固董事會(huì )的決策核心地位，努力提升公司治理水平。

xx年，董事會(huì )將繼續全面落實(shí)國家宏觀(guān)調控政策和各級監管要求，堅決貫徹金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟的本質(zhì)要求，切實(shí)增強工作的前瞻性和主動(dòng)性，積極應對外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化，立足于穩中求進(jìn)，著(zhù)眼于進(jìn)中求好，不斷提升決策效率和水平，增強風(fēng)險意識，提升發(fā)展質(zhì)量，改善經(jīng)營(yíng)管理，推進(jìn)戰略落地，提升資本管理水平，不斷提高核心競爭力和可持續發(fā)展能力，向創(chuàng )建管理一流、效益一流、敢于擔當、創(chuàng )新突破的金融國企，躋身國內一流財務(wù)公司行列的戰略目標邁出更大步伐。

以上報告，請審議!不妥之處敬請指正.

董事會(huì )工作報告

各位股東代表，大家好!

今日，xx公司在那里召開(kāi)股東代表大會(huì )，借此機會(huì )，我首先向在過(guò)去一年里為朗青公司的發(fā)展和壯大做出巨大貢獻的各位股東和股東代表表示衷心的感激!下頭，我受董事會(huì )的委托，并代表董事會(huì )，向諸位作20xx年度工作報告，請予以審議!

20xx年對于朗青而言是機遇與挑戰并存的一年，更是公司收獲的一年。本年度，公司在設計院的正確領(lǐng)導和支持下，緊緊圍繞發(fā)展經(jīng)濟這一目標，抓機遇、求發(fā)展，全體員工齊心協(xié)力，頑強進(jìn)取，各方面的工作都取得了必須的成績(jì)。在過(guò)去的一年里，公司全員團結拼搏、務(wù)實(shí)創(chuàng )新，始終堅持“創(chuàng )新從心開(kāi)始”的經(jīng)營(yíng)理念，同心同德、真抓實(shí)干，切實(shí)完成了設計院下達的生產(chǎn)指標。下頭對公司本年度的各項工作予以匯報。

20xx年，公司繼續圍繞“爭創(chuàng )勘察設計精品”的經(jīng)營(yíng)目標，堅持“創(chuàng )造從心開(kāi)始”的經(jīng)營(yíng)理念，繼續深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，把發(fā)展經(jīng)濟作為公司發(fā)展的第一要務(wù)。一年來(lái)，公司在工程設計與施工、多媒體制作與演示、網(wǎng)絡(luò )監控及軟件開(kāi)發(fā)等方面均取得了必須的成績(jì)，主要項目有:天水過(guò)境段兩階段施工圖設計、三撫線(xiàn)三屯營(yíng)至唐秦界段改建工程(第一合同段)兩階段施工圖設計、曲麻萊至不凍泉三級公路安全設施設計、甘肅省水運局信息化系統工可報告及設計、s207線(xiàn)靖遠至會(huì )寧縣際扶貧公路一階段施工圖設計、全省高速公路計重收費改造施工圖設計、內蒙古省道313線(xiàn)蘭家梁至嘎魯圖機電設計、中川、天水路、瓜州收費站情報板施工等，公司全年共完成生產(chǎn)任務(wù)30多項，其中經(jīng)過(guò)設計院承攬的生產(chǎn)任務(wù)近20項，獨立承攬生產(chǎn)任務(wù)15項。(詳細情景見(jiàn)附表)。

制度建設是企業(yè)發(fā)展的重要保證。公司發(fā)展至今，一是靠正確的領(lǐng)導和政策，二是靠廣大員工的支持和嚴格的管理。2014年，公司結合經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際，對管理制度進(jìn)行了第四次修訂，并制訂《蘭州朗青交通科技有限公司管理制度匯編》，資料涉及人事、財務(wù)、薪金、獎懲、采購、報銷(xiāo)、質(zhì)量追究、內部控制等21項，基本到達了按制度和規定辦事的管理理念，公司管理逐步進(jìn)入了科學(xué)管理的軌道，管理水平不斷提高，同時(shí)也有效促進(jìn)了勞動(dòng)生產(chǎn)率和工作效率的提高。

由于公司20xx年的工作重心會(huì )偏向于機電施工，所以，我們會(huì )在設備采購管理、施工控制、招投標管理及資產(chǎn)、資質(zhì)、資金(“三資”)管理上狠下功夫，不斷完善相關(guān)制度，由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道，使公司能更好更快地發(fā)展。

一向以來(lái)，公司始終給予員工培訓工作極大的重視。采取公司外派深造、個(gè)人主動(dòng)學(xué)習、聘請專(zhuān)家授課等多種形式進(jìn)行培訓，同時(shí)保證每月至少兩次的學(xué)習時(shí)間；在學(xué)習資料上，不僅僅注重在思想政治方面的學(xué)習，同時(shí)對于專(zhuān)業(yè)知識方面的學(xué)習也相當重視。資料主要包括:現代企業(yè)管理知識、專(zhuān)業(yè)基礎知識、各門(mén)類(lèi)的技術(shù)培訓等，對于成績(jì)突出者給予必須的獎勵，并由公司報銷(xiāo)相應費用。

經(jīng)過(guò)學(xué)習培訓，有效地提高了廣大員工學(xué)習的進(jìn)取性，使員工的整體素質(zhì)得到了全面的提升。2014年，公司先后組織培訓員工10余人次。其中，12月23日媒體部赴北京進(jìn)行為期六天的公路虛擬現實(shí)軟件培訓影響深遠，為康臨路制作虛擬現實(shí)作了充分的準備，更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現實(shí)打下了堅實(shí)的基礎。此外，公司還組織設計施工人員10余人進(jìn)行了甘肅省建筑行業(yè)安全培訓、羅杰康交換機技術(shù)培訓等。

企業(yè)的文化建設是企業(yè)發(fā)展的催化劑，更是企業(yè)健康發(fā)展的基礎。xx年，在設計院的正確領(lǐng)導下，公司全員緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標任務(wù)的完成，繼續深入、持久地在全公司范圍內廣泛開(kāi)展了爭創(chuàng )優(yōu)秀部室等活動(dòng)，工會(huì )利用雙休日、節假日開(kāi)展形式多樣的文娛活動(dòng)，諸如：組建朗青自行車(chē)隊、舉辦朗青籃球聯(lián)誼賽、部門(mén)之間聯(lián)誼等等。經(jīng)過(guò)這些員工喜聞樂(lè )見(jiàn)的活動(dòng)形式，極大地增強了企業(yè)的凝聚力，同時(shí)也極大地鼓舞和調動(dòng)了員工工作的進(jìn)取性、主動(dòng)性和創(chuàng )造性，在公司構成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。

xx年新春團拜會(huì )，公司組織了近十人的籌備隊伍，利用下班休息時(shí)間及周末認真排練，經(jīng)過(guò)時(shí)近兩個(gè)月的緊張準備，最終，由我們朗青公司選送的兩個(gè)節目均獲得了優(yōu)異的成績(jì)，音樂(lè )劇《灰姑娘》獲得了二等獎，相聲《新潮相聲》獲得了三等獎。在活動(dòng)中凝聚人心，在人心凝聚的氛圍里發(fā)展事業(yè)，正是每一位朗青員工的辛勤努力才促成了朗青的不斷發(fā)展。

國家的富強靠的是綜合國力，企業(yè)的發(fā)展靠的則是綜合實(shí)力。對于朗青而言，僅憑設計、施工很難取得更大的提高，有鑒于此，公司領(lǐng)導在xx年時(shí)刻注重提升公司的綜合實(shí)力，無(wú)論是各種資質(zhì)的申辦，抑或大型會(huì )議的承辦都是我們的工作重點(diǎn)。

董事會(huì )工作報告

各位領(lǐng)導、各位股東：

我謹代表xx銀行第四屆董事會(huì )作20xx年度董事會(huì )報告，請予審議。

20xx年xx銀行董事會(huì )前瞻決策、科學(xué)部署，銳意改革，著(zhù)力創(chuàng )新，克服了前進(jìn)中的諸多困難，實(shí)現了各項業(yè)務(wù)穩健、健康發(fā)展：公司治理進(jìn)一步加強，業(yè)務(wù)轉型效果明顯，盈利本事繼續提升，風(fēng)險管理不斷增強，特色經(jīng)營(yíng)凸顯品牌，人才戰略穩步推進(jìn)，監管指標全面達標，為打造“西部區域性現代商業(yè)銀行”奮斗目標進(jìn)一步固本強基奠定堅實(shí)基礎。

一、公司治理進(jìn)一步加強。

一是完善董事會(huì )結構。20xx年，董事會(huì )增選獨立銀行咨詢(xún)專(zhuān)家席波為獨立董事，進(jìn)一步優(yōu)化董事會(huì )結構。二是制定資本補充規劃。20xx年，董事會(huì )制定了《20xxx——20xx年資本規劃》，計劃發(fā)行次級債券6億元和增資6億股，按照“戰略化、優(yōu)質(zhì)化、分散化”原則進(jìn)一步優(yōu)化股權結構，增強資本實(shí)力，有效支撐未來(lái)發(fā)展。三是實(shí)施董事會(huì )聘用顧問(wèn)制度。董事會(huì )為加強對經(jīng)營(yíng)層的指導和管理，在風(fēng)險管理、零售業(yè)務(wù)、小微業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)條線(xiàn)聘請了業(yè)界專(zhuān)家顧問(wèn)，直接參與業(yè)務(wù)運作，現場(chǎng)開(kāi)展指導咨詢(xún)，對全行經(jīng)營(yíng)轉型、業(yè)務(wù)創(chuàng )新和穩健發(fā)展發(fā)揮了進(jìn)取而重要的作用。四是進(jìn)取履行社會(huì )職責。連續三年在《金融時(shí)報》披露了經(jīng)外部權威機構挪威船級社審驗的《社會(huì )職責報告》，該項工作走在全國城商行的前列。20xx年，xx銀行因在支持中小微企業(yè)、女性金融服務(wù)、支持農村經(jīng)濟發(fā)展等方面的卓越表現榮獲四川省銀行業(yè)協(xié)會(huì )評選的“最佳民生金融獎”。

二、業(yè)務(wù)轉型效果明顯。

一是零售業(yè)務(wù)快速發(fā)展。20xx年7月，xx銀行召開(kāi)以“轉變經(jīng)營(yíng)方式，順應發(fā)展潮流，奮力推進(jìn)xx銀行在新形勢下的新跨越”為主題的中心組(擴大)學(xué)習會(huì )議，全面實(shí)施以零售業(yè)務(wù)為突破口推進(jìn)全行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)戰略轉型。截至20xx年底，業(yè)務(wù)轉型初戰告捷，全行存款余額到達303億元，其中個(gè)人儲蓄存款75億元，較年初增長(cháng)22億元，同比增長(cháng)42%，存款結構逐步得到優(yōu)化。

二是資產(chǎn)結構持續優(yōu)化。資產(chǎn)結構決定銀行盈利性、風(fēng)險度和持續力。20xx年，xx銀行資產(chǎn)總額到達464.52億元，其中信貸資產(chǎn)181.72億元，占總資產(chǎn)比重為39.13%，比2011年下降2.12個(gè)百分點(diǎn)，貸款利息收入14.03億元，占總收入比重比2011年下降3.35個(gè)百分點(diǎn)。全年完成票據交易額203億元，實(shí)現利息收入3.2億元，票據利息收入占全行利息收入的比重達13.09%。債券交易量6401億元，實(shí)現各項投資收入8.05億元。貨幣市場(chǎng)業(yè)務(wù)快速發(fā)展，優(yōu)化了資產(chǎn)結構，節儉了資本消耗，增強了市場(chǎng)競爭力。

三、盈利本事繼續提升。

20xx年xx銀行實(shí)現凈利潤已達6.3億元，創(chuàng )xx銀行建行14年以來(lái)歷史新高。實(shí)施10送10紅股分配方案后，年末每股凈資產(chǎn)仍到達2.65元，每股收益到達0.67元。20xx年納稅總額到達3.4億元，全市企業(yè)納稅排行第六，且繼續堅持在xx轄內金融機構當地納稅第一。

四、風(fēng)險管理不斷增強。

一是全面加強制度體系建設。20xx年共出臺、修訂制度190多項，涉及業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)全方面各環(huán)節。20xx年，隨著(zhù)外部經(jīng)濟金融形勢的變化及監管要求的日益提高，xx銀行將提高風(fēng)險管理的深度、精度和覆蓋面作為核心任務(wù)，努力從政策的前瞻、制度的執行、監督的到位、處置的得力等各個(gè)層面將風(fēng)險管理的要求落到實(shí)處，確保全行業(yè)務(wù)穩健發(fā)展。

二是全面加強信息科技建設。20xx年，新核心業(yè)務(wù)系統成功上線(xiàn)，深化了高度參數化、流程化的“產(chǎn)品工廠(chǎng)”概念，支持深入挖掘客戶(hù)資源，極大地提高了柜面效率，增強了為客戶(hù)供給個(gè)性化服務(wù)本事;同時(shí)，扎實(shí)推進(jìn)信息化基礎建設，在建立第二個(gè)同城災備數據中心的基礎上，建設信貸管理、國際結算、互聯(lián)網(wǎng)銀行、移動(dòng)銀行、數據中心應用平臺等20多個(gè)重要系統，持續提升全行經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險防范本事，為全行服務(wù)本事大幅提升打下了堅實(shí)的科技基礎。

五、特色經(jīng)營(yíng)提升品牌。

一是理財業(yè)務(wù)實(shí)現量和質(zhì)新突破。20xx年，全年累計發(fā)行理財產(chǎn)品255期，同比增長(cháng)170%;募集總金額到達70.09億元，同比增長(cháng)190%;期末余額20.36億元，同比增長(cháng)432%;理財手續費收入2622萬(wàn)元，同比增長(cháng)1040%。在《銀行家》雜志20xx年第12期公布的理財產(chǎn)品市場(chǎng)排行中，xx銀行全國綜合排行第22位，川渝兩地城商行排行第二，居西部城商行第2位。二是抓微貸支持創(chuàng )業(yè)利國利民利發(fā)展。準事業(yè)部制的微小企業(yè)貸款營(yíng)運部繼續堅持“八專(zhuān)模式”，全力打造“小額信貸工廠(chǎng)”。20xx年11月，“小額信貸工廠(chǎng)”服務(wù)模式榮獲全國“金融服務(wù)小微最具推廣價(jià)值獎”。異常是xx銀行“小背簍”純信用微貸產(chǎn)品被中央電視臺農業(yè)欄目面向全國進(jìn)行推廣，擴大了xx銀行知名度，提升了品牌形象，有力地促進(jìn)了其他業(yè)務(wù)綜合發(fā)展。三是女性銀行服務(wù)打造靚麗新名片。作為中國唯一一家加入“世界婦女銀行聯(lián)盟”銀行，20xx年“女性友好銀行”建設取得令人矚目成績(jì)。成功培養出張容芳、張艷等女性企業(yè)家，為支持社會(huì )就業(yè)、創(chuàng )業(yè)、展業(yè)，促進(jìn)民族創(chuàng )新發(fā)揮了進(jìn)取的作用，得到了世界銀行金墉行長(cháng)的高度認可和省市領(lǐng)導的關(guān)注肯定;成功推薦130多名女性創(chuàng )業(yè)者參加了“巾幗圓夢(mèng)”培訓項目，提升了她們的專(zhuān)業(yè)素質(zhì);成功開(kāi)辦了四期“女性講堂”，增強了女性參與社會(huì )服務(wù)的自信。

六、人才戰略穩步推進(jìn)。

20xx年堅持“社會(huì )招聘，學(xué)校招聘”相結合，從社會(huì )定職、定崗、定能招聘優(yōu)秀的專(zhuān)業(yè)型人才55名，優(yōu)秀客戶(hù)經(jīng)理26名，從大學(xué)招聘研究生和本科生109名，進(jìn)一步優(yōu)化xx銀行人力資源結構。目前全行研究生以上學(xué)歷職工到達65名，本科以上學(xué)歷職工到達401名，分別占全行職工總數比例到達9.69%和59.76%。中級以上職稱(chēng)職工到達147名，占全行職工總數比例到達21.91%，進(jìn)一步夯實(shí)了xx銀行未來(lái)發(fā)展的人才基礎。

xx銀行發(fā)展面臨有幾大壓力：一是經(jīng)濟增速放緩以及產(chǎn)業(yè)結構調整對中小企業(yè)異常是制造業(yè)的影響對客戶(hù)質(zhì)量的壓力;二是利率市場(chǎng)化的深入推進(jìn)對利潤增長(cháng)的壓力;三是在日趨激烈的市場(chǎng)競爭中全面快速提升競爭本事的壓力;四是銀行發(fā)展對人員素質(zhì)本事要求的壓力;五是內生動(dòng)力基礎與股份制改造的壓力。如何有針對性地突破上述發(fā)展壓力與瓶頸，是xx銀行下一步的主要工作和著(zhù)力方向。

指導思想：全面貫徹落實(shí)黨的十八大和中央經(jīng)濟工作會(huì )議精神，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，堅持走商業(yè)化運作、精細化管理、差異化經(jīng)營(yíng)之路，以人性化優(yōu)質(zhì)服務(wù)全面提升市場(chǎng)競爭力，以個(gè)性化特色產(chǎn)品全面提升品牌影響力，加快轉型，為全面建設西部區域性的現代商業(yè)銀行打下堅實(shí)的基礎。

經(jīng)營(yíng)目標：人民幣存款到達330億元，較上年增長(cháng)8.9%(按去年同口徑計算)，人民幣貸款到達205億元，較去年增長(cháng)12.81%(按央行指令性計劃安排)，不良貸款率控制在0.8%以?xún)?，?shí)現利潤7億元，較去年增長(cháng)10%(按去年同口徑計算)，各項經(jīng)營(yíng)指標均到達監管當局新要求。

20xx年，全行上下要緊緊圍繞“固本強基、調整結構、深化改革、對外開(kāi)放、加大合作、科學(xué)發(fā)展”打造xx銀行發(fā)展的“升級版”，全力推進(jìn)xx銀行各項工作邁上新臺階。

——固本強基就是固管理之基、科技之基和人才之基。

一是強管理之基。要進(jìn)一步優(yōu)化公司治理架構，健全全面風(fēng)險管理機制，完善各管理條線(xiàn)前、中、后臺相互制約、協(xié)調運行、監督評價(jià)的工作流程;要全面梳理完善各業(yè)務(wù)條線(xiàn)、各管理流程的內控制度體系，進(jìn)一步增強制度的約束力、威懾力和執行力。二是強科技之基。20xx年是科技三年規劃的收官之年，要按照科技規劃的部署穩步高質(zhì)高效實(shí)施各項科技項目，異常要努力推進(jìn)科技人才隊伍建設，扎實(shí)加強科技風(fēng)險管理力度。三是強人才之基。一方面，要加強年輕員工的素質(zhì)培養，不斷挖掘和發(fā)現內部?jì)?yōu)秀人才。另一方面，在風(fēng)險管理、產(chǎn)品創(chuàng )新、業(yè)務(wù)拓展等方面進(jìn)取引入中高端專(zhuān)業(yè)人才，構成配置合理，專(zhuān)業(yè)突出，競爭有序的人才機制，建設起一支“領(lǐng)軍型人才精湛、管理型人才拔萃、復合型人才集聚、專(zhuān)業(yè)型人才充沛”的人力資源隊伍。

——調整結構就是優(yōu)化經(jīng)營(yíng)結構、網(wǎng)點(diǎn)結構和產(chǎn)品結構。

一是優(yōu)化經(jīng)營(yíng)結構。要堅定不移全力推進(jìn)零售業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)轉型，在繼續強化鞏固公司業(yè)務(wù)傳統優(yōu)勢基礎上，做大做強零售業(yè)務(wù)，使零售業(yè)務(wù)成為新的發(fā)展增長(cháng)點(diǎn)和助力器。要進(jìn)一步增強公私業(yè)務(wù)有機聯(lián)動(dòng)，點(diǎn)面協(xié)作，構成業(yè)務(wù)合力，以經(jīng)營(yíng)特色化凸顯差異化競爭。二是優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)結構。一方面，要優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)布局結構。要進(jìn)一步按照“立足當前、著(zhù)眼長(cháng)遠、超前布局、注重質(zhì)量”原則實(shí)施網(wǎng)點(diǎn)布局。另一方面，要優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)功能結構。要結合零售業(yè)務(wù)轉型，進(jìn)一步提升網(wǎng)點(diǎn)功能定位，完善網(wǎng)點(diǎn)功能布局，促進(jìn)業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)由“交易中心”向“銷(xiāo)售中心”轉型。三是優(yōu)化產(chǎn)品結構。要以客戶(hù)為中心，緊跟市場(chǎng)信息和客戶(hù)需求研發(fā)拳頭化和特色化產(chǎn)品，以產(chǎn)品個(gè)性化、服務(wù)人性化促進(jìn)xx銀行服務(wù)升級。

——深化改革就是推進(jìn)實(shí)施資金轉移機制改革、人力資源機制改革、流程銀行改革。

一是推進(jìn)實(shí)施資金轉移定價(jià)機制改革。要加快實(shí)施資金轉移定價(jià)系統建設，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)轉型，完善分支機構激勵約束，優(yōu)化全行資金合理配置，提高資金使用效率和效益。二是推進(jìn)實(shí)施人力資源機制改革。已全面完成了人力資源一期項目模塊的優(yōu)化和提升，包括組織架構、崗位體系、薪酬福利、人力管理、績(jì)效考核等。要根據當前xx銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際，分清輕重緩急、穩步實(shí)施推進(jìn)。三是推進(jìn)實(shí)施流程銀行改革。要加強對流程銀行理論與實(shí)務(wù)的研究，結合x(chóng)x銀行業(yè)務(wù)和管理實(shí)際，制訂切實(shí)可行的實(shí)施方案，分階段分步驟實(shí)施。

一是加大與政府的合作。要充分發(fā)揮地方政府與地方銀行的“魚(yú)水”關(guān)系，進(jìn)一步做大做廣做深做強涉政業(yè)務(wù)，不斷強化和凸顯“政府的銀行”和“市民的銀行”品牌，在與政府的合作中發(fā)揮其他金融機構無(wú)可替代的作用。二是加強與同業(yè)的合作。要全面加強與其他金融機構在業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、渠道等方面的深入交流合作，在合作中學(xué)習，在合作中提高，在合作中不斷發(fā)展。三是加強與各類(lèi)機構的合作。要加快推進(jìn)擴大與ifc在股權、業(yè)務(wù)、風(fēng)控、技援等方面的全方位合作;在依法合規、風(fēng)險可控的前提下擴大與證券、信托、基金、擔保、小貸、投資、咨詢(xún)等各類(lèi)機構的業(yè)務(wù)合作，延伸業(yè)務(wù)范圍，拓寬服務(wù)領(lǐng)域，借力多方資源謀求更穩健的發(fā)展。

——科學(xué)發(fā)展就是實(shí)現資本低耗、風(fēng)險可控、穩健持續的發(fā)展“升級版”

一是實(shí)現資本低耗的發(fā)展。要進(jìn)一步清晰市場(chǎng)定位，瞄準自身優(yōu)勢，著(zhù)力發(fā)展資本低消耗的資金業(yè)務(wù)、票據業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)、小微業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)，在資本的約束下科學(xué)發(fā)展。二是實(shí)現風(fēng)險可控的發(fā)展。要把風(fēng)險的防控置于更加重要的核心。董事會(huì )要加快出臺和調整全行業(yè)務(wù)風(fēng)險偏好政策，科學(xué)引導業(yè)務(wù)方向，實(shí)現風(fēng)險可控的科學(xué)發(fā)展。三是實(shí)現穩健持續的發(fā)展。全行上下要進(jìn)一步增強危機意識、競爭意識、創(chuàng )新意識、職責意識、品牌意識，全面推進(jìn)xx銀行管理升級、技術(shù)升級、產(chǎn)品升級、服務(wù)升級和素質(zhì)升級，全力打造xx銀行在新的歷史時(shí)期發(fā)展“升級版”，實(shí)現xx銀行穩健可持續科學(xué)發(fā)展。

各位領(lǐng)導，各位股東，不平凡的20xx年已經(jīng)謝幕，充滿(mǎn)期望和挑戰的20xx年已經(jīng)到來(lái)?；仡?0xx年，是為了總結經(jīng)驗，明確方向，展望20xx年，更讓我們清晰目標，增強信心，奮勇前行。xx銀行前進(jìn)的道路仍然有荊棘、有坎坷、有艱難，但我堅信，有市委、市政府的堅強領(lǐng)導，有各位股東的理解支持，有全行上下團結一心，銳意拼搏，xx銀行未來(lái)發(fā)展更加充滿(mǎn)期待，“百年商行”的“德行夢(mèng)”必須會(huì )實(shí)現!

董事會(huì )工作報告

20xx年，公司董事會(huì )嚴格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規的有關(guān)規定，忠實(shí)履行《公司章程》賦予的各項職責，認真執行股東大會(huì )的各項決議，圍繞公司發(fā)展戰略和年度重點(diǎn)任務(wù)進(jìn)取開(kāi)展各項工作。全體董事恪盡職守、勤勉盡責，以科學(xué)、嚴謹、審慎、客觀(guān)的工作態(tài)度，進(jìn)取參與公司各項重大事項的決策過(guò)程，努力維護公司及全體股東的合法權益，有力保障了公司全年各項工作目標的實(shí)現。

20xx年，公司董事會(huì )進(jìn)取發(fā)揮決策職能，部署公司全年各項經(jīng)營(yíng)指標和管控目標，落實(shí)管理層職責，為公司全面實(shí)現年度經(jīng)營(yíng)目標供給了決策支持和保障。公司以“打造千億企業(yè)、鑄就百年晨鳴”為目標，堅決貫徹落實(shí)“打造團隊、嚴細管理、業(yè)務(wù)精湛、創(chuàng )出佳績(jì)”十六字工作方針，拼搏進(jìn)取，創(chuàng )新實(shí)干，全面提升質(zhì)量效益、管理水平、科技含量、幸福指數和品牌形象，圓滿(mǎn)完成了全年的各項工作指標，取得了十分矚目的成績(jì)。

20xx年，公司完成機制紙產(chǎn)量510萬(wàn)噸、銷(xiāo)量496萬(wàn)噸，實(shí)現營(yíng)業(yè)收入人民幣298.52億元，同比增長(cháng)30.32%;實(shí)現利潤總額及歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為人民幣45.36億元、人民幣37.69億元，同比增長(cháng)75.62%和88.60%。公司資產(chǎn)總額達人民幣1，056.25億元，企業(yè)總體實(shí)力進(jìn)一步增強。

(一)公司治理情景。

報告期內，公司按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《香港聯(lián)合交易所上市規則》和中國證監會(huì )有關(guān)規定的要求規范運作，不斷健全和完善公司法人治理結構，健全公司內部控制制度，進(jìn)取開(kāi)展投資者關(guān)系管理工作，以進(jìn)一步提高公司治理水平，促進(jìn)公司規范運作。

1、關(guān)于股東及股東大會(huì )。

公司已建立能夠保證股東充分行使權利、享有平等地位的公司治理結構，股東按其所持有的股份享有其權利和承擔相應的義務(wù)。公司股東大會(huì )的召集、召開(kāi)合法合規，并在保證股東大會(huì )合法有效的前提下，均供給了現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票兩種參會(huì )渠道。

在審議影響中小投資者權益的重大事項時(shí)，均對中小投資者表決單獨計票，為股東供給便利并及時(shí)公開(kāi)披露。同時(shí)，現場(chǎng)參加股東大會(huì )的投資者可與公司管理層應對面溝通交流，切實(shí)維護了投資者參與公司經(jīng)營(yíng)管理的權利和訴求。確保全體投資者能夠平等參與公司治理，切實(shí)保障了股東尤其是中小股東的合法權益。

2、關(guān)于控股股東和上市公司。

報告期內，公司在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財務(wù)、人員、機構等方面與控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人堅持獨立，貼合中國證監會(huì )關(guān)于上市公司獨立性的相關(guān)規定?？毓晒蓶|、實(shí)際控制人嚴格規范自我的行為，依法行使權力履行義務(wù)。公司擁有獨立的業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)自主本事，公司董事會(huì )、監事會(huì )和內部機構能夠獨立運作。

3、關(guān)于董事和董事會(huì )。

公司董事會(huì )的構成貼合法律法規及《公司章程》的要求，公司董事具備履行職責所必需的知識、技能和素質(zhì)，均能認真、忠實(shí)、勤勉地履行《公司章程》規定的職權;董事會(huì )的召集、召開(kāi)嚴格按照《公司章程》和《董事會(huì )議事規則》等相關(guān)規定進(jìn)行;公司董事會(huì )下設的戰略委員會(huì )、審計委員會(huì )、提名委員會(huì )和薪酬與考核委員會(huì )四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )正常履行職責，為董事會(huì )的決策供給科學(xué)和專(zhuān)業(yè)的意見(jiàn)參考。

4、關(guān)于信息披露與投資者關(guān)系管理。

按照相關(guān)規則的要求，公司嚴格執行信息披露的有關(guān)規定，充分履行信息披露義務(wù)，及時(shí)、公平地披露信息，保證披露的信息真實(shí)、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。報告期內，公司經(jīng)過(guò)指定信息披露媒體對外發(fā)布定期報告、臨時(shí)公告及相關(guān)文件共計490余項，對公司經(jīng)營(yíng)情景、關(guān)聯(lián)交易、對外投資、對外擔保和年度利潤分配實(shí)施等事項及時(shí)履行信息披露義務(wù)，進(jìn)一步保障了投資者的合法權益。

在嚴格履行披露義務(wù)的前提下，公司重視投資者關(guān)系管理工作。公司在官方網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)上公示了公司住所、聯(lián)系電話(huà)、傳真、電子郵箱等信息，便于投資者經(jīng)過(guò)上述途徑與公司溝通;充分利用投資者專(zhuān)線(xiàn)、深圳證券交易所“互動(dòng)易”平臺、實(shí)地調研等渠道和方式，與投資者進(jìn)取互動(dòng)，聽(tīng)取投資者的聲音，耐心解答投資者的問(wèn)題，增進(jìn)投資者對公司的了解和認同，并將投資者的合理意見(jiàn)和提議及時(shí)傳遞給公司管理層，構建投資者與公司溝通的橋梁。

(二)會(huì )議召開(kāi)、召集情景。

20xx年，公司董事會(huì )召開(kāi)會(huì )議17次，審議并經(jīng)過(guò)79項議案;召集、召開(kāi)股東大會(huì )9次，作出決議42項。歷次會(huì )議均嚴格執行《公司章程》及議事規則的相關(guān)規定，會(huì )議決議合法有效，各項決議實(shí)施情景總體良好。公司董事、相關(guān)高級管理人員以認真負責的態(tài)度出席(或列席)了董事會(huì )和股東大會(huì )，對公司的重大事項作出了決策。

董事會(huì )充分發(fā)揮了各專(zhuān)業(yè)委員會(huì )的職能作用，戰略與發(fā)展委員會(huì )多次就公司發(fā)展戰略的重大問(wèn)題開(kāi)展研討;審計委員會(huì )參與了對公司季報、中報、年報的審計把關(guān);提名委員會(huì )對高管人員的任職提出了審核意見(jiàn);薪酬與考核委員會(huì )對公司董事、高管人員的薪酬機制實(shí)施發(fā)揮了進(jìn)取作用。獨立董事充分發(fā)揮自身職能，對相關(guān)事項發(fā)表獨立意見(jiàn)24次。

(三)董事會(huì )對股東大會(huì )決議的執行情景。

公司董事會(huì )按照股東大會(huì )決議安排及《公司章程》賦予的職權，盡職盡責，主要完成了以下工作：

經(jīng)20xx年度股東大會(huì )決議，公司向全體普通股股東每10股派發(fā)人民幣6.0元(含稅)現金紅利，共派發(fā)現金紅利11.62億元人民幣(含稅);優(yōu)先股股東折合每10股普通股派發(fā)人民幣3.08元(含稅)現金紅利，共派發(fā)現金紅利1.19億元人民幣(含稅)，現金分紅占2016年度合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤的62.07%。公司歷來(lái)注重對股東的回報，近年來(lái)繼續加大對投資者的回報力度，公司近三年累計現金分紅占歸屬于母公司股東凈利潤的比例達59.43%。

公司從規范法人治理、提升公司在資本市場(chǎng)的地位和形象、為公司廣大股東服務(wù)的角度出發(fā)，強化了投資者關(guān)系管理工作。

20xx年，經(jīng)過(guò)接待投資者來(lái)訪(fǎng)、接聽(tīng)股東電話(huà)、發(fā)送郵件等形式與投資者進(jìn)行了有效溝通，并且定期將公司階段性經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)以電子郵件的方式傳遞給公司投資者，與公司股東堅持了良好的溝通關(guān)系。20xx年，共接待機構和投資者實(shí)地調研和電話(huà)會(huì )議15次，答復深交所平臺投資者問(wèn)題470個(gè)，最大程度地滿(mǎn)足了投資者的信息需求，使投資者能夠及時(shí)、準確地了解到公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展情景。

20xx年，董事會(huì )將緊緊圍繞“打造千億企業(yè)、鑄就百年晨鳴”總目標，進(jìn)取發(fā)揮董事會(huì )在公司治理中的核心作用，扎實(shí)做好董事會(huì )日常工作，科學(xué)高效決策重大事項，從全體股東的利益出發(fā)，認真貫徹落實(shí)股東大會(huì )決議，確保經(jīng)營(yíng)管理工作穩步有序開(kāi)展，為全面實(shí)現年度科研生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標供給有力的決策支持和保障。

1、統籌戰略和計劃管控，確保年度各項任務(wù)目標落實(shí)。

依據宏觀(guān)形勢和公司戰略，及時(shí)補充修訂發(fā)展規劃，實(shí)現中長(cháng)期規劃和年度計劃充分銜接、滾動(dòng)管理，保證公司的持續發(fā)展壯大。部署安排公司經(jīng)營(yíng)計劃目標，夯實(shí)管理層職責，保證各項目標全面承接、職責清晰、有效協(xié)同，深入推進(jìn)運營(yíng)計劃、績(jì)效評價(jià)信息化管理，確保全年經(jīng)營(yíng)目標的全面完成。

2、高效運作，完善董事會(huì )決策機制。

一是加強會(huì )議管理，提高會(huì )議效率;二是進(jìn)一步發(fā)揮董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )及獨立董事的作用，董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )、獨立董事將依法履行職責，經(jīng)過(guò)參加或列席相關(guān)會(huì )議、專(zhuān)題調研、實(shí)地考察、審查報告和報表資料、問(wèn)詢(xún)相關(guān)人員等方式，主動(dòng)了解已發(fā)生和可能發(fā)生的重大事項及其進(jìn)展情景，評估可能對公司產(chǎn)生的影響，全面掌握企業(yè)運作情景，適時(shí)給予專(zhuān)業(yè)而可行的提議或意見(jiàn)。

3、提高信息披露透明度，提升投資者關(guān)系管理水平。

公司董事會(huì )將繼續按照相關(guān)監管要求及時(shí)、準確地做好信息披露工作，及時(shí)編制并披露公司定期報告和臨時(shí)報告，確保公司信息披露資料的真實(shí)、準確、完整。

公司董事會(huì )將嚴格執行《信息披露管理辦法》和《投資者關(guān)系管理工作細則》的相關(guān)規定，將本著(zhù)公平、公開(kāi)、守信的原則，及時(shí)地披露有關(guān)信息，并組織、籌備好2018年投資者關(guān)系活動(dòng)，堅持公司投資者接待專(zhuān)線(xiàn)電話(huà)暢通，并進(jìn)取經(jīng)過(guò)深圳證券交易所“互動(dòng)易”、公司郵箱、電話(huà)等方式加強與投資者的溝通。同時(shí)加強投資者權益保護工作，嚴格內幕信息保密管理，異常是加強對內部信息報告、內幕信息知情人的管理，不斷提高信息披露質(zhì)量和投資者關(guān)系管理水平。

4、繼續加強對公司經(jīng)營(yíng)管理工作的指導。

一是對公司的重大經(jīng)營(yíng)管理事項要科學(xué)決策、及時(shí)決策、為經(jīng)營(yíng)層開(kāi)展工作創(chuàng )造良好的環(huán)境;二是繼續加強公司內控體系規范，不斷優(yōu)化企業(yè)運營(yíng)管理體系，夯實(shí)公司基礎工作，防范企業(yè)風(fēng)險，確保實(shí)現公司的可持續性健康發(fā)展。

5、高度重視、抓好規范運作培訓工作。

一是遵照國家證券監管部門(mén)的有關(guān)要求，嚴格完成公司董事、監事、高級管理人員年度培訓任務(wù)，做好獨立董事任職資格的后續培訓、財務(wù)負責人的業(yè)務(wù)培訓，不斷提高董事、監事和高級管理人員的履職本事;二是做好公司內部規范運作培訓，不斷加強公司各單位、各級管理人員有關(guān)上市公司治理的合規意識與風(fēng)險職責意識，切實(shí)提升公司的規范運作水平。

董事會(huì )工作報告

xx年，在董事會(huì )的正確領(lǐng)導和大力支持下，我們公司全體干部員工，增強憂(yōu)患意識和緊迫感，增強戰勝困難的決心和信心，尋找物流業(yè)發(fā)展的有利條件和積極因素，變壓力為動(dòng)力，化挑戰為機遇。以繼續強化市場(chǎng)開(kāi)拓，提高服務(wù)質(zhì)量和水平為目標，努力抓好安全運行，挖掘新的盈利潛力，提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，實(shí)現公司新的發(fā)展。經(jīng)過(guò)全體干部員工的共同努力與辛勤工作，公司完成貨物運輸總量萬(wàn)噸，同比;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入x萬(wàn)元，同比;實(shí)現利潤880萬(wàn)元，與去年基本持平。在取得良好經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)的同時(shí)，公司其他方面工作也獲得新發(fā)展，同樣取得較好成績(jì)。下面，我代表公司董事會(huì )向大家匯報主要工作，如有不妥，敬請批評指正：

一、公司經(jīng)營(yíng)基本情況(略)。

二、加強安全生產(chǎn)，事故率為零。

安全生產(chǎn)是我們物流公司的永恒主題，沒(méi)有安全生產(chǎn)便沒(méi)有一切。是新中國成立60周年，政府部門(mén)安全檢查力度進(jìn)一步加大，執法更加嚴格。針對這一情況，我們公司嚴格執行"安全第一，預防為主"的經(jīng)營(yíng)目標，把安全生產(chǎn)作為公司的第一件重要大事切實(shí)抓緊抓好，健全安全生產(chǎn)規章制度和安全操作規程，提高員工的安全意識和安全行為，確保公司安全運行，以安全促發(fā)展，以安全增效益，努力構建公司安全生產(chǎn)環(huán)境，保持了全公司總體穩定的安全經(jīng)營(yíng)形勢。

1、簽訂安全生產(chǎn)責任狀，確保安全生產(chǎn)。

我們公司抓安全生產(chǎn)的一個(gè)重要舉措是簽訂全員安全生產(chǎn)責任狀，通過(guò)以責任制的形式，把安全生產(chǎn)的責任分解到每個(gè)員工，使每個(gè)員工根據自己的崗位職責，落實(shí)安全生產(chǎn)任務(wù)，承擔安全生產(chǎn)責任，確保安全生產(chǎn)。我們公司還在安全生產(chǎn)上實(shí)行"安全一票否決"制，凡是涉及安全生產(chǎn)的任何事，我們公司都要經(jīng)過(guò)仔細分析、認真討論，凡是有一票否決的，就不能通過(guò)，有效保證了安全生產(chǎn)。為提高員工安全生產(chǎn)意識，強化安全生產(chǎn)工作，杜絕一切安全生產(chǎn)事故，，我們公司開(kāi)展了"百日無(wú)事故"考核競賽，通過(guò)制訂考核競賽方案，嚴格實(shí)施，認真考核，取得了良好成績(jì)，基本達到了"百日無(wú)事故"考核競賽的要求。我們公司還要求繳納安全風(fēng)險金，用經(jīng)濟的手段強化安全生產(chǎn)，實(shí)現安全生產(chǎn)的目的。

2、加強裝備投入，增強安全生產(chǎn)系數。

我們公司為進(jìn)一步提高危運車(chē)輛的安全生產(chǎn)系數，加大了裝備投入，共投入資金xx萬(wàn)元，為危運車(chē)輛購置專(zhuān)用服裝(危險品)24套，危貨運輸安全卡。通過(guò)加強裝備投入，我們公司危運車(chē)輛提高了運行安全系數，既確保運輸任務(wù)的完成，又提高了我們公司的形象，起到了良好的作用。

3、新購置危險品車(chē)輛全部安裝了gps衛星定位系統。

我們公司投入資金xx萬(wàn)元，為新購置危險品車(chē)輛全部安裝了gps衛星定位系統，使公司隨時(shí)掌握危險品車(chē)輛的運行方位，了解危險品車(chē)輛的運行情況，及時(shí)獲得車(chē)輛行駛相關(guān)信息，督促駕駛員安全運輸，切實(shí)提高了公司對危險品車(chē)輛的管理手段，提高了危險品車(chē)輛的運行效率，確保產(chǎn)品運輸安全抵達客戶(hù)手中。

4、加強安全培訓學(xué)習，提高員工安全素質(zhì)。

我們公司始終樹(shù)立安全生產(chǎn)觀(guān)念，利用各種形式加強對員工的安全培訓，從思想上防范安全事故的發(fā)生，從行動(dòng)上防止安全事故的發(fā)生，增強員工做好安全工作的緊迫感和責任感，清醒地認識到做好安全工作的重要性，堅決克服麻痹思想和僥幸心理，樹(shù)立"安全第一"思想，增強"安全重于泰山"責任意識，增強安全工作的預見(jiàn)性、主動(dòng)性和針對性。在具體安全生產(chǎn)中，加強對司機、押運人員的安全培訓，定期參加安全培訓學(xué)習，加強安全生產(chǎn)工作的教育與檢查，鼓勵和安排司機、押運人員等安全生產(chǎn)有關(guān)人員參加市等上級單位舉辦的安全會(huì )議，學(xué)習培訓，切實(shí)提高安全生產(chǎn)意識與安全生產(chǎn)工作技能，全公司所有危貨運輸駕駛員、押運員、裝卸管理人員都取得了交通主管部門(mén)發(fā)放的從業(yè)資格證。

5、加強運輸車(chē)輛的檢查、維修和保養工作。

我們公司切實(shí)加強運輸車(chē)輛的檢查、維修和保養工作，車(chē)管人員每月對車(chē)輛安全和技術(shù)狀況進(jìn)行一次檢查，對動(dòng)用的車(chē)輛做到出車(chē)前巡回檢查，收車(chē)后督促保養，按制度規定做好維修和保養工作，確保車(chē)輛技術(shù)性能良好。同時(shí)要求駕駛員每天必須堅持出車(chē)前、行車(chē)中、收車(chē)后的自查，對檢查的情況要詳細記錄在登記本上。

6、買(mǎi)足額保險，防范風(fēng)險，避免損失。

隨著(zhù)國內油價(jià)的不斷上漲、勞動(dòng)力成本上升，人民幣升值，運輸量的減少，物流運輸面臨嚴峻挑戰。為此，公司在困難面前，沉著(zhù)應對，采取積極措施，加強管理，提高服務(wù)質(zhì)量，擴展業(yè)務(wù)量。

1、繼續鞏固原有老客戶(hù)的業(yè)務(wù)。

受金融危機的影響，公司原有老客戶(hù)都不同程度受到影響，為確保公司業(yè)務(wù)量，公司繼續主動(dòng)加強與世龍公司、高科(熱電)公司、電化中達公司、樂(lè )安江化工公司、樂(lè )豐化工公司等企業(yè)的溝通和聯(lián)系，動(dòng)腦筋，想辦法，合理調配車(chē)輛來(lái)降低運輸成本。根據預先得到貨物量多少安排運輸車(chē)輛、合理規劃運輸線(xiàn)路，充分利用時(shí)間和空間，做到精細化配載，減少車(chē)輛空駛，從而提高運輸效率，降低客戶(hù)運輸成本。

2、拓展新客戶(hù)，擴大業(yè)務(wù)量。

我們公司在保持穩固原有老客戶(hù)的同時(shí)，主動(dòng)出擊，積極拓展新客戶(hù)，擴大業(yè)務(wù)量，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)工業(yè)園在建新建企業(yè)及樂(lè )平周邊縣市萬(wàn)年、德興等企業(yè)的業(yè)務(wù)。公司業(yè)務(wù)人員通過(guò)走訪(fǎng)相關(guān)企業(yè)，了解他們的需求，介紹公司情況，以誠相待，積極主動(dòng)爭取貨源。通過(guò)積極主動(dòng)工作，公司新增了、等家企業(yè)。通過(guò)拓展新客戶(hù)，既穩住了公司業(yè)務(wù)規模和市場(chǎng)占有率，又在貨物運輸市場(chǎng)競爭日益激烈的大環(huán)境下，取得了新的發(fā)展。

3、樹(shù)立服務(wù)意識，提高物流服務(wù)水平。

我們公司深刻認識到在貨物運輸市場(chǎng)競爭日益激烈的情況下，只有樹(shù)立服務(wù)意識，提高物流服務(wù)水平，才能獲得生存之地，才能有所發(fā)展。我們公司進(jìn)一步加強與客戶(hù)聯(lián)系、溝通，通過(guò)提供實(shí)實(shí)在在優(yōu)質(zhì)服務(wù)，取得新老客戶(hù)對我們公司的滿(mǎn)意度和依存度，深化服務(wù)合作深度和廣度。我們公司轉變服務(wù)觀(guān)念，真誠樹(shù)立服務(wù)意識，牢記服務(wù)只有更好，沒(méi)有最好，進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量。我們公司要求業(yè)務(wù)人員既要熟悉公司的業(yè)務(wù)流程，又要熟悉掌握客戶(hù)的業(yè)務(wù)需求，了解產(chǎn)品性能，運輸線(xiàn)路及運量，爭取主動(dòng)。認真對待客戶(hù)提出的每一條意見(jiàn)和建議，盡量予以解決與落實(shí)，滿(mǎn)足客戶(hù)的要求，通過(guò)自己的真心實(shí)意獲得的滿(mǎn)意，用優(yōu)質(zhì)服務(wù)穩定現有客戶(hù)，發(fā)展潛在客戶(hù)，使公司進(jìn)一步發(fā)展業(yè)務(wù)量，創(chuàng )造良好經(jīng)濟效益。

四、真抓實(shí)干，推進(jìn)公司各項工作快速發(fā)展。

1、完成了公司土地由劃撥變更為出讓的工作。

我們公司原有230畝屬?lài)袆潛芡恋?，把國有劃撥土地變更為出讓土地，是我們公司的一個(gè)重大戰略決策，對我們公司今后的發(fā)展起到積極作用。，我們公司化了大量精力，克服無(wú)數困難，順利完成了土地變更工作。

首先，我們公司下定決心，要在完成土地變更工作，為此，做了大量基礎工作，與政府聯(lián)系，爭取政府支持。由于我們公司積極努力爭取，終于獲得了政府的同意，為我們公司土地變更召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，給予研究解決。其次，我們公司加強與國土資源局、財政局、規劃局、國資委等部門(mén)的聯(lián)系、溝通、協(xié)商，爭取這些政府部門(mén)的支持與理解，以?xún)?yōu)惠的價(jià)格實(shí)現土地變更。

我們公司只用了不到600萬(wàn)元(598萬(wàn)元)錢(qián)，把國有劃撥土地變更為出讓土地，每畝只用了2.6萬(wàn)元，這是最低的價(jià)格。國有劃撥土地變更為出讓土地后，這土地就是我們公司自己了，使得公司今后能夠土地大幅升值保值增值。同時(shí)，國有劃撥土地變更為出讓土地后，使我們公司更有實(shí)力，可以方便投資、融資，對外合作，為公司長(cháng)遠發(fā)展，資產(chǎn)增值起到了無(wú)法估量的作用，是一場(chǎng)真正的及時(shí)雨，經(jīng)濟效益十分顯著(zhù)。

2、順利完成公司股份制改革。

為有利于公司的長(cháng)遠發(fā)展，建立現代企業(yè)管理制度，我們公司今年實(shí)行公司股份制改革。在公司股份制改革中，我們充分考慮股東的利益，也適當考慮員工的利益，讓員工持股5%，把公司的利益與員工的利益緊密結合在一起，使員工更加充滿(mǎn)信心為公司工作，處處為公司著(zhù)想。公司股份制改革于6月份實(shí)施完畢，員工的工作精神與工作責任性比過(guò)去明顯加強，使公司發(fā)展呈現良好態(tài)勢。

3、二期蒸汽管道工程(河南段)建成并投入運營(yíng)。

鑒于公司現有的蒸氣管道已處于超負荷運行狀態(tài)，不能完全滿(mǎn)足電化園區、工業(yè)園企業(yè)客戶(hù)的需求，公司曾于20xx年上半年動(dòng)工新建蒸汽管道二期工程。由于征地補償及后續資金因素影響，管道二期工程在暫停一段時(shí)間后于xx年9月重新啟動(dòng)。經(jīng)過(guò)公司的努力與苦干，二期蒸汽管道工程(河南段)建成并投入運營(yíng)，強化了公司已有的市場(chǎng)優(yōu)勢，能夠滿(mǎn)足蒸汽客戶(hù)日益擴大的用汽需求，進(jìn)一步提高了公司市場(chǎng)競爭力，也產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟效益。

4、組織優(yōu)秀員工、骨干學(xué)習考察，增強公司凝聚力。

我們公司組織優(yōu)秀員工、骨干外出學(xué)習考察去浙江橫店影視城學(xué)習考察參觀(guān)了福建泰寧風(fēng)景區。通過(guò)外出學(xué)習考察擴大了員工的眼界增長(cháng)了知識學(xué)到了別人的先進(jìn)經(jīng)驗對于今后開(kāi)展工作擴大業(yè)務(wù)很有幫助同時(shí)也增強了公司的凝聚力為搞好今后工作促進(jìn)公司的發(fā)展打下了良好的基礎。

5、加強與政府部門(mén)溝通，提高辦事工作效率。

作為我們一家物流企業(yè)，要發(fā)展業(yè)務(wù)，提高經(jīng)濟效益離不開(kāi)政府部門(mén)的支持。，我們公司在這方面加大工作力度，走出去，積極與公安、交警、工商、運管等單位進(jìn)行聯(lián)系，加強協(xié)調溝通，向他們反映公司的情況，說(shuō)明公司取得的成績(jì)，需要獲得政府部門(mén)的支持。由于公司認真努力搞好與政府部門(mén)的關(guān)系，我們的工作得到了公安、交警、工商、運管等部門(mén)單位的支持，給我們公司的工作給予照顧與方便，使我們公司去這些政府部門(mén)辦事比較快捷，著(zhù)實(shí)提高了公司的辦事效率。

6、擴大公司形象，提升大龍品牌。

在當今社會(huì )，要辦企業(yè)，擴大經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，公司形象十分重要，品牌尤其需要。，公司在擴大公司形象，提升大龍品牌方面，扎扎實(shí)實(shí)地做了許多工作，切實(shí)提升了公司形象和大龍品牌。

一是順利通過(guò)iso9000二次復審驗收。iso9001-20xx質(zhì)量認證體系對于加強公司規范性建設，確保業(yè)務(wù)發(fā)展，獲得用戶(hù)單位信任，具有重要作用。公司去年全面引入iso9001-20xx質(zhì)量管理認證體系，結合公司的實(shí)際情況，通過(guò)調查研究、周密認證，制定了崗位說(shuō)明書(shū)、職責權限說(shuō)明書(shū)。iso9001-20xx質(zhì)量認證體系包括公司所有崗位的工作職責、工作環(huán)境、工作標準，規范了工作崗位的所有操作程序，使公司采用全新的管理理念來(lái)管理告訴，為進(jìn)一步規范和落實(shí)各項規章制度提供了有力的保障。順利通過(guò)iso9000二次復審驗收，進(jìn)一步規范了公司的管理，提高了管理質(zhì)量，為創(chuàng )造良好經(jīng)濟效益奠定了扎實(shí)的基礎。我們公司要繼續堅持iso9001-20xx質(zhì)量認證體系，把它用好，切實(shí)提高公司的形象。

二是加入中國物流與采購聯(lián)合會(huì )，任理事單位，當選"江西省交通運輸與物流協(xié)會(huì )常務(wù)理事"。為提升企業(yè)形象，擴大知名度，我們公司積極參加社團活動(dòng)。通過(guò)公司的努力，我們公司加入了中國物流與采購聯(lián)合會(huì )，任理事單位，同時(shí)當選"江西省交通運輸與物流協(xié)會(huì )常務(wù)理事"。這樣，我們公司一方面可以獲得中國物流與采購聯(lián)合會(huì )的信息，用以指導公司的工作，另一方面可以進(jìn)一步發(fā)揮公司的作用，獲得話(huà)語(yǔ)權，對于公司今后的發(fā)展十分有利。

三是我們公司成為樂(lè )平企業(yè)聯(lián)合會(huì )秘書(shū)長(cháng)單位，張總任秘書(shū)長(cháng)。

四是根據gb/t19680-20xx國家標準評估，我們公司被中國物流與采購聯(lián)合會(huì )評為"aaa物流企業(yè)"，并授予牌匾、證書(shū)，這進(jìn)一步提升了我們公司的聲譽(yù)，對開(kāi)展業(yè)務(wù)往來(lái)，產(chǎn)生良好印象。

五是與百度公司景德鎮分公司合作，改建公司網(wǎng)站設計，點(diǎn)擊率明顯上升，明顯擴大了公司的影響，為今后開(kāi)展網(wǎng)上業(yè)務(wù)打下良好基礎。

7、加大廣告宣傳力度。

在目前社會(huì )，要擴大業(yè)務(wù)，提升公司知名度，必須加大廣告宣傳力度。，公司在這方面取得了一定的突破。一是在福建省《海西物流》雜志社刊登免費廣告。這是貫徹落實(shí)《物流業(yè)調整振興規劃》，服務(wù)海峽兩岸經(jīng)濟區及周邊各省市現代物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，宣傳江西省物流及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成就，推動(dòng)江西省與其它地區物流經(jīng)濟的對接與合作，推介江西物流項目的對外招商與合作，經(jīng)江西省交通運輸與物流協(xié)會(huì )推薦，于十一月份在《海西物流》免費宣傳公司，獲得良好反映。二是利用公司現有資源、刷新墻體廣告，使墻體廣告醒目美觀(guān)，提升公司形象。三是加入樂(lè )平市人民廣播電臺"爭做合格樂(lè )平人"游車(chē)宣傳，擴大了公司的知名度。上述加大廣告宣傳力度，公司花錢(qián)不多，宣傳效果很好。

8、聚資購車(chē)，擴大發(fā)展。

江西電化高科有限責任公司工會(huì )，為增強企業(yè)凝聚力，幫助員工理財，力求增加職工收益，設立員工合伙投資基金，高科、大龍員工本著(zhù)自愿的原則，合伙投入基金。高科公司工會(huì )基金理財小組將基金委托江西大龍物流有限公司尋找合伙人，共同出資購買(mǎi)車(chē)輛從事道路貨物運輸，其中，每輛車(chē)基金占51-60%股權，合伙人占4-49%股權。電化高科基金與合伙人共同委托大龍物流有限公司全權負責合作車(chē)輛的道路貨物運輸及相關(guān)業(yè)務(wù)，并按車(chē)輛營(yíng)業(yè)收入5‰支付管理費。公司根據運力需要，購置相應的運煤車(chē)、化學(xué)危險品運輸車(chē)，既滿(mǎn)足了公司發(fā)展所需運力運量的車(chē)輛，確保了客戶(hù)正常生產(chǎn)、銷(xiāo)售，同時(shí)又提升了基金投資收益回報。目前運作良好。

五、所采取的主要工作措施。

1、加強隊伍建設，樹(shù)立優(yōu)良作風(fēng)。

要做好物流工作，必須加強干部員工隊伍建設，只有把隊伍建設好了，才能確保完成年度目標工作任務(wù)。我們公司在工作中注重加強隊伍建設，樹(shù)立優(yōu)良作風(fēng)，以此確保各項工作的完成。在抓干部隊伍建設上培養三種意識：首先是責任意識，權力是一種榮譽(yù)、一種待遇，更是一種崇高的責任。要把手中的權力轉化成一種責任、一種義務(wù)，以促進(jìn)工作跨越式發(fā)展為己任，守土有責，恪盡職守，勤勤懇懇，全身投入，披肝瀝膽，認真履行職責，勇于攻堅破難。只有這樣，我們才能對得起董事會(huì )的信任、員工的信任，無(wú)愧于自己的人生。其次是自律意識。我們干部要低調、自律。要正確對待名利、地位和權力，嚴于律己，防微杜漸，夯實(shí)精神支柱，筑牢思想防線(xiàn)，做到工作上高標準、生活上嚴要求、作風(fēng)上高境界。只有這樣，才能潔身自好、保持形象，增強自己的凝聚力、影響力和感召力。再次是大局意識，每個(gè)干部要做到分工不分家，善于把自身工作放到大局中去把握，把出發(fā)點(diǎn)、著(zhù)重點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在拓展業(yè)務(wù)，提高經(jīng)濟效益上，放在辦實(shí)事、創(chuàng )實(shí)績(jì)上。二是抓好員工隊伍建設，要強化每個(gè)員工的實(shí)干精神，做到求真務(wù)實(shí)、真抓實(shí)干，把安全工作放在工作中的第一位，實(shí)打實(shí)地執行公司各項工作制度，認真負責地做好工作，為公司發(fā)展，為提高公司經(jīng)濟效益作出努力與貢獻。

2、落實(shí)責任制，激勵干部員工努力工作。

有些單位工作效率低下的一個(gè)重要原因是管理混亂，造成崗位職責不明，人員分工不清，以致形成"自己的事別人來(lái)做，別人的事自己去做"，或者"有事無(wú)人做，有人無(wú)事做"。崗位責任制的前提是職責明確，做好"各司其職、各負其責"，這樣職責分明，分工清楚，該做的事有人做，該負責的有人去負責，極大地提高了工作效率。我們公司深刻認識責任制的重要，在落實(shí)責任制，強化干部員工的工作責任性，自覺(jué)履行崗位職責，認真做好每一項工作。在落實(shí)責任制同時(shí)，加強德、能、勤、績(jì)綜合考評，對各部門(mén)、各業(yè)務(wù)人員定指標、定任務(wù)，量化到個(gè)人，每月實(shí)行考核，業(yè)績(jì)與獎懲掛鉤，當月兌現考核結果。通過(guò)落實(shí)責任制和加強綜合考核，進(jìn)一步提高了干部員工隊伍的整體素質(zhì)，激發(fā)了干部員工的工作積極性，增強了干部員工的開(kāi)拓進(jìn)取意識，樹(shù)立了干部員工為客戶(hù)優(yōu)質(zhì)服務(wù)的意識，從而促進(jìn)了公司業(yè)務(wù)開(kāi)展和服務(wù)水平的提高，為創(chuàng )造經(jīng)濟效益打下扎實(shí)基礎。

3、加強作風(fēng)建設，承擔工作責任。

作風(fēng)是行動(dòng)的先導，是做好工作的前提。沒(méi)有好的作風(fēng)，就不會(huì )有行動(dòng)，就難以保持良好的精神狀態(tài)，就難以樹(shù)立長(cháng)久的奮斗目標，工作起來(lái)就會(huì )小勝即安，得過(guò)且過(guò)，不思進(jìn)取，在工作落實(shí)上就會(huì )走了過(guò)程。所以我們公司十分注重干部員工的作風(fēng)建設，只有建設好作風(fēng)，才能進(jìn)一步增強工作的緊迫感、責任感、使命感和自覺(jué)性，才能激發(fā)更大的工作動(dòng)力。我們公司要求干部員工在作風(fēng)上做到踏實(shí)，加強與客戶(hù)單位的溝通與聯(lián)系，認真聽(tīng)取客戶(hù)單位的意見(jiàn)和建議，把正確、好的意見(jiàn)和建議及時(shí)采納到實(shí)際工作中，使工作做到位，做到家，獲得客戶(hù)單位的真誠滿(mǎn)意。干工作除了業(yè)務(wù)知識與技能外，更主要的是工作態(tài)度與責任。我們公司要求每個(gè)干部員工不管自己的能力如何，關(guān)鍵不能忘了責任，要勇于承擔責任，承擔了責任就勝于能力。要加強學(xué)習，提高工作技能，認真履行自己的工作職責，要做到立場(chǎng)堅、作風(fēng)硬、講誠信、肯奉獻，樹(shù)立全心全意服務(wù)意識，塌實(shí)勤懇工作，出色完成公司下達的各項工作任務(wù)。

4、加強自身建設，做到廉潔工作。

我們公司深刻認識到在當前社會(huì )存在不正之風(fēng)和腐敗行為的情況下，必須加強干部員工的自身建設，做到廉潔工作。廉潔工作不僅事關(guān)公司事業(yè)的健康發(fā)展，而且影響著(zhù)各項工作的落實(shí)。我們公司十分重視廉潔工作，始終把它當作一項重要工作來(lái)抓，每時(shí)每刻都要做到廉潔工作，要求每個(gè)干部員工做到潔身自好，加強思想道德建設，牢記"千里之堤，潰于蟻穴"的古訓，扎緊反腐敗的籬笆，注意從日常小事上維護自己的形象，決不跟不正之風(fēng)和腐敗行為沾邊，做一名堂堂正正的清白人。

六、存在的一些問(wèn)題。

1、理論學(xué)習不夠，業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提高。

我們公司干部員工忙于業(yè)務(wù)工作，加強理論學(xué)習不夠，用科學(xué)發(fā)展觀(guān)指導實(shí)際工作有欠缺。在拓展業(yè)務(wù)，溝通客戶(hù)，提高服務(wù)方面做得還不夠。干部員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)與發(fā)展的新形勢、市場(chǎng)競爭的新情況還不能適應，這些有待在今后的工作中加以提高和改進(jìn)。

2、運費拖欠嚴重，解決措施不力。

由于種種原因，我們公司被拖欠運費嚴重，嚴重影響公司資金周轉。我們公司在解決拖欠運費上，雖然采取了一定的措施，但總得說(shuō)措施不力，解決拖欠運費問(wèn)題進(jìn)展不大，需要進(jìn)一步加大力度，認真予以解決。

七、xx年工作打算。

1、認真做好工業(yè)園供熱管網(wǎng)規劃方案及建議前期準備工作。

建設好工業(yè)園供熱管網(wǎng)，對于我們公司今后的發(fā)展與增加經(jīng)濟效益具有重要作用。xx年，我們公司要切實(shí)把這項工作提上議事日程，精心布置，認真落實(shí)，抓緊工作，務(wù)必完成。一是做好工業(yè)園供熱管網(wǎng)規劃方案，保證規劃方案慎密科學(xué)管用。二是做好建議前期準備工作，積極與政府等有關(guān)部門(mén)聯(lián)系溝通，確保供熱管網(wǎng)規劃方案如期實(shí)施。

2、繼續做好二期蒸汽管道土地所有權證辦理工作。

二期蒸汽管道工程(河南段)建成并投入運營(yíng)，強化了公司市場(chǎng)優(yōu)勢，進(jìn)一步滿(mǎn)足了蒸汽客戶(hù)的用汽需求，提高公司市場(chǎng)競爭力，產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟效益。xx年，我們公司要繼續做好二期蒸汽管道土地所有權證辦理工作，爭取辦好二期蒸汽管道土地所有權證。

3、加大工作力度，擴大公司經(jīng)營(yíng)范圍。

我們公司目前經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)主要是道路煤運、危險貨物運輸，為擴大經(jīng)營(yíng)范圍，拓寬經(jīng)營(yíng)渠道，提高公司效益，xx年，我們公司要利用具備運輸危險化學(xué)品資質(zhì)這一有利條件，申請辦理危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證，為客戶(hù)提供一條龍服務(wù)，以增加公司收入。我們要加大工作力度，積極與江西省安全生產(chǎn)監督管理局聯(lián)系溝通，抓緊辦理公司危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證，力爭在4月上旬完成。

4、提高服務(wù)質(zhì)量，擴展業(yè)務(wù)量。

公司要發(fā)展，要創(chuàng )造效益，必須提高服務(wù)質(zhì)量。xx年，我們公司要在提高服務(wù)質(zhì)量上繼續下功夫化力氣，一方面走訪(fǎng)老客戶(hù)和大客戶(hù)，認真聽(tīng)取他們的意見(jiàn)與建議，落實(shí)到具體實(shí)際工作中，確?？蛻?hù)單位的滿(mǎn)意，繼續維護良好合作關(guān)系，把我們公司作為他們首選的運輸單位，以提高服務(wù)質(zhì)量，穩定現有客戶(hù)單位的業(yè)務(wù)關(guān)系。要繼續走出去，走訪(fǎng)新單位，通過(guò)努力建立業(yè)務(wù)關(guān)系，擴展我們公司的業(yè)務(wù)量，為我們公司進(jìn)一步發(fā)展，夯實(shí)貨物運輸量。

5、繼續抓好安全生產(chǎn)，杜絕一切安全生產(chǎn)事故。

作為貨物運輸單位，特別是運輸?；?，安全生產(chǎn)任何時(shí)候都放松不得，只有保證安全生產(chǎn)，才有公司的平安與經(jīng)濟效益。xx年，我們公司在以往做好安全生產(chǎn)工作的基礎上，要提高警惕，切實(shí)保證安全生產(chǎn)，深刻牢記"安全是生命，生產(chǎn)保安全"的思想，堅決杜絕安全事故。要做到以下三點(diǎn)：一是頭腦清醒，在思想上警鐘長(cháng)鳴。在生產(chǎn)過(guò)程中，充分認識到安全的重要性，時(shí)刻保持高度的警覺(jué)性，要帶著(zhù)不做則已，做就要做到最好的工作勁頭，形成"人人講安全，事事為安全，時(shí)時(shí)想安全，處處保安全"的思想氛圍，消除一切安全隱患。二是制定和完善規章制度并確保有效執行。沒(méi)有規矩，不成方圓。講安全，也是一樣，嚴格落實(shí)安全管理制度，建立崗位責任制，做到責任到人，明確分工。把安全貫串于生產(chǎn)全過(guò)程，確保不出安全事故。三是齊心協(xié)力，共同維護安全。安全靠我們大家共同創(chuàng )造，我們大家靠安全生活。維護安全，不單單是領(lǐng)導的事情，也不是某一個(gè)人的責任，而是要求全體干部員工齊心合力，共同創(chuàng )造。在安全生產(chǎn)過(guò)程中，每個(gè)人都要有主人翁意識，要嚴格按照制度要求，按部就班，認真排查安全隱患，抓好安全生產(chǎn)，共同維護安全生產(chǎn)，穩定我們公司安全生產(chǎn)的良好局面。

6、強化工作措施，促進(jìn)工作發(fā)展。

xx年，我們公司要通過(guò)強化工作措施，促進(jìn)工作發(fā)展，爭取取得比更好成績(jì)，創(chuàng )造更好的效益。一是繼續落實(shí)崗位責任制。為抓好各項工作，提高服務(wù)能力，我們公司要按照工作項目、工作概述、工作標準和所需知識技能等四方面內容，制定崗位責任制，落實(shí)到部門(mén)，落實(shí)到人，做到每個(gè)部門(mén)、每個(gè)個(gè)人都有崗位職責，每件工作、每項事情都有人管、有人抓，確保做好每一項工作，保障客戶(hù)單位貨物運輸要求。二是繼續開(kāi)展優(yōu)質(zhì)服務(wù)。我們公司一方面要狠抓干部員工的業(yè)務(wù)培訓，提高干部員工的業(yè)務(wù)水平和服務(wù)水平。另一方面樹(shù)立干部員工的優(yōu)質(zhì)服務(wù)思想，要為客戶(hù)單位提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，獲得客戶(hù)單位的滿(mǎn)意，維護良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。三是強化工作創(chuàng )新。我們公司工作領(lǐng)域廣泛、內容豐富、任務(wù)繁重，時(shí)間緊迫，要做好貨物運輸工作，保障客戶(hù)單位運輸要求，必須強化工作創(chuàng )新，要以創(chuàng )新工作思路、創(chuàng )新工作方法開(kāi)展各項工作，取得良好效果。

7、不斷加強隊伍建設，樹(shù)立公司良好形象。

搞好我們公司工作，隊伍建設是根本。首先，我們公司將切實(shí)擔負好管理干部員工的責任，牢固確立"以人為本"的管理理念，認真聽(tīng)取干部員工的意見(jiàn)與建議，與干部員工同呼吸，共命運，加快各項工作發(fā)展。其次，每個(gè)干部要以自己的率先垂范、辛勤努力、廉潔清正和勤儉樸素，充分調動(dòng)每個(gè)員工的工作積極性，提高員工的綜合素質(zhì)，使大家團結一致，齊心協(xié)力，把各項工作搞好。在實(shí)際工作中要做到三點(diǎn)：一是加強學(xué)習，提高素質(zhì)，把我們公司建設成學(xué)習型企業(yè)，在加強政治理論學(xué)習的同時(shí)，注重學(xué)習物流業(yè)務(wù)知識。堅持不懈地學(xué)習反映當代物流發(fā)展的各種新知識，鉆研業(yè)務(wù)，努力提高素質(zhì)。二是注重實(shí)踐，增強工作本領(lǐng)，要牢固樹(shù)立遠大理想，繼承和發(fā)揚優(yōu)良傳統，在工作中增加才干，增加本領(lǐng)，切實(shí)做好物流工作。三是嚴格要求，端正作風(fēng)。要有強烈的事業(yè)心和責任感，要公道正派，樹(shù)立正氣，要真抓實(shí)干，改進(jìn)作風(fēng)。不斷通過(guò)加強自身建設，進(jìn)一步增強大局意識、與時(shí)俱進(jìn)意識、廉潔自律意識、協(xié)調服務(wù)意識、艱苦奮斗意識。通過(guò)不斷加強隊伍建設，樹(shù)立公司良好形象，利于公司業(yè)務(wù)工作的開(kāi)展，進(jìn)而創(chuàng )造良好經(jīng)濟效益。

8、加強廉潔自律，做到干凈干事。

廉潔自律，干凈干事關(guān)系關(guān)系我們公司的興衰成敗，是我們公司必須要加強的工作。作為一個(gè)業(yè)務(wù)單位，在當前社會(huì )某些不正風(fēng)氣的影響下，更有著(zhù)滋生腐敗的土壤，容易產(chǎn)生腐敗的人和事。如果聽(tīng)任不正風(fēng)氣和腐敗的滋生和蔓延，不僅企業(yè)的發(fā)展受到嚴重影響，經(jīng)濟受到損失，還會(huì )嚴重傷害員工的心，到最終，毀了企業(yè)大好的發(fā)展前途。所以，廉潔自律，干凈干事對我們公司的正常生產(chǎn)工作有著(zhù)極其重要的意義。我們公司每個(gè)干部員工要嚴格遵守紀律、做到廉潔自律，干凈干事。要加強對干部員工在遵守紀律、廉潔自律方面的教育，做到與實(shí)際工作相結合。加強制度建設，進(jìn)一步加大對重點(diǎn)環(huán)節監督的力度，充分發(fā)揮制度在廉潔自律建設中的作用;加強對制度執行情況的監督檢查，確保各項制度的貫徹落實(shí)，要真正把廉潔自律，干凈干事當作一項重要工作來(lái)抓，抓緊抓好。

各位股東、董事，經(jīng)歷了艱難困苦的220xx年，我們公司在流出辛勤汗水，作出努力奮斗的同時(shí)，也收獲了許多豐收，鍛煉了隊伍，提升了素質(zhì)，積累了經(jīng)驗和教訓，這為我們公司在xx年的新發(fā)展奠定了新的基礎。我們相信，在新的xx年，有董事會(huì )的正確領(lǐng)導和關(guān)心支持，有公司全體干部員工的共同努力，我們公司必定會(huì )取得新的勝利，創(chuàng )造新的業(yè)績(jì)，實(shí)現公司新的跨越發(fā)展，不辜負各位股東、董事的期望與關(guān)懷。我的報告完了，謝謝大家!

董事會(huì )工作報告

下面，我代表公司董事會(huì )向大家匯報主要工作，如有不妥，敬請批評指正：

一、公司經(jīng)營(yíng)基本情況(附表)。

二、加強安全生產(chǎn)，事故率為零。

安全生產(chǎn)是我們物流公司的永恒主題，沒(méi)有安全生產(chǎn)便沒(méi)有一切。是新中國成立60周年，政府部門(mén)安全檢查力度進(jìn)一步加大，執法更加嚴格。針對這一情況，我們公司嚴格執行“安全第一，預防為主”的經(jīng)營(yíng)目標，把安全生產(chǎn)作為公司的第一件重要大事切實(shí)抓緊抓好，健全安全生產(chǎn)規章制度和安全操作規程，提高員工的安全意識和安全行為，確保公司安全運行，以安全促發(fā)展，以安全增效益，努力構建公司安全生產(chǎn)環(huán)境，保持了全公司總體穩定的安全經(jīng)營(yíng)形勢。

1、簽訂安全生產(chǎn)責任狀，確保安全生產(chǎn)。

我們公司抓安全生產(chǎn)的一個(gè)重要舉措是簽訂全員安全生產(chǎn)責任狀，通過(guò)以責任制的形式，把安全生產(chǎn)的責任分解到每個(gè)員工，使每個(gè)員工根據自己的崗位職責，落實(shí)安全生產(chǎn)任務(wù)，承擔安全生產(chǎn)責任，確保安全生產(chǎn)。我們公司還在安全生產(chǎn)上實(shí)行“安全一票否決”制，凡是涉及安全生產(chǎn)的任何事，我們公司都要經(jīng)過(guò)仔細分析、認真討論，凡是有一票否決的，就不能通過(guò)，有效保證了安全生產(chǎn)。為提高員工安全生產(chǎn)意識，強化安全生產(chǎn)工作，杜絕一切安全生產(chǎn)事故，，我們公司開(kāi)展了“百日無(wú)事故”考核競賽，通過(guò)制訂考核競賽方案，嚴格實(shí)施，認真考核，取得了良好成績(jì)，基本達到了“百日無(wú)事故”考核競賽的要求。我們公司還要求繳納安全風(fēng)險金，用經(jīng)濟的手段強化安全生產(chǎn)，實(shí)現安全生產(chǎn)的目的。

2、加強裝備投入，增強安全生產(chǎn)系數。

我們公司為進(jìn)一步提高危運車(chē)輛的安全生產(chǎn)系數，加大了裝備投入，共投入資金xx萬(wàn)元，為危運車(chē)輛購置專(zhuān)用服裝(危險品)24套，危貨運輸安全卡。通過(guò)加強裝備投入，我們公司危運車(chē)輛提高了運行安全系數，既確保運輸任務(wù)的完成，又提高了我們公司的形象，起到了良好的作用。

3、新購置危險品車(chē)輛全部安裝了gps衛星定位系統。

我們公司投入資金xx萬(wàn)元，為新購置危險品車(chē)輛全部安裝了gps衛星定位系統，使公司隨時(shí)掌握危險品車(chē)輛的運行方位，了解危險品車(chē)輛的運行情況，及時(shí)獲得車(chē)輛行駛相關(guān)信息，督促駕駛員安全運輸，切實(shí)提高了公司對危險品車(chē)輛的管理手段，提高了危險品車(chē)輛的運行效率，確保產(chǎn)品運輸安全抵達客戶(hù)手中。

4、加強安全培訓學(xué)習，提高員工安全素質(zhì)。

我們公司始終樹(shù)立安全生產(chǎn)觀(guān)念，利用各種形式加強對員工的安全培訓，從思想上防范安全事故的發(fā)生，從行動(dòng)上防止安全事故的發(fā)生，增強員工做好安全工作的緊迫感和責任感，清醒地認識到做好安全工作的重要性，堅決克服麻痹思想和僥幸心理，樹(shù)立“安全第一”思想，增強“安全重于泰山”責任意識，增強安全工作的預見(jiàn)性、主動(dòng)性和針對性。在具體安全生產(chǎn)中，加強對司機、押運人員的安全培訓，定期參加安全培訓學(xué)習，加強安全生產(chǎn)工作的教育與檢查，鼓勵和安排司機、押運人員等安全生產(chǎn)有關(guān)人員參加市等上級單位舉辦的安全會(huì )議，學(xué)習培訓，切實(shí)提高安全生產(chǎn)意識與安全生產(chǎn)工作技能，全公司所有危貨運輸駕駛員、押運員、裝卸管理人員都取得了交通主管部門(mén)發(fā)放的從業(yè)資格證。

5、加強運輸車(chē)輛的檢查、維修和保養工作。

我們公司切實(shí)加強運輸車(chē)輛的檢查、維修和保養工作，車(chē)管人員每月對車(chē)輛安全和技術(shù)狀況進(jìn)行一次檢查，對動(dòng)用的車(chē)輛做到出車(chē)前巡回檢查，收車(chē)后督促保養，按制度規定做好維修和保養工作，確保車(chē)輛技術(shù)性能良好。同時(shí)要求駕駛員每天必須堅持出車(chē)前、行車(chē)中、收車(chē)后的自查，對檢查的情況要詳細記錄在登記本上。

6、買(mǎi)足額保險，防范風(fēng)險，避免損失。

我們公司進(jìn)一步提高安全生產(chǎn)保險系數，為防范安全生產(chǎn)風(fēng)險，避免不必要的損失，買(mǎi)足額保險，增強了我們公司防范安全生產(chǎn)風(fēng)險的能力，夯實(shí)了安全生產(chǎn)的基礎。

三、加強管理，提高服務(wù)質(zhì)量，擴展業(yè)務(wù)量。

隨著(zhù)國內油價(jià)的不斷上漲、勞動(dòng)力成本上升，人民幣升值，運輸量的減少，物流運輸面臨嚴峻挑戰。為此，公司在困難面前，沉著(zhù)應對，采取積極措施，加強管理，提高服務(wù)質(zhì)量，擴展業(yè)務(wù)量。

1、繼續鞏固原有老客戶(hù)的業(yè)務(wù)。

受金融危機的影響，公司原有老客戶(hù)都不同程度受到影響，為確保公司業(yè)務(wù)量，公司繼續主動(dòng)加強與世龍公司、高科(熱電)公司、電化中達公司、樂(lè )安江化工公司、樂(lè )豐化工公司等企業(yè)的溝通和聯(lián)系，動(dòng)腦筋，想辦法，合理調配車(chē)輛來(lái)降低運輸成本。根據預先得到貨物量多少安排運輸車(chē)輛、合理規劃運輸線(xiàn)路，充分利用時(shí)間和空間，做到精細化配載，減少車(chē)輛空駛，從而提高運輸效率，降低客戶(hù)運輸成本。

2、拓展新客戶(hù)，擴大業(yè)務(wù)量。

我們公司在保持穩固原有老客戶(hù)的同時(shí)，主動(dòng)出擊，積極拓展新客戶(hù)，擴大業(yè)務(wù)量，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)工業(yè)園在建新建企業(yè)及樂(lè )平周邊縣市萬(wàn)年、德興等企業(yè)的業(yè)務(wù)。公司業(yè)務(wù)人員通過(guò)走訪(fǎng)相關(guān)企業(yè)，了解他們的需求，介紹公司情況，以誠相待，積極主動(dòng)爭取貨源。通過(guò)積極主動(dòng)工作，公司新增了xxx、xxx等xx家企業(yè)。通過(guò)拓展新客戶(hù)，既穩住了公司業(yè)務(wù)規模和市場(chǎng)占有率，又在貨物運輸市場(chǎng)競爭日益激烈的大環(huán)境下，取得了新的發(fā)展。

3、樹(shù)立服務(wù)意識，提高物流服務(wù)水平。

我們公司深刻認識到在貨物運輸市場(chǎng)競爭日益激烈的情況下，只有樹(shù)立服務(wù)意識，提高物流服務(wù)水平，才能獲得生存之地，才能有所發(fā)展。我們公司進(jìn)一步加強與客戶(hù)聯(lián)系、溝通，通過(guò)提供實(shí)實(shí)在在優(yōu)質(zhì)服務(wù)，取得新老客戶(hù)對我們公司的滿(mǎn)意度和依存度，深化服務(wù)合作深度和廣度。我們公司轉變服務(wù)觀(guān)念，真誠樹(shù)立服務(wù)意識，牢記服務(wù)只有更好，沒(méi)有最好，進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量。我們公司要求業(yè)務(wù)人員既要熟悉公司的業(yè)務(wù)流程，又要熟悉掌握客戶(hù)的業(yè)務(wù)需求，了解產(chǎn)品性能，運輸線(xiàn)路及運量，爭取主動(dòng)。認真對待客戶(hù)提出的每一條意見(jiàn)和建議，盡量予以解決與落實(shí)，滿(mǎn)足客戶(hù)的要求，通過(guò)自己的真心實(shí)意獲得的滿(mǎn)意，用優(yōu)質(zhì)服務(wù)穩定現有客戶(hù)，發(fā)展潛在客戶(hù)，使公司進(jìn)一步發(fā)展業(yè)務(wù)量，創(chuàng )造良好經(jīng)濟效益。

董事會(huì )工作報告

在塑造企業(yè)文化上，我們注重抓了三個(gè)環(huán)節的工作：

一是抓管理人員對企業(yè)文化的認識環(huán)節。

我們公司的企業(yè)文化推進(jìn)過(guò)程，稱(chēng)得上是一個(gè)較為艱難的認識轉變過(guò)程和觀(guān)念更新過(guò)程。在該不該實(shí)施企業(yè)文化的問(wèn)題上，公司管理層有較為一致的認識。但是，在如何推進(jìn)企業(yè)文化實(shí)施的問(wèn)題上，公司上下卻有著(zhù)不同的想法和認識。主要矛盾，來(lái)自于長(cháng)期在計劃經(jīng)濟體制下沉淀的固有模式，以及這種模式對企業(yè)管理觀(guān)念的影響，對企業(yè)發(fā)展認識的影響。針對不同的想法、認識，我們分別采取了不同的措施，逐步加深理解，提高認識。

首先是講案例、談體會(huì )。通過(guò)講雀巢咖啡、完達山乳業(yè)的企業(yè)文化建設案例、談體會(huì )，拓展管理人員的視野，提高其對經(jīng)營(yíng)企業(yè)文化效果的認識。

其次是辦講座、留作業(yè)、寫(xiě)設想。重點(diǎn)講清楚經(jīng)營(yíng)企業(yè)文化與公司長(cháng)遠發(fā)展戰略的關(guān)系，要求管理人員結合公司工作實(shí)際談體會(huì )，取得了一定的收效。

再次是算大帳、細對比。算公司標識進(jìn)行商標注冊，從查詢(xún)到申請到注冊投入的直接成本是幾千元，對比商標注冊完成后，經(jīng)過(guò)法定程序，現在的投入就可以評估，就會(huì )收到優(yōu)良的效益回報。

通過(guò)這些活動(dòng)，公司管理人員對企業(yè)文化有了初步理解。

二是抓公司企業(yè)文化核心內容環(huán)節。

經(jīng)過(guò)半年多的摸索和實(shí)踐，我們在公司企業(yè)精神、價(jià)值理念、發(fā)展理念等核心理念的引導下，初步確定了公司“體制性企業(yè)文化”、“經(jīng)營(yíng)性企業(yè)文化”和“管理性企業(yè)文化”的核心內容，確定了“誠信為本、把握市場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)創(chuàng )新”等20個(gè)主題作為標準。

對這三個(gè)層次的文化建設的運行情況，公司及時(shí)在經(jīng)理辦公會(huì )上圍繞“已經(jīng)做了什么”，“正在做什么”，“還要做什么”等三個(gè)問(wèn)題進(jìn)行了對照檢查，并對推進(jìn)情況進(jìn)行了分析。通過(guò)檢查分析，我們愈發(fā)感覺(jué)到認識的轉變、觀(guān)念的更新是一個(gè)較為長(cháng)期的過(guò)程，還有更多的工作需要我們逐步規范。

三是抓企業(yè)文化推進(jìn)與公司管理水平結合的環(huán)節。

在半年來(lái)的實(shí)踐中，我們不是就文化做文化，而是在績(jì)效考核、文本管理和貫標認證工作中，以企業(yè)文化為主線(xiàn)，把公司核心理念，企業(yè)文化核心內容貫穿上述工作的全過(guò)程。努力向實(shí)現企業(yè)文化的制度化、實(shí)踐化、教育化、獎懲化、系統化邁進(jìn)。

比如，我們過(guò)去在處理業(yè)務(wù)中比較善于說(shuō)“不行”，而不善于說(shuō)這項工作怎么做“能行”。通過(guò)提高認識、轉變觀(guān)念，安排大處著(zhù)眼、小處著(zhù)手的決策運行制度，提出建設性意見(jiàn)已成為公司管理人員崗位工作能力的體現。經(jīng)理辦公會(huì )確定工作目標和工作任務(wù)后，會(huì )議要求，承辦部門(mén)拿出建設性的落實(shí)意見(jiàn);承辦部門(mén)要求，承辦崗位拿出建設性意見(jiàn)，責任到人，任務(wù)到崗，一級對一級負責，使建議權與決策權、審批權都得到落實(shí)。

四、建設高素質(zhì)的管理團隊。

穩定進(jìn)取的團隊是企業(yè)不斷成功的保證;高效雙贏(yíng)的人力資源管理是企業(yè)穩定進(jìn)取團隊的保證。

首先，建立有效的團隊動(dòng)態(tài)管理機制。公司成立伊始，就有目標、有重點(diǎn)地從公司的長(cháng)遠發(fā)展出發(fā)，重點(diǎn)選擇不同專(zhuān)業(yè)的管理人員進(jìn)入管理層。隨著(zhù)業(yè)務(wù)的開(kāi)展，公司利用半年工作述職的契機，實(shí)行末位淘汰、競爭上崗，末位淘汰1人，團隊動(dòng)態(tài)管理機制開(kāi)始運行。

第二，用制度培養團隊自覺(jué)行為。一年來(lái)，員工守則制度;辦公公示制度;出勤打卡制度;升國旗、唱國歌制度;誦頌公司理念制度;工間操制度;部室例會(huì )制度相繼實(shí)施。初步實(shí)現了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團隊自覺(jué)行為的轉化。

董事會(huì )工作報告

《中國xx銀行股份有限公司20xx年度》于20xx年3月25日經(jīng)本公司董事會(huì )審議通過(guò)。受本公司第五屆董事會(huì )的委托，根據《中華人民共和國公司法》以及《中國xx銀行股份有限公司章程》的規定，現向股東大會(huì )報告20xx年度董事會(huì )的主要工作情況，請予審議。

20xx年，本公司董事會(huì )嚴格遵照兩地上市規則和《公司章程》的規定，在監管部門(mén)各項規章制度的指導下，勤勉忠實(shí)地履行各項職責，繼續強化戰略管理，推進(jìn)業(yè)務(wù)結構轉型和事業(yè)部改革，加強風(fēng)險政策指導和風(fēng)險評估，強化資本管理，高度重視信息科技治理，持續提升公司治理水平，圓滿(mǎn)完成了各項工作。

(一)強化戰略管理，推進(jìn)業(yè)務(wù)結構轉型和事業(yè)部改革，為“二次騰飛”插上兩翼。

1、修訂五年綱要，確立發(fā)展目標，明晰市場(chǎng)定位。

20xx年董事會(huì )結合本公司經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際需要，在前期工作的基礎上，通過(guò)行內外調研、專(zhuān)家研討論證等環(huán)節，修訂了《五年發(fā)展綱要》。修訂后的《五年發(fā)展綱要》進(jìn)一步確立了“特色銀行、效益銀行”的發(fā)展目標，明晰了“民營(yíng)企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端零售客戶(hù)的銀行”的市場(chǎng)定位，并將xx銀行總體發(fā)展戰略概括為“一個(gè)長(cháng)期愿景、兩個(gè)發(fā)展目標、三個(gè)市場(chǎng)定位、四個(gè)實(shí)現策略、五個(gè)保障機制”，為各部門(mén)清晰地勾畫(huà)出二次騰飛的“行軍路線(xiàn)圖”，使全行各項工作緊緊圍繞著(zhù)戰略定位展開(kāi)。通過(guò)修訂五年發(fā)展綱要，我公司將以二次騰飛為目標，在保持業(yè)務(wù)規模同業(yè)排名穩步提高的前提下，重點(diǎn)提高公司效益和打造特色銀行，持續穩健發(fā)展，實(shí)現xx銀行綜合競爭力的不斷提升。

2、推動(dòng)業(yè)務(wù)結構調整和戰略轉型，創(chuàng )辦特色銀行。

20xx年度董事會(huì )在“做民營(yíng)企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端零售客戶(hù)的銀行”這一市場(chǎng)定位的指導下，積極推動(dòng)經(jīng)營(yíng)層進(jìn)行業(yè)務(wù)結構的調整和轉型。積極深化民企戰略，實(shí)現民企客戶(hù)數量及存貸款規模的雙增長(cháng)，提升中小企業(yè)金融業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)化水平，細分市場(chǎng)，模式化開(kāi)發(fā)客戶(hù)，實(shí)現快速、協(xié)調發(fā)展;建立小微業(yè)務(wù)領(lǐng)先特色，提高對客戶(hù)定價(jià)能力，建立xx小微金融品牌優(yōu)勢;加大對小微和民營(yíng)企業(yè)主等高端客戶(hù)綜合開(kāi)發(fā)，實(shí)施交叉銷(xiāo)售，提高金融服務(wù)水平和客戶(hù)滿(mǎn)意度。通過(guò)啟動(dòng)民企戰略、大力發(fā)展中小、重拳出擊小微業(yè)務(wù)、開(kāi)發(fā)高端客戶(hù)等一系列手段，實(shí)現了客戶(hù)結構、業(yè)務(wù)結構和盈利結構顯著(zhù)優(yōu)化，降低對傳統粗放式增長(cháng)模式的依賴(lài)，有利于我公司創(chuàng )辦特色銀行，提高資本使用效益，保持xx銀行的可持續發(fā)展。

3、進(jìn)一步深化事業(yè)部改革，全面規劃流程銀行建設。

20xx年，通過(guò)全面分析我公司金融事業(yè)部改革三年以來(lái)的運行情況，深入研究國際先進(jìn)銀行流程再造及事業(yè)部運行模式的成功經(jīng)驗，緊密結合中國市場(chǎng)環(huán)境及我公司實(shí)際，圍繞戰略目標，對事業(yè)部改革的目標模式、路徑、實(shí)施步驟、推薦時(shí)間表和相關(guān)條件進(jìn)行了具體設計，在全行基本形成“以客戶(hù)為中心”的流程銀行建設共識，為深化事業(yè)部改革、全面推進(jìn)流程銀行建設奠定了基礎。確立公司化、金融整合、多元化團隊的三大原則，具體設計現階段事業(yè)部體制優(yōu)化方案，積極穩妥推進(jìn)事業(yè)部體制優(yōu)化，促進(jìn)事業(yè)部平穩、健康發(fā)展;根據流程銀行建設總體規劃，結合本年度業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)，啟動(dòng)了20xx年度流程銀行十一項重點(diǎn)項目和十一項專(zhuān)項課題，積極推進(jìn)改革創(chuàng )新。截至20xx年末，項目和課題全部完成方案設計，大部分項目已進(jìn)入實(shí)施階段。通過(guò)強調統籌推進(jìn)與規范管理，使我公司流程銀行建設步入專(zhuān)業(yè)化、科學(xué)化發(fā)展軌道。

4、中間業(yè)務(wù)快速增長(cháng),收入結構優(yōu)化效果顯著(zhù)。

20xx年度，在董事會(huì )推動(dòng)業(yè)務(wù)結構轉型和資本約束理念的指導下，我公司中間業(yè)務(wù)快速增長(cháng)，實(shí)現了“量增質(zhì)高”。凈非利息收入占比15.8%(銀行口徑)，剔除海通因素同比提高2.7個(gè)百分點(diǎn)，增長(cháng)幅度在銀行同業(yè)機構中位居首位，收入結構優(yōu)化取得了明顯效果。

5、貫徹集團化管理思路，加強對外投資機構的指導和管理。

20xx年度，董事會(huì )根據我公司的總體發(fā)展戰略和集團化管理要求，在總結前期經(jīng)驗的基礎上，由董事會(huì )戰略發(fā)展與投資管理委員會(huì )提出了我公司管理村鎮銀行的基本思路，即“統一規范發(fā)展、集中風(fēng)險管控、資源互通共享、分散靈活經(jīng)營(yíng)”，以及通過(guò)兩條線(xiàn)對村鎮銀行進(jìn)行強化管理的方案。本年度，董事會(huì )積極探索完善村鎮銀行運營(yíng)管理模式，繼續強化村鎮銀行發(fā)展戰略及經(jīng)營(yíng)策略方面的管理，引導村鎮銀行按照有利于風(fēng)險控制、有利于持續提升效益、有利于做出特色的原則，形成各自的經(jīng)營(yíng)方針和思路，加強村鎮銀行流動(dòng)性風(fēng)險管理和內外部審計監督，完善并規范xx品牌對村鎮銀行的輸出，統一并加快村鎮銀行的品牌建設。同時(shí)，董事會(huì )積極指導并協(xié)助xx金融租賃股份有限公司通過(guò)增資擴股、發(fā)行金融債、租賃資產(chǎn)轉讓等不同途徑，突破資本瓶頸，逐步緩解流動(dòng)性短板，以支撐其業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展;督促xx加銀基金公司加快完善公司治理結構，不斷提高公司治理水平，發(fā)揮我公司作為大股東對其指導作用。

(二)深化風(fēng)險管理，加強對全行風(fēng)險政策指導和風(fēng)險評估，督促落實(shí)各項風(fēng)險制度，深入開(kāi)展風(fēng)險調研工作。

20xx年，本公司董事會(huì )充分發(fā)揮風(fēng)險管理和風(fēng)險監督的職能作用，加強風(fēng)險政策的指導與落實(shí)，積極開(kāi)展風(fēng)險工作評估，加大力度督促落實(shí)監管部門(mén)風(fēng)險政策，進(jìn)一步加強風(fēng)險管理的制度建設，從整體上加強了對公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險的控制和管理，提高了董事會(huì )風(fēng)險管理工作的深度和廣度，促進(jìn)風(fēng)險管理水平的進(jìn)一步提升。

1、加強風(fēng)險政策指導。為促進(jìn)整體風(fēng)險管控能力和管理水平的提升，在認真總結2009年《指導意見(jiàn)》的編制經(jīng)驗基礎上，董事會(huì )在20xx年初編制了《中國xx銀行20xx年度風(fēng)險管理指導意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《指導意見(jiàn)》)?！吨笇б庖?jiàn)》緊密結合宏觀(guān)經(jīng)濟形勢和銀行風(fēng)險管理工作實(shí)踐，從做實(shí)、做細上下功夫，突出我公司向“民營(yíng)企業(yè)、小微企業(yè)以及高端客戶(hù)的特色效益銀行”轉型的戰略思路，將監管部門(mén)“三個(gè)辦法一個(gè)指引”等政策精神納入董事會(huì )的風(fēng)險政策，與董事會(huì )編制的《五年發(fā)展綱要》及總行各項風(fēng)險政策緊密銜接，堅持把每一條政策細化到實(shí)處，做到可落實(shí)、可評估。

20xx年《指導意見(jiàn)》還首次針對大公司業(yè)務(wù)、中小企業(yè)業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)等重點(diǎn)業(yè)務(wù)條線(xiàn)分別進(jìn)行了風(fēng)險提示，對全行風(fēng)險管理工作更具指導作用，在國內銀行業(yè)中首開(kāi)先河，充分體現了xx銀行公司治理的先進(jìn)性和創(chuàng )新性。在指導意見(jiàn)的推動(dòng)下，全行風(fēng)險治理的架構逐步形成，全面風(fēng)險管理的思想深入人心，各項風(fēng)險管理的規劃和實(shí)施工作得以有條不紊地開(kāi)展。

2、開(kāi)展風(fēng)險工作評估。為了發(fā)揮董事會(huì )的風(fēng)險監督職能，20xx年董事會(huì )風(fēng)險管理委員會(huì )分別在6月下旬和年底開(kāi)展了全行風(fēng)險狀況和風(fēng)險管理的評估工作。通過(guò)行內訪(fǎng)談和數據資料的調閱，先后進(jìn)行了風(fēng)險狀況識別、風(fēng)險評估測試、確認風(fēng)險評估框架等工作，進(jìn)一步規范風(fēng)險評估的內容、組織、時(shí)間表以及招標流程，最終出具了高質(zhì)量的風(fēng)險評估報告，為我公司不斷完善風(fēng)險管理工作提供了重要依據。通過(guò)開(kāi)展風(fēng)險評估工作，充分體現了董事會(huì )及其風(fēng)險管理委員會(huì )在履行風(fēng)險管理、指導與評估職責，以及完善風(fēng)險治理方面的努力與嘗試。

3、加大力度督促落實(shí)監管部門(mén)風(fēng)險政策。20xx年，董事會(huì )及風(fēng)險管理委員會(huì )進(jìn)一步加強對監管部門(mén)出臺的各項風(fēng)險政策的學(xué)習整理，并加大力度督促行內有關(guān)部門(mén)盡快落實(shí)。3月份，為更好地貫徹落實(shí)銀監會(huì )有關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險和科技信息風(fēng)險的管理指引，董事會(huì )督促總行有關(guān)部門(mén)編制完成《流動(dòng)性風(fēng)險管理辦法》、《20xx年流動(dòng)性風(fēng)險控制指標》、《聲譽(yù)風(fēng)險管理專(zhuān)題報告》和《2009年信息科技風(fēng)險管理年度報告》。這些報告分別對本公司流動(dòng)性風(fēng)險管理體系、控制指標體系、制度建設、信息披露等問(wèn)題，聲譽(yù)風(fēng)險管理體系建設、授權建議、培訓計劃等問(wèn)題，以及2009年度信息科技風(fēng)險管理、信息安全、系統開(kāi)發(fā)測試等問(wèn)題提出了切實(shí)可行的實(shí)施方案與翔實(shí)說(shuō)明，對切實(shí)落實(shí)監管政策、填補制度空白起到了積極的作用。

我行董事會(huì )大力倡導資本約束理念，督促高級管理層在資本約束下實(shí)施精細化管理，改變高資本消耗和粗放式的傳統發(fā)展模式，提高資本收益率。為此，20xx年度董事會(huì )采取了以下措施:一是貫徹《中國xx銀行資本管理辦法》，強化資本的籌劃與管理，防止資本充足率失控，督促行內相關(guān)部門(mén)編制《中國xx銀行資本管理辦法實(shí)施細則》，通過(guò)具體的制度安排，保障董事會(huì )資本管理的目標明確、高效地向經(jīng)營(yíng)管理層傳導，滿(mǎn)足股東對提高資本使用效率的.要求;二是依據《中國xx銀行董事會(huì )資本分配與考核管理辦法》，對高級管理層實(shí)施新的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核指標體系，增加風(fēng)險調整后資本收益率考核指標，強化資本收益水平的考核，提高資本配置效率和使用效率;三是督促高級管理層建立以資本收益為核心的考核體制，開(kāi)展對分支機構資本收益考核，促進(jìn)各分支機構節約使用資本，引導分支機構轉變經(jīng)營(yíng)理念和經(jīng)營(yíng)模式，大力發(fā)展中間收入業(yè)務(wù)，積極采取差異化發(fā)展政策，盡快改善客戶(hù)結構、業(yè)務(wù)結構和盈利結構，提高資本收益和整體經(jīng)營(yíng)效益;四是定期評估資本使用狀況，董事會(huì )戰略發(fā)展與投資管理委員會(huì )于20xx年度1月和6月，分別對2009年末和20xx年上半年資本狀況進(jìn)行了評估并出具評估報告，加強董事會(huì )對資本使用的監督與管理;五是組織開(kāi)展資本研究工作，協(xié)助銀監會(huì )關(guān)于商業(yè)銀行資本補充與資本約束的調研工作，并向銀監會(huì )調研組提交《中國xx銀行資本管理及補充工作匯報》，對本公司的資本管理架構、管理流程進(jìn)行說(shuō)明并提出工作建議。

(四)積極履行社會(huì )責任，繼續提升公司形象，實(shí)現公司價(jià)值最大化。

20xx年度，我公司將綠色理念納入發(fā)展戰略，大力倡導綠色金融，積極倡導綠色辦公，推行綠色采購，制定了切實(shí)可行的綠色辦公管理措施，將環(huán)保融入到員工日常工作和生活之中;我公司熱心社會(huì )公益事業(yè)，積極回饋社會(huì )，“中國xx銀行公益捐贈基金”高效運行，受到社會(huì )各界好評;關(guān)注貧困地區發(fā)展，繼續推廣“信息扶貧模式”;支持教育、科研、衛生事業(yè)，員工捐款成立的“教育扶貧基金”，繼續幫扶4個(gè)定點(diǎn)扶貧縣;公司捐資設立“嫦娥工程獎勵基金”，用于國家探月工程的人才激勵和人才培養，助力我國航天事業(yè)發(fā)展;設立“xx指數研究專(zhuān)項基金”，支持全國人大財經(jīng)委開(kāi)展“xx指數研究”課題項目;持續捐贈“中華紅絲帶基金”，推動(dòng)全國艾滋病防治工作;大力支持文化藝術(shù)事業(yè)，積極關(guān)注藝術(shù)流失，喚起社會(huì )對文化遺產(chǎn)的保護意識;捐資建立的上海xx現代美術(shù)館于本年度正式開(kāi)幕，這是我國首家以金融機構為背景的公益美術(shù)館，體現了我公司在積累文化財富、傳承優(yōu)秀文化方面擔負的社會(huì )責任;青海玉樹(shù)地震發(fā)生后，我公司緊急實(shí)施捐款以幫助解決災區居民實(shí)際困難;西南旱災期間，公司發(fā)起抗旱救災“獻愛(ài)心找水源”行動(dòng)，幫助災區曲靖市師宗縣和紅河州綠春縣人民群眾尋找水源、解決人畜飲水問(wèn)題;吉林洪災和甘肅舟曲泥石流災害期間，公司第一時(shí)間組織捐款，幫助受災群眾度過(guò)難關(guān)。此外，我公司還鼓勵員工積極參與志愿者活動(dòng)，舉辦“關(guān)注上?！⑴c世博”xx世博志愿者活動(dòng)，為市民和游客奉獻愛(ài)心。由于我公司在責任管理和實(shí)踐方面的突出表現，獲得了政府部門(mén)、ngo組織和主流媒體的高度評價(jià)，進(jìn)一步提高了在業(yè)界的責任競爭力。20xx年，我公司榮獲“中國消除貧困創(chuàng )新獎”、“最佳社會(huì )責任獎”、“上市公司社會(huì )責任獎”等多項榮譽(yù)。

(五)貫徹合規經(jīng)營(yíng)理念，強化內控管理。

20xx年，董事會(huì )繼續健全內部控制制度，完善內部控制措施，加強內控監督檢查，加大內控文化培育力度。20xx年度，我公司根據業(yè)務(wù)發(fā)展需要和監管部門(mén)最新法規及要求，進(jìn)一步建立健全了各項管理制度和業(yè)務(wù)操作規程，并對原有的內控架構及制度進(jìn)行了認真梳理和補充完善，在公司業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)、資金與資本管理、財務(wù)會(huì )計及運營(yíng)、科技信息風(fēng)險管理、合規風(fēng)險管理等方面制訂出臺了40多項管理措施，為有效防范風(fēng)險提供了制度保障;全面開(kāi)展了覆蓋內控機制和制度建設、業(yè)務(wù)流程、強化監督檢查、完善責任追究等多個(gè)方面的“內控和案防制度執行年”活動(dòng);采用coso框架和《商業(yè)銀行內部控制指引》及《商業(yè)銀行內部評價(jià)辦法》確定的內部控制要素構建了內部控制評價(jià)體系整體框架，對部分分行和金融事業(yè)部進(jìn)行了全面內控評價(jià);結合《企業(yè)內部控制應用指引》相關(guān)內容和本公司內控實(shí)際狀況，董事會(huì )審計委員會(huì )在20xx年度開(kāi)展調研、審查、研討、評估等各種方式，落實(shí)加強內控管理的工作職責。嚴格按照相關(guān)制度要求，審核季度內審稽核工作情況，監督內控制度執行情況，及時(shí)防范化解風(fēng)險;按照監管部門(mén)的要求，董事會(huì )審計委員會(huì )牽頭開(kāi)展年度內部控制自我評價(jià)工作，組織開(kāi)展對定期財務(wù)編制、代付業(yè)務(wù)帳務(wù)處理的專(zhuān)項研討。此外，董事會(huì )審計委員會(huì )在本年度還對泉州分行、昆明分行、廈門(mén)分行、蘇州分行及交通金融事業(yè)部進(jìn)行內部控制情況調研，及時(shí)全面了解分行及事業(yè)部的情況及內控管理中存在的問(wèn)題。通過(guò)上述形式多樣的內控管理活動(dòng)，董事會(huì )進(jìn)一步強化了內控管理，促進(jìn)了本公司內控文化的升華，提升了合規經(jīng)營(yíng)理念，確保風(fēng)險通過(guò)內部控制得到有效化解。

(六)加強關(guān)聯(lián)交易管理，控制關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險。

董事會(huì )繼續貫徹“公開(kāi)、透明”的關(guān)聯(lián)交易管理精神，以控制風(fēng)險為導向，以提。

高管理效率為重點(diǎn)，以規范發(fā)展、合規披露為主要工作目標，認真履行監督管理職責，著(zhù)力提升和促進(jìn)公司關(guān)聯(lián)交易管理水平。20xx年度，我公司繼續著(zhù)力提高關(guān)聯(lián)交易的規范化管理程度，以香港聯(lián)交所和上海證交所關(guān)于關(guān)聯(lián)交易管理規則為依據，結合h股上市后關(guān)聯(lián)交易管理變化，以?xún)?yōu)化完善關(guān)聯(lián)交易管理制度為重點(diǎn)，進(jìn)一步規范關(guān)聯(lián)交易管理流程。首先，根據關(guān)聯(lián)交易管理的監管要求，結合公司關(guān)聯(lián)交易管理現狀，以提高關(guān)聯(lián)交易管理效率為宗旨，對關(guān)聯(lián)交易管理制度進(jìn)行修訂完善，包括適應公司a股、h股兩地上市的要求，重新修訂了《中國xx銀行關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，制訂了更具可操作性的《中國xx銀行關(guān)聯(lián)交易管理辦法實(shí)施細則》等;其次，繼續督促完善公司關(guān)聯(lián)信息數據庫的建設工作，更新完善關(guān)聯(lián)方數據庫，保證關(guān)聯(lián)交易的合規性及關(guān)聯(lián)交易披露完整性、有效性;再次，嚴格審批關(guān)聯(lián)事項，監督關(guān)聯(lián)交易信息披露。通過(guò)強化關(guān)聯(lián)交易信息報告工作，督促相關(guān)部門(mén)按照監管部門(mén)的要求，及時(shí)報告并披露關(guān)聯(lián)交易。董事會(huì )通過(guò)一系列指導、監督工作，保證了全年關(guān)聯(lián)交易合規運行。

(七)高度重視信息科技風(fēng)險治理，充分履行董事會(huì )信息科技風(fēng)險管理的職責。

20xx年度，董事會(huì )高度重視信息科技風(fēng)險治理，認真貫徹《商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險管理指引》，履行董事會(huì )信息科技風(fēng)險管理的職責，將信息科技風(fēng)險管理納入20xx年操作風(fēng)險管理的重點(diǎn)工作之一。在制度建設方面，公司制定出臺了《信息科技風(fēng)險管理辦法》、《重要信息系統突發(fā)事件應急管理辦法》、《中國xx銀行數據倉庫系統用戶(hù)密碼管理辦法》、《中國xx銀行數據標準管理辦法》(暫行)》、《中國xx銀行不間斷電源管理規范(科技)》及《中國xx銀行機房精密空調管理規范(科技)》等制度辦法，完善信息科技風(fēng)險管理的制度體系;持續推進(jìn)新核心系統建設，將風(fēng)險控制環(huán)節進(jìn)行了系統整合;積極做好現有核心系統的升級改造工作，通過(guò)對核心系統主機存儲設備進(jìn)行升級更新，使系統整體性能提升25%-35%;進(jìn)一步加強it基礎設施建設，完成了公司骨干網(wǎng)絡(luò )流量控制配置、內外部網(wǎng)絡(luò )終端分離工作，降低了外部網(wǎng)絡(luò )、病毒的攻擊威脅;實(shí)施網(wǎng)絡(luò )系統升級改造，提高生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò )的安全性;在本年度組織了必要的災備和應急演練，確保了信息科技系統的穩定運行;公司內審部門(mén)進(jìn)一步完善和強化了在信息科技方面的內審職能，形成了對信息科技風(fēng)險管理工作的有效監督。

(八)持續提升公司治理水平，增強企業(yè)核心競爭力。

1、完善制度建設，優(yōu)化公司治理制度體系。根據境內外的監管要求，結合x(chóng)x銀行公司治理的實(shí)際需要，20xx年董事會(huì )進(jìn)一步加強制度建設，修訂了《公司章程》和《中國xx銀行股份有限公司股東大會(huì )議事規則》。根據《公司章程》的規定，結合監管部門(mén)的要求和我行的實(shí)際情況，本公司修訂了《中國xx銀行股份有限公司董事會(huì )議事規則》。修訂后的董事會(huì )議事規則對以通訊方式召開(kāi)的董事會(huì )進(jìn)行了明確規定，對會(huì )議記錄及會(huì )后事項也做了進(jìn)一步的明確和優(yōu)化，提高了董事會(huì )的決策效率。根據香港上市規則要求，結合委員會(huì )運作的實(shí)際情況，董事會(huì )于今年修訂了《中國xx銀行股份有限公司董事會(huì )戰略發(fā)展與投資管理委員會(huì )工作規則(修訂稿)》、《中國xx銀行股份有限公司董事會(huì )關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì )工作規則(修訂稿)》、《中國xx銀行股份有限公司董事會(huì )風(fēng)險管理委員會(huì )工作規則(修訂稿)》、《中國xx銀行股份有限公司董事會(huì )審計委員會(huì )工作規則(修訂稿)》、《中國xx銀行股份有限公司董事會(huì )提名委員會(huì )工作規則(修訂稿)》和《中國xx銀行股份有限公司董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )工作規則(修訂稿)》。新的委員會(huì )工作細則完善了各個(gè)董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的職責權限，進(jìn)一步明確了董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的議事規則和工作程序，使專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的工作細則更具有可操作性，更加符合公司實(shí)際。

在修訂上述制度的基礎上，董事會(huì )在本年度還修訂了《中國xx銀行股份有限公司董事、監事、高級管理人員持有公司股份及其變動(dòng)管理制度》、《中國xx銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》、《中國xx銀行股份有限公司會(huì )計師事務(wù)所聘任辦法》、《中國xx銀行股份有限公司高管風(fēng)險基金管理辦法》、《中國xx銀行股份有限公司呆賬核銷(xiāo)管理辦法》，制定了《中國xx銀行股份有限公司董事履職評價(jià)試行辦法》、《中國xx銀行股份有限公司內幕信息知情人管理制度》、《中國xx銀行股份有限公司年報信息披露重大差錯責任追究制度》、《中國xx銀行股份有限公司外部信息報送和使用管理制度》、《中國xx銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法實(shí)施細則》和《中國xx銀行外包風(fēng)險管理辦法》，進(jìn)一步完善了公司治理制度體系。同時(shí)董事會(huì )不斷強化制度的實(shí)施和落實(shí)工作，優(yōu)化了公司治理機制，進(jìn)一步提高了公司治理水平。

2、重大事項決策流程透明、運作高效。20xx年本公司共召開(kāi)了8次董事會(huì )決策。

性會(huì )議、1次非決策性會(huì )議、4次投資者交流會(huì )、1次股東大會(huì )以及49次董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )會(huì )議，研究或審議本公司定期報告、董監事會(huì )工作報告、行長(cháng)工作報告、財務(wù)預決算報告、利潤分配預案、重大關(guān)聯(lián)交易、大額呆賬核銷(xiāo)、戰略調整、村鎮銀行設立、機構設置等方面的重大議案200多項，其中經(jīng)董事會(huì )審議通過(guò)了80多項決議。各項議案均先經(jīng)過(guò)相應的專(zhuān)門(mén)委員會(huì )討論決定后，再報董事會(huì )審議決定，必要時(shí)提交股東大會(huì )審議表決。重大事項決策嚴格按照《公司章程》規定，依法合規，保障決策程序遵循公開(kāi)透明的原則，達到了高標準的公司治理要求。

3、建立履職評價(jià)制度，強化董事履職責任，促進(jìn)董事勤勉盡責。為強化我公司董事自律約束，促進(jìn)董事勤勉盡責，提高董事會(huì )及其專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的工作效率，根據銀監會(huì )的監管要求和本行《公司章程》、《董事履職盡責自律條例》等的規定，我公司制定了《中國xx銀行股份有限公司董事履職評價(jià)試行辦法》。該辦法把對董事的評價(jià)分為履職行為客觀(guān)評價(jià)、自我評價(jià)兩部分。董事履職情況評價(jià)每年進(jìn)行一次，董事年度履職評價(jià)結果與董事年度薪資分配掛鉤。董事履職評價(jià)完成后在本行董事會(huì )內部進(jìn)行通報，并依據監管部門(mén)要求作為本行董事會(huì )盡職情況報告的組成部分向銀行業(yè)監督管理機構報送。

4、繼續實(shí)施獨立董事上班制度，發(fā)揮董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢和職能作用。

報告期內本公司董事會(huì )6名獨立董事累計到行內工作61個(gè)工作日，約見(jiàn)管理層及相關(guān)部室人員十余次。堅持獨立董事上班制度，有利于發(fā)揮獨立董事的專(zhuān)業(yè)研究?jì)?yōu)勢，為董事會(huì )決策提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。20xx年董事會(huì )戰略發(fā)展與投資管理委員會(huì )共召開(kāi)會(huì )議7次，風(fēng)險管理委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議12次、審計委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議7次、關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議13次，提名委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議7次、薪酬與考核委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議3次，共審議提案155項，為董事會(huì )的高效工作和科學(xué)決策打下堅實(shí)基礎。

5、組織實(shí)施盡職考評工作，完善高管薪酬支付與風(fēng)險管控的掛鉤機制建設。根據《中國xx銀行高級管理人員盡職考評試行辦法》，董事會(huì )發(fā)起實(shí)施了對高級管理人員的年度盡職考評工作，董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )在20xx年度對總行高管層成員和分行行長(cháng)2009年度履職情況進(jìn)行了考評并撰寫(xiě)了盡職考評綜合報告。實(shí)施盡職考評工作有利于董事會(huì )全面了解高級管理人員履職盡責情況，體現了董事會(huì )對其聘任和批準聘任的高級管理人員的管理，引導其不斷提升勝任能力。20xx年度，根據銀監會(huì )新出臺《商業(yè)銀行穩健薪酬監管指引》的要求，董事會(huì )修訂了《中國xx銀行高管風(fēng)險基金管理辦法》。針對金融行業(yè)風(fēng)險滯后性的特點(diǎn)，進(jìn)一步加強了本公司薪酬支付與風(fēng)險管控的掛鉤機制建設，體現了對于風(fēng)險責任的承擔和長(cháng)期管控。同時(shí)，董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )在本年度還審批了《中國xx銀行股份有限公司高級管理人員薪酬管理制度補充實(shí)施細則》，增加了原制度的可操作性。

6、加強信息溝通，提高董事會(huì )決策效率和科學(xué)性。20xx年董事會(huì )繼續辦好《董事會(huì )工作通訊》和《內部參考》，全年共出版《董事會(huì )工作通訊》7期、《內部參考》48期?！抖聲?huì )工作通訊》促進(jìn)了董事之間、董事會(huì )與經(jīng)營(yíng)層之間、董事會(huì )與監事會(huì )之間的有效溝通;《內部參考》為各位董監事和經(jīng)營(yíng)管理層提供了大量、有用、核心的信息，提高了經(jīng)營(yíng)決策和獲取資信的效率，有利于構建“透明、高效”的公司治理機制。這兩種期刊還多次獲得銀監會(huì )、北京銀監局領(lǐng)導的好評。

7、加強投資者關(guān)系管理工作，確保信息披露高效透明。

20xx年度，董事會(huì )從投資者關(guān)系入手，通過(guò)多種方式成功舉辦投資者關(guān)系活動(dòng)，不斷提升投資者對本公司的認知，建立完善的投資者關(guān)系管理體系。20xx年度，我公司進(jìn)一步發(fā)揮公司主導的投資者交流會(huì )和專(zhuān)題調研等主渠道作用，先后成功舉辦年度業(yè)績(jì)新聞發(fā)布會(huì )、年度投資者交流會(huì )和一對一路演;首次采用兩地視頻方式舉辦中期業(yè)績(jì)發(fā)布會(huì )及新聞發(fā)布會(huì );舉辦一季報和三季報投資者電話(huà)交流會(huì );組織實(shí)施事業(yè)部專(zhuān)題調研;組織實(shí)施商貸通專(zhuān)題調研。充分利用現場(chǎng)、視頻和電話(huà)等多種方式，不斷提升投資者關(guān)系工作效率。繼續實(shí)施“請進(jìn)來(lái)”策略和“走出去”策略，成功聯(lián)合國泰君安證券、中金公司、花旗、南非資產(chǎn)等國內外大型機構舉辦17次聯(lián)合調研，邀國內外大型基金和分析師參觀(guān)調研我行;先后參加國金證券、國信證券、摩根大通等大型機構投資策略會(huì )17場(chǎng)，主動(dòng)宣講我行優(yōu)勢和改革成果，突出強調我行做民營(yíng)企業(yè)的銀行、小微企業(yè)銀行和高端客戶(hù)銀行的市場(chǎng)定位。同時(shí)，我行還注重多渠道提升日常工作效率，20xx年接待來(lái)我行調研訪(fǎng)談的分析師及基金經(jīng)理累計達500人。同時(shí)，繼續優(yōu)化投資者關(guān)系網(wǎng)頁(yè)和電話(huà)接聽(tīng)系統，充分發(fā)揮其推介和交流功能，提升工作效率。同時(shí)，繼續編撰投資者關(guān)系專(zhuān)刊，為投資者建立一個(gè)高效的溝通平臺，20xx年度本公司共編制投資者關(guān)系專(zhuān)刊12期。

20xx年度，我公司嚴格遵守上海和香港兩地監管規定進(jìn)行信息披露活動(dòng)，依法對外發(fā)布各類(lèi)定期報告和臨時(shí)公告，保證信息披露及時(shí)、準確、真實(shí)、完整，確保所有股東有平等的機會(huì )獲取本公司信息。20xx年，本公司在上海證券交易所發(fā)布4份定期報告，27余份臨時(shí)公告(包括股東大會(huì )文件)，在香港聯(lián)交所發(fā)布60余份公告。

8、組織開(kāi)展專(zhuān)項調研，提高董事會(huì )決策的前瞻性。

為了進(jìn)一步發(fā)揮薪酬資源的戰略導向作用，為我公司未來(lái)可持續發(fā)展創(chuàng )造內生動(dòng)力，董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )在20xx年度組成專(zhuān)題調研組，深入15個(gè)地區的分行、事業(yè)部等基層經(jīng)營(yíng)單位，進(jìn)行了為期3個(gè)多月的現場(chǎng)調研，共計訪(fǎng)談員工100余人，聽(tīng)取近60條合理化建議，并在此基礎上形成了《董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )薪酬競爭力調研報告》，為經(jīng)營(yíng)管理層改善薪酬競爭力提供了有力參考。

20xx年，董事會(huì )風(fēng)險管理委員會(huì )深入開(kāi)展了一系列風(fēng)險調研工作，收到較好效果。7月份，董事會(huì )風(fēng)險管理委員會(huì )對全行政府融資平臺類(lèi)貸款、房地產(chǎn)類(lèi)貸款與中長(cháng)期貸款的現狀、落實(shí)監管部門(mén)及本行董事會(huì )風(fēng)險管理政策的具體措施及其效果等情況進(jìn)行了全面調研。委員廣泛參與，調研報告全面、客觀(guān)、針對性強，受到了普遍好評。風(fēng)險管理委員會(huì )選擇“戰略轉型和創(chuàng )新發(fā)展格局下本行金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展思路”、“當前貨幣政策走勢及對我行對公信貸資產(chǎn)質(zhì)量影響情況”等題目進(jìn)行深入調研，調研結果向風(fēng)險管理委員會(huì )全體成員進(jìn)行通報。通過(guò)采取一系列調研活動(dòng)，有利于風(fēng)險管理委員會(huì )充分了解我公司風(fēng)險管理狀況，從而更好地履行風(fēng)險管理、監督與評估職能。為落實(shí)《商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險管理指引》和《五年發(fā)展綱要》的有關(guān)要求，結合我公司信息科技工作的現狀，董事會(huì )風(fēng)險管理會(huì )系統梳理、評估了我公司信息科技工作發(fā)展思路和風(fēng)險治理，并進(jìn)行前瞻性研究探索。同時(shí)，邀請來(lái)自監管部門(mén)、咨詢(xún)機構以及國內銀行同業(yè)等方面的it戰略管理專(zhuān)家，就我公司新核心系統上線(xiàn)后的it戰略與風(fēng)險管理等問(wèn)題進(jìn)行了研討。這是董事會(huì )首次專(zhuān)門(mén)針對it戰略與風(fēng)險管理問(wèn)題進(jìn)行的專(zhuān)項調研，成效顯著(zhù)，獲得了行內外人士的充分肯定。

為實(shí)地了解本公司基層內控建設情況，倡導內控文化，指導內控評價(jià)工作，全面貫徹實(shí)施財政部、證監會(huì )、銀監會(huì )等五部委《企業(yè)內部控制規范體系》奠定良好的環(huán)境基礎，董事會(huì )審計委員會(huì )針對審計部開(kāi)展的對分行及事業(yè)部的內控評價(jià)工作，先后組織了四次工作調研組，對四家分行及兩家金融事業(yè)部進(jìn)行內控調研。調研組通過(guò)檢查、座談等方式，考察了解了基層一線(xiàn)的控制環(huán)境、制度建設、風(fēng)險防范以及控制措施，現場(chǎng)分析分行事業(yè)部的內控狀況，并對進(jìn)一步優(yōu)化完善提出意見(jiàn)和建議。調研組現場(chǎng)還對審計部的內審工作進(jìn)行指導，進(jìn)一步提高了內審的科學(xué)性和準確性。為指導年度財務(wù)報告審計工作，了解部分銀行業(yè)務(wù)的會(huì )計處理方法，審計委員會(huì )還組織財務(wù)會(huì )計部、審計部、貿易金融部、法律合規部等對相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì )計處理進(jìn)行了專(zhuān)項研討，為公司財務(wù)報告的內部控制提出了意見(jiàn)建議。

9、加強董事培訓，提高董事履職能力。

董事會(huì )利用非決策性會(huì )議的平臺，采用專(zhuān)題匯報的形式，安排管理層就銀行的經(jīng)營(yíng)情況和重大項目向董事會(huì )作匯報，使董事會(huì )全面、及時(shí)地掌握本公司經(jīng)營(yíng)情況、事業(yè)部改革和商貸通業(yè)務(wù)的進(jìn)展。此外，董事會(huì )還邀請外國專(zhuān)家與全體董監事及高管層就“后金融危機時(shí)代的經(jīng)濟、市場(chǎng)和銀行經(jīng)營(yíng)”專(zhuān)題展開(kāi)討論與交流;充分利用監管機構提供的公共教育平臺和培訓師資力量，先后分批組織董事參加監管部門(mén)舉辦的董事培訓，具體包括北京證監局組織的“北京轄區上市公司20xx年度董監事培訓”，圓滿(mǎn)完成了監管機構對董事任職資格的培訓要求，提高了董事的履職能力。

10、公司治理屢獲獎項。

20xx年度，公司獲得中國上市公司“第六屆董事會(huì )金圓桌獎”之“優(yōu)秀董事會(huì )獎”，董文標董事長(cháng)榮獲“最具社會(huì )責任董事長(cháng)”獎項，副行長(cháng)、董事會(huì )秘書(shū)毛曉峰獲得“最具創(chuàng )新力董秘”獎項。在《亞洲貨幣》評選的年度最佳公司治理評選中，本公司獲得中國區最佳公司治理企業(yè)獎、最佳投資者關(guān)系獎和最佳信息披露獎。在上海證券交易所上市公司20xx年度董事會(huì )獎的評選中，本公司獲得“優(yōu)秀董事會(huì )”提名獎;獨立董事秦榮生、王聯(lián)章獲得上海證券交易所“上市公司20xx年度優(yōu)秀獨立董事”獎。本公司在《中國證券報》舉辦的“第12屆中國上市公司金牛獎百強”評選中獲得上市公司金牛獎十強，在“金牛百強獎金融行業(yè)榜”中名列第二位，在上市銀行中排名第一。在第五屆中國投資者關(guān)系年會(huì )評選中，本公司獲得中國投資者關(guān)系ir創(chuàng )新獎和中國投資者關(guān)系ir公司百強。在上海證券交易所“2009-20xx年度信息披露考核”評選中，本公司董事會(huì )秘書(shū)獲優(yōu)秀評級。在經(jīng)濟出版社和《21世紀商業(yè)評論》聯(lián)合發(fā)布的“中國上市公司信息披露指數(20xx)”中，本公司排第七名，在上市銀行中位居第三名。在香港管理專(zhuān)業(yè)協(xié)會(huì )舉辦的“最佳年報比賽”評選活動(dòng)中，本公司獲“最優(yōu)秀新參賽年報”獎。此外，本公司2009年年報還在國際著(zhù)名年報獎項評選中奪得arc的財務(wù)數據金獎、印刷及制作銅獎、書(shū)面內容銅獎以及l(fā)acp2009年度年報銀獎。

(一)主要經(jīng)營(yíng)指標的完成情況。

20xx年度實(shí)現凈利潤176.88億元，比上年增加55.80億元，增長(cháng)46.09%，其中歸屬于母公司的凈利潤175.81億元，比上年增加54.77億元，增長(cháng)45.25%;資產(chǎn)總額18,237.37億元，比上年末增加3,973.45億元，增長(cháng)27.86%;各項存款14,169.39億元，比上年末增加2,890.01億元，增長(cháng)25.62%;各項貸款(含貼現)10,575.71億元，增加1,745.92億元，增長(cháng)19.77%。不良貸款余額73.39億元，比上年末減少0.58億元，不良貸款率0.69%，比上年末下降0.15個(gè)百分點(diǎn);撥備覆蓋率270.45%，比上年末提高64.41個(gè)百分點(diǎn)。凈非利息收入88.95億元，剔除海通股權處置因素，比上年增加39.77億元，同比增長(cháng)80.87%;凈非利息收入占比16.24%，剔除海通股權處置因素，提高3個(gè)百分點(diǎn);成本收入比39.48%，比上年下降2.69個(gè)百分點(diǎn)，剔除海通股權處置因素，則比上年下降8.25個(gè)百分點(diǎn);資本充足率為10.44%，核心資本充足率為8.07%。

(二)主要業(yè)務(wù)的發(fā)展情況。

1.客戶(hù)結構和業(yè)務(wù)結構顯著(zhù)優(yōu)化，戰略轉型效果明顯。

一是客戶(hù)基礎建設成效顯著(zhù)，去年小微客戶(hù)數量猛增，實(shí)現翻番，突破10萬(wàn)戶(hù)(含已結清)。民企客戶(hù)增長(cháng)明顯，截至20xx年末，對公(含中小)民企貸款客戶(hù)達8192戶(hù)，比上年末增長(cháng)93%，占對公貸款客戶(hù)79%，提高14個(gè)百分點(diǎn);民企存款客戶(hù)近13萬(wàn)戶(hù)，占對公存款客戶(hù)的73%。二是戰略業(yè)務(wù)規模及占比明顯提高，20xx年末，全行民企存貸款余額分別為5453億和3886億元，占一般公司存貸款的46%和51%;中小、小微貸款余額分別比年初增長(cháng)133%和255%。三是轉型效果凸顯，20xx年全年凈利潤增長(cháng)超過(guò)46%，資本消耗僅增長(cháng)6.6%;客戶(hù)集中度偏高狀況得到極大改善，年末對公貸款戶(hù)均余額7300萬(wàn)元，比年初下降30%。

2.中間業(yè)務(wù)快速增長(cháng),收入結構調整成效顯著(zhù)。

20xx年度，本公司凈非利息收入占比15.8%，剔除海通因素同比提高2.7個(gè)百分點(diǎn)，推動(dòng)全行收入結構優(yōu)化，在同業(yè)中提高幅度最大。票據業(yè)務(wù)創(chuàng )造利差收入41.93億元，實(shí)現資本的少占用、快周轉和高收益。理財、發(fā)債、貴金屬和交易業(yè)務(wù)凈非利息收入突破17億元，較上年翻番，占全行中收近1/5;20xx年共發(fā)行理財產(chǎn)品1836款，規模達3396億元，分別是上年的6.9倍和2.47倍;累計發(fā)債386.8億元，比2009年增長(cháng)122.94%;發(fā)行了首支中小企業(yè)集合票據，業(yè)界排名提升。貿易金融堅持特色，持續保持保理業(yè)務(wù)領(lǐng)先優(yōu)勢;積極開(kāi)展走出去、船舶和長(cháng)單融資等結構性融資業(yè)務(wù);全面落實(shí)民企主辦行戰略，儲備大量客戶(hù);先后獲得英國《金融時(shí)報》中國銀行業(yè)最佳貿易金融銀行等榮譽(yù)，初步實(shí)現了中國一流特色貿易銀行目標。資產(chǎn)托管規模突破2000億元，業(yè)界排名股份制第二，創(chuàng )新“托管+融資”、“托管+代銷(xiāo)”模式，實(shí)現托管收入1.92億元，同比增長(cháng)69.91%，實(shí)現了托管業(yè)務(wù)規模與效益的協(xié)調發(fā)展。成功中標規模達6萬(wàn)戶(hù)的山東農信社年金賬管項目，首次在全國特大年金項目上取得突破。

3.公司業(yè)務(wù)創(chuàng )新思路，加強結構調整，向集約化和效益化發(fā)展。

面對外部環(huán)境復雜和內部資源向小微、零售傾斜的特殊情況，對公條線(xiàn)主動(dòng)創(chuàng )新求變，為全行戰略部署和實(shí)施轉型做出了巨大貢獻。大公司業(yè)務(wù)主動(dòng)騰挪資源支持零售和中小發(fā)展，在資源有限情況下，對公通過(guò)資產(chǎn)周轉、產(chǎn)品組合運用、行外資源整合，積極穩定老客戶(hù)，大力發(fā)展新客戶(hù);20xx年度我行實(shí)現信貸資產(chǎn)轉讓270多億元，銀團199億元。力改傳統做法，從規模拉動(dòng)向效益優(yōu)先和集約化方式轉變，積極深化民企戰略，落實(shí)金融管家方案，探索定制化投行業(yè)務(wù)服務(wù)，客戶(hù)綜合化金融服務(wù)，逐步退出低效益客戶(hù)和業(yè)務(wù)，貸款定價(jià)水平不斷提高，以交易融資為利器拉動(dòng)內生存款增長(cháng);20xx年實(shí)現對公業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入302億元，占全行凈收入的57%，依然是全行利潤的主要來(lái)源。提升中小企業(yè)金融業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)化水平，實(shí)現快速、協(xié)調發(fā)展，20xx年中小落地全國29家分行，專(zhuān)業(yè)化組合產(chǎn)品，細分市場(chǎng)，模式化開(kāi)發(fā)客戶(hù)，提升特色產(chǎn)品市場(chǎng)滲透率，實(shí)現規模、效益、質(zhì)量協(xié)調發(fā)展;截至20xx年末，中小企業(yè)貸款余額796億元，不良率僅為0.6%。

4.小微金融初步建立市場(chǎng)優(yōu)勢，零售業(yè)務(wù)實(shí)現新發(fā)展。

截至20xx年末，全行零售貸款超過(guò)2600億元，個(gè)人客戶(hù)金融資產(chǎn)規模突破3000億元，財富管理和貴賓客戶(hù)分別突破10萬(wàn)和40萬(wàn)戶(hù)。建立小微業(yè)務(wù)領(lǐng)先特色，初步取得市場(chǎng)競爭優(yōu)勢，去年小微貸款余額突破1590億元，占各項貸款(含貼現)的15%以上;利率加權平均上浮21.27%，定價(jià)水平持續上揚，初步建立起xx小微金融品牌優(yōu)勢。信用卡中心加大對小微和民企業(yè)主等高端客戶(hù)綜合開(kāi)發(fā)，實(shí)施交叉銷(xiāo)售，持續加大市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和催收力度;截至20xx年末新增發(fā)卡約150萬(wàn)張，累計發(fā)卡913萬(wàn)張，全年交易額1076億元。電子銀行客戶(hù)規模和活躍度不斷增大，柜面交易替代率、電話(huà)接通率和客戶(hù)滿(mǎn)意度均領(lǐng)先同業(yè);大力支持小微業(yè)務(wù)發(fā)展，去年小微專(zhuān)線(xiàn)受理來(lái)電6.67萬(wàn)通，商貸通網(wǎng)銀覆蓋率較年初提升14%，交易替代率達69.18%。私人銀行打造起私募股權基金、房地產(chǎn)基金、信托項目等產(chǎn)品的高端財富管理平臺，實(shí)現客戶(hù)規模大幅提升，產(chǎn)品銷(xiāo)售突破100億元的良好業(yè)績(jì)。

5.各經(jīng)營(yíng)單位和附屬機構業(yè)績(jì)突出，有利支持了全行創(chuàng )新發(fā)展。

存款推動(dòng)上，地產(chǎn)部積極開(kāi)展銀企直聯(lián)，探索純存款措施，全年存款日均達到467億元;北京管理部存款新增500億元，且穩定性良好;上海分行強化客戶(hù)個(gè)性化服務(wù)，日均存款增加超過(guò)200億元;南京、長(cháng)沙分行在財政存款業(yè)務(wù)上成效突出。民企戰略推動(dòng)上，能源部民企貸款規模僅占1/3，中收占比達到56%;冶金部民企客戶(hù)實(shí)現利潤及中收占比均超60%;廣州、泉州、西安等分行也在民企客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)上各有特色。小微業(yè)務(wù)上，杭州和蘇州等分行累計發(fā)放商貸通均超100億元;溫州分行網(wǎng)均小微貸款10億元;太原分行平均利率高達8.24%，上浮近47%。截至20xx年末，xx租賃共擁有各類(lèi)船舶83艘，飛機21架，總資產(chǎn)414.82億元，凈利潤4.95億元，排名業(yè)界前列。xx基金旗下?lián)碛?只基金，資產(chǎn)管理規模為26.3億元，行業(yè)排名進(jìn)一步提前。

6.改革創(chuàng )新取得明顯成效，流程銀行建設逐步系統化、精細化。

一是全面規劃流程銀行建設，總行確定了流程銀行建設需要優(yōu)先解決的11個(gè)基礎性重點(diǎn)項目和11個(gè)亟待解決的課題;由行長(cháng)與分管行領(lǐng)導及相關(guān)責任部門(mén)簽訂責任狀，去年全面啟動(dòng)項目和課題，并在年內全部完成項目設計，部分項目已完成或已開(kāi)始實(shí)施。二是市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)體系制度創(chuàng )新取得明顯突破，事業(yè)部深化改革、零售業(yè)務(wù)資源共享、中小企業(yè)業(yè)務(wù)運行體制、金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)、交叉銷(xiāo)售、產(chǎn)品創(chuàng )新管理、中間業(yè)務(wù)發(fā)展、小微業(yè)務(wù)信貸管理、客戶(hù)戰略管理等項目、課題、相關(guān)制度陸續出臺，20xx年將全面實(shí)施，對提高市場(chǎng)效率必將發(fā)揮積極作用。三是扎實(shí)推進(jìn)中后臺管理支持體系精細化改革，建行以來(lái)首次全面、系統、細致地梳理和優(yōu)化業(yè)務(wù)管理模式及流程，印發(fā)了《總分行中后臺組織體系標準化手冊》;引入了平衡計分卡管理工具，建立了總行非經(jīng)營(yíng)性部門(mén)績(jì)效指標體系及考核制度，并成功實(shí)施年度機構績(jì)效考核，填補了管理支持部門(mén)績(jì)效考核空白;總行崗位標準化項目完成設計，問(wèn)責管理、內審管理體系課題完成設計并實(shí)施，新資本協(xié)議等風(fēng)險管理項目也按計劃推進(jìn)。四是新核心系統成功分拆上線(xiàn)進(jìn)入分行測試階段，新核心已陸續投產(chǎn)八個(gè)模塊，部分已具備上線(xiàn)條件;制定、落實(shí)了《核心銀行系統項目第一期上線(xiàn)變革管理工作方案》，使有關(guān)實(shí)地測試等工作順利推進(jìn);認真吸取經(jīng)驗教訓，確?，F有核心系統安全穩定運行。

董事會(huì )20xx年度工作指導思想：以促進(jìn)“二次騰飛”為目標，以輸出“軟實(shí)力”為重點(diǎn)，注重調查研究，增強董事會(huì )工作的計劃性和針對性;依據戰略目標，突出重點(diǎn)，堅持特色，深化改革，促進(jìn)轉型;穩步做好資本籌集工作，滿(mǎn)足監管要求，努力降低資本消耗，提高資本運用效率;優(yōu)化內控環(huán)境，強化內控管理，防范流動(dòng)性風(fēng)險，繼續提高風(fēng)險管控水平;加強附屬機構后續管理，積極推進(jìn)金融控股公司建設;研究制定更加有效的長(cháng)期激勵機制，選拔優(yōu)秀人才，培養造就高管團隊，優(yōu)化公司治理機制，保障x(chóng)x銀行持續健康發(fā)展。

(一)依據戰略目標，堅持特色，推動(dòng)深化改革，促進(jìn)“二次騰飛”。

依據董事會(huì )新修訂《五年發(fā)展綱要》確立的戰略目標和市場(chǎng)定位，在鞏固公司業(yè)務(wù)優(yōu)勢的基礎上，集中資源，堅定不移推動(dòng)發(fā)展民營(yíng)企業(yè)客戶(hù)、小微企業(yè)客戶(hù)和高端零售客戶(hù)，優(yōu)化客戶(hù)結構;以流程銀行建設為主線(xiàn)，貫徹以客戶(hù)為中心的原則，推動(dòng)新核心系統的全面上線(xiàn)運行;以順應形勢和政策變化為前提，突出重點(diǎn)，強化管理，完善事業(yè)部改革，力爭三大戰略業(yè)務(wù)實(shí)現更大突破，確保各項業(yè)務(wù)持續健康發(fā)展，逐步實(shí)現業(yè)務(wù)轉型，打造特色銀行和效益銀行，為“二次騰飛”奠定堅實(shí)的基礎。

(二)穩步推進(jìn)資本籌集工作，滿(mǎn)足監管要求。

和募集資金的方案，穩步推進(jìn)資本籌集工作，確保資本管理目標不低于監管法規要求，并保持一定的安全邊際，力爭達到同業(yè)可比銀行平均資本充足率水平。同時(shí)，董事會(huì )將督促經(jīng)營(yíng)管理層精心組織實(shí)施《中國xx銀行新資本協(xié)議實(shí)施工作方案》，力爭按計劃成為新資本協(xié)議達標銀行。

(三)強化資本考核，降低資本消耗，提高資本運用效率。

董事會(huì )將繼續大力倡導資本約束理念，督促高級管理層在資本約束下實(shí)施精細化管理，改變高資本消耗和粗放式的傳統發(fā)展模式，建立健全自上而下的以資本收益為核心的考核體制，開(kāi)展對分支機構資本收益考核，促進(jìn)各分支機構節約使用資本，引導分支機構轉變經(jīng)營(yíng)理念和經(jīng)營(yíng)模式，大力發(fā)展中間收入業(yè)務(wù)，積極采取差異化發(fā)展政策，盡快改善客戶(hù)結構、業(yè)務(wù)結構和盈利結構，提高資本收益和整體經(jīng)營(yíng)效益。

(四)加強流動(dòng)性風(fēng)險問(wèn)題的研究和管理，防范流動(dòng)性風(fēng)險的沖擊。

在治理通貨膨脹的背景下，商業(yè)銀行可能面臨流動(dòng)性風(fēng)險的沖擊，為此本年度董事會(huì )及董事會(huì )風(fēng)險管理委員會(huì )將加大流動(dòng)性風(fēng)險問(wèn)題的研究和管理。董事會(huì )將督促管理層完善流動(dòng)性風(fēng)險集中管理機制，逐步建立流動(dòng)性風(fēng)險管理信息系統，實(shí)現對全行資金來(lái)源與運用的實(shí)時(shí)監測，準確、及時(shí)、持續的監測全行的流動(dòng)性風(fēng)險狀況，確保全行資金的流動(dòng)性和正常支付能力;完善流動(dòng)性風(fēng)險管理政策與流程，強化流動(dòng)性風(fēng)險限額管理，建立健全流動(dòng)性應急融資機制，實(shí)現本外幣一體化流動(dòng)性風(fēng)險管理;加強大額中長(cháng)期貸款的審批管理，防范流動(dòng)性風(fēng)險的沖擊。

(五)研究制定長(cháng)效激勵計劃，完善激勵約束機制。

長(cháng)效激勵約束機制是公司治理機制的重要組成部分，是保障投資者利益最大化的有效舉措，也是提升公司治理有效性的關(guān)鍵途徑之一。20xx年董事會(huì )及董事會(huì )薪酬考核委員會(huì )將成立專(zhuān)門(mén)的研究小組，制定專(zhuān)題研究計劃，并對國內外已經(jīng)實(shí)施了長(cháng)期激勵計劃的上市公司進(jìn)行典型調查研究，提出xx銀行實(shí)施長(cháng)期激勵計劃的原則、方式，必要時(shí)聘請一家著(zhù)名咨詢(xún)公司協(xié)助設計長(cháng)期激勵方案，完善薪酬體系，塑造更加有效的激勵約束機制。

(六)選拔優(yōu)秀人才，加強高管團隊建設。

促進(jìn)xx銀行實(shí)現“二次騰飛”。

(七)優(yōu)化內控環(huán)境，強化內控管理。

根據財政部等五部委《企業(yè)內部控制基本規范》及《企業(yè)內部控制應用指引》的最新要求，結合公司流程銀行改革及全面風(fēng)險管理發(fā)展進(jìn)程，董事會(huì )將充分考慮內部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動(dòng)、信息溝通、內部監督等內部控制要素，按照優(yōu)化改進(jìn)、持續提高的原則，通過(guò)完善內控管理體系組織架構，擬定內控建設工作方案和計劃，組織對公司的業(yè)務(wù)流程和管理制度進(jìn)行全面梳理，科學(xué)評價(jià)內部控制現狀;組織整合并匯編公司完整的內部控制管理制度，完善貫穿于公司各管理層面以及各業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)節且符合公司實(shí)際情況的內部控制體系，以提高公司經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險防范能力，促進(jìn)公司發(fā)展戰略有效實(shí)施。

(八)強化附屬機構后續管理，積極推進(jìn)金融控股公司建設。

將按照“統一規范發(fā)展、集中風(fēng)險管控、資源互通共享、分散靈活經(jīng)營(yíng)”的思路，進(jìn)一步擴大對xx村鎮銀行管理的廣度和深度，推動(dòng)村鎮銀行健康、可持續發(fā)展，并探索研究設立村鎮銀行控股公司的可行性及其設立方案，在條件成熟時(shí)發(fā)起設立村鎮銀行控股公司;突出重點(diǎn)，加強規劃引導，推進(jìn)租賃公司健康發(fā)展，促進(jìn)xx加銀基金公司盡快渡過(guò)生存期;董事會(huì )將設立專(zhuān)門(mén)工作組，加強與監管部門(mén)的溝通，繼續探討xx銀行控股公司的籌建方式、組織架構，積極推進(jìn)組建金融控股集團公司的進(jìn)程。

(九)充分發(fā)揮公司領(lǐng)導層對投資者關(guān)系管理工作的指導作用，不斷提升投資者關(guān)系工作效率。

20xx年，以民營(yíng)企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端客戶(hù)的銀行為主題，從投資者關(guān)系入手，通過(guò)創(chuàng )新工作思路，突出工作重點(diǎn)，加大工作力度。制定并實(shí)施《投資者接待與推介工作制度》，積極推動(dòng)行領(lǐng)導參與投資者關(guān)系工作。發(fā)揮公司主導的年度業(yè)績(jì)、中期業(yè)績(jì)投資者交流會(huì )和專(zhuān)題調研等主渠道作用，提升投資者投資我行信心;實(shí)施“請進(jìn)來(lái)”策略，邀請國內外大型基金和分析師參觀(guān)調研我行;實(shí)施“走出去”策略，通過(guò)實(shí)施網(wǎng)上路演、全球路演、參加機構投資策略會(huì )等方式，進(jìn)一步提升我行市場(chǎng)形象;繼續做好投資者關(guān)系專(zhuān)刊《投資者》編撰工作，為投資者建立一個(gè)高效的溝通平臺;注重發(fā)揮日常訪(fǎng)談接待、資者關(guān)系網(wǎng)站、投資者專(zhuān)用郵箱和投資者電話(huà)等多渠道作用，不斷提升工作效率;結合市場(chǎng)需要，注重同業(yè)分析和投資者關(guān)系研究工作;注重發(fā)揮媒體引導投資者的作用，強化公告與媒體宣傳的一體化運作，保證投資者正確理解公告。

會(huì )以促進(jìn)“二次騰飛”為目標，以輸出“軟實(shí)力”為重點(diǎn)，依據各委員會(huì )的職責范圍，制定年度工作計劃，增強董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )工作的針對性，充分發(fā)揮各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )在公司治理中積極作用;編制董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)計劃，使全體董事提前預知年度董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)時(shí)間、召開(kāi)地點(diǎn)及會(huì )議議題，及時(shí)做好自身工作的統籌安排，保障公司董事會(huì )會(huì )議的出席率和決策效率。同時(shí)，在兩地上市、事業(yè)部改革以及經(jīng)營(yíng)模式轉變的背景下，進(jìn)一步審查并修訂董事會(huì )工作制度和公司章程的相關(guān)條款，繼續提高公司治理水平。

董事會(huì )工作報告

各位股東代表，大家好！

今天，蘭州朗青交通科技有限公司在這里召開(kāi)股東代表大會(huì )，借此機會(huì )，我首先向在過(guò)去一年里為朗青公司的發(fā)展和壯大做出巨大貢獻的各位股東和股東代表表示衷心的感謝！下面，我受董事會(huì )的委托，并代表董事會(huì )，向諸位作xx年度工作報告，請予以審議！

xx年對于朗青而言是機遇與挑戰并存的一年，更是公司收獲的一年。本年度，公司在設計院的正確領(lǐng)導和支持下,緊緊圍繞發(fā)展經(jīng)濟這一目標，抓機遇、求發(fā)展，全體員工齊心協(xié)力，頑強進(jìn)取，各方面的工作都取得了一定的成績(jì)。在過(guò)去的一年里，公司全員團結拼搏、務(wù)實(shí)創(chuàng )新，始終堅持“創(chuàng )新從心開(kāi)始”的經(jīng)營(yíng)理念，同心同德、真抓實(shí)干，切實(shí)完成了設計院下達的生產(chǎn)指標。下面對公司本年度的各項工作予以匯報。

xx年，公司繼續圍繞“爭創(chuàng )勘察設計精品”的經(jīng)營(yíng)目標，堅持“創(chuàng )造從心開(kāi)始”的經(jīng)營(yíng)理念，繼續深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，把發(fā)展經(jīng)濟作為公司發(fā)展的第一要務(wù)。一年來(lái)，公司在工程設計與施工、多媒體制作與演示、網(wǎng)絡(luò )監控及軟件開(kāi)發(fā)等方面均取得了一定的成績(jì)，主要項目有：天水過(guò)境段兩階段施工圖設計、三撫線(xiàn)三屯營(yíng)至唐秦界段改建工程（第一合同段）兩階段施工圖設計、曲麻萊至不凍泉三級公路安全設施設計、甘肅省水運局信息化系統工可報告及設計、s207線(xiàn)靖遠至會(huì )寧縣際扶貧公路一階段施工圖設計、全省高速公路計重收費改造施工圖設計、內蒙古省道313線(xiàn)蘭家梁至嘎魯圖機電設計、中川、天水路、瓜州收費站情報板施工等，公司全年共完成生產(chǎn)任務(wù)30多項，其中通過(guò)設計院承攬的生產(chǎn)任務(wù)近20項，獨立承攬生產(chǎn)任務(wù)15項。（詳細情況見(jiàn)附表）。

制度建設是企業(yè)發(fā)展的重要保證。公司發(fā)展至今，一是靠正確的領(lǐng)導和政策，二是靠廣大員工的支持和嚴格的管理。xx年，公司結合經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際，對管理制度進(jìn)行了第四次修訂，并制訂《蘭州朗青交通科技有限公司管理制度匯編》，內容涉及人事、財務(wù)、薪金、獎懲、采購、報銷(xiāo)、質(zhì)量追究、內部控制等21項，基本達到了按制度和規定辦事的管理理念，公司管理逐步進(jìn)入了科學(xué)管理的軌道，管理水平不斷提高，同時(shí)也有效促進(jìn)了勞動(dòng)生產(chǎn)率和工作效率的提高。

由于公司xx年的工作重心會(huì )偏向于機電施工，因此，我們會(huì )在設備采購管理、施工控制、招投標管理及資產(chǎn)、資質(zhì)、資金（“三資”）管理上狠下功夫，不斷完善相關(guān)制度，由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道，使公司能更好更快地發(fā)展。

一直以來(lái)，公司始終給予員工培訓工作極大的重視。采取公司外派深造、個(gè)人主動(dòng)學(xué)習、聘請專(zhuān)家授課等多種形式進(jìn)行培訓，同時(shí)保證每月至少兩次的學(xué)習時(shí)間；在學(xué)習內容上，不僅注重在思想政治方面的學(xué)習，同時(shí)對于專(zhuān)業(yè)知識方面的學(xué)習也相當重視。內容主要包括：現代企業(yè)管理知識、專(zhuān)業(yè)基礎知識、各門(mén)類(lèi)的技術(shù)培訓等，對于成績(jì)突出者給予一定的獎勵，并由公司報銷(xiāo)相應費用。

通過(guò)學(xué)習培訓，有效地提高了廣大員工學(xué)習的積極性，使員工的整體素質(zhì)得到了全面的提升。xx年，公司先后組織培訓員工10余人次。其中，12月23日媒體部赴北京進(jìn)行為期六天的公路虛擬現實(shí)軟件培訓影響深遠，為康臨路制作虛擬現實(shí)作了充分的準備，更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現實(shí)打下了堅實(shí)的基礎。此外，公司還組織設計施工人員10余人進(jìn)行了甘肅省建筑行業(yè)安全培訓、羅杰康交換機技術(shù)培訓等。目前公司開(kāi)展的“創(chuàng )新標兵、技術(shù)能手和科研小組活動(dòng)”已接近尾聲，對于在活動(dòng)中涌現出的先進(jìn)個(gè)人和部門(mén)，公司也給予了一定的物質(zhì)獎勵，這項活動(dòng)我們將長(cháng)期堅持下去，這樣做的目的既鼓勵了先進(jìn)，鞭策了后進(jìn)，員工的集體榮譽(yù)感得到了加強，同時(shí)，朗青的形象也得到了弘揚，各項工作都得到了促進(jìn)。

企業(yè)的文化建設是企業(yè)發(fā)展的催化劑，更是企業(yè)健康發(fā)展的基礎。xx年，在設計院的正確領(lǐng)導下，公司全員緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標任務(wù)的完成，繼續深入、持久地在全公司范圍內廣泛開(kāi)展了爭創(chuàng )優(yōu)秀部室等活動(dòng)，工會(huì )利用雙休日、節假日開(kāi)展形式多樣的文娛活動(dòng)，諸如：組建朗青自行車(chē)隊、舉辦朗青籃球聯(lián)誼賽、部門(mén)之間聯(lián)誼等等。通過(guò)這些員工喜聞樂(lè )見(jiàn)的活動(dòng)形式，極大地增強了企業(yè)的凝聚力，同時(shí)也極大地鼓舞和調動(dòng)了員工工作的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng )造性，在公司形成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。

xx年新春團拜會(huì )，公司組織了近十人的籌備隊伍，利用下班休息時(shí)間及周末認真排練，經(jīng)過(guò)時(shí)近兩個(gè)月的緊張準備，最終，由我們朗青公司選送的兩個(gè)節目均獲得了優(yōu)異的成績(jì)，音樂(lè )劇《灰姑娘》獲得了二等獎，相聲《新潮相聲》獲得了三等獎。在活動(dòng)中凝聚人心，在人心凝聚的氛圍里發(fā)展事業(yè)，正是每一位朗青員工的辛勤努力才促成了朗青的不斷發(fā)展。

國家的富強靠的是綜合國力，企業(yè)的發(fā)展靠的則是綜合實(shí)力。對于朗青而言，僅憑設計、施工很難取得更大的進(jìn)步，有鑒于此，公司領(lǐng)導在xx年時(shí)刻注重提升公司的綜合實(shí)力，無(wú)論是各種資質(zhì)的申辦，抑或大型會(huì )議的承辦都是我們的工作重點(diǎn)。

董事會(huì )工作報告

各位股東代表，大家好!

今天，蘭州xx交通科技有限公司在這里召開(kāi)股東代表大會(huì )，借此機會(huì )，我首先向在過(guò)去一年里為xx公司的發(fā)展和壯大做出巨大貢獻的各位股東和股東代表表示衷心的感謝!下面，我受董事會(huì )的委托，并代表董事會(huì )，向諸位作20xx年度工作報告，請予以審議!

20xx年對于xx而言是機遇與挑戰并存的一年，更是公司收獲的一年。本年度，公司在設計院的正確領(lǐng)導和支持下,緊緊圍繞發(fā)展經(jīng)濟這一目標，抓機遇、求發(fā)展，全體員工齊心協(xié)力，頑強進(jìn)取，各方面的工作都取得了一定的成績(jì)。在過(guò)去的一年里，公司全員團結拼搏、務(wù)實(shí)創(chuàng )新，始終堅持“創(chuàng )新從心開(kāi)始”的經(jīng)營(yíng)理念，同心同德、真抓實(shí)干，切實(shí)完成了設計院下達的生產(chǎn)指標。下面對公司本年度的各項工作予以匯報。

20xx年，公司繼續圍繞“爭創(chuàng )勘察設計精品”的經(jīng)營(yíng)目標，堅持“創(chuàng )造從心開(kāi)始”的經(jīng)營(yíng)理念，繼續深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，把發(fā)展經(jīng)濟作為公司發(fā)展的第一要務(wù)。一年來(lái)，公司在工程設計與施工、多媒體制作與演示、網(wǎng)絡(luò )監控及軟件開(kāi)發(fā)等方面均取得了一定的成績(jì)，主要項目有：天水過(guò)境段兩階段施工圖設計、三撫線(xiàn)三屯營(yíng)至唐秦界段改建工程(第一合同段)兩階段施工圖設計、曲麻萊至不凍泉三級公路安全設施設計、甘肅省水運局信息化系統工可報告及設計、s207線(xiàn)靖遠至會(huì )寧縣際扶貧公路一階段施工圖設計、全省高速公路計重收費改造施工圖設計、內蒙古省道313線(xiàn)蘭家梁至嘎魯圖機電設計、中川、天水路、瓜州收費站情報板施工等，公司全年共完成生產(chǎn)任務(wù)30多項，其中通過(guò)設計院承攬的生產(chǎn)任務(wù)近20項，獨立承攬生產(chǎn)任務(wù)15項。(詳細情況見(jiàn)附表)。

制度建設是企業(yè)發(fā)展的重要保證。公司發(fā)展至今，一是靠正確的領(lǐng)導和政策，二是靠廣大員工的支持和嚴格的管理。20xx年，公司結合經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際，對管理制度進(jìn)行了第四次修訂，并制訂《蘭州xx交通科技有限公司管理制度匯編》，內容涉及人事、財務(wù)、薪金、獎懲、采購、報銷(xiāo)、質(zhì)量追究、內部控制等21項，基本達到了按制度和規定辦事的管理理念，公司管理逐步進(jìn)入了科學(xué)管理的軌道，管理水平不斷提高，同時(shí)也有效促進(jìn)了勞動(dòng)生產(chǎn)率和工作效率的提高。

由于公司20xx年的工作重心會(huì )偏向于機電施工，因此，我們會(huì )在設備采購管理、施工控制、招投標管理及資產(chǎn)、資質(zhì)、資金(“三資”)管理上狠下功夫，不斷完善相關(guān)制度，由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道，使公司能更好更快地發(fā)展。

一直以來(lái)，公司始終給予員工培訓工作極大的重視。采取公司外派深造、個(gè)人主動(dòng)學(xué)習、聘請專(zhuān)家授課等多種形式進(jìn)行培訓，同時(shí)保證每月至少兩次的學(xué)習時(shí)間;在學(xué)習內容上，不僅注重在思想政治方面的學(xué)習，同時(shí)對于專(zhuān)業(yè)知識方面的學(xué)習也相當重視。內容主要包括：現代企業(yè)管理知識、專(zhuān)業(yè)基礎知識、各門(mén)類(lèi)的技術(shù)培訓等，對于成績(jì)突出者給予一定的獎勵，并由公司報銷(xiāo)相應費用。

通過(guò)學(xué)習培訓，有效地提高了廣大員工學(xué)習的積極性，使員工的整體素質(zhì)得到了全面的提升。20xx年，公司先后組織培訓員工10余人次。其中，12月23日媒體部赴北京進(jìn)行為期六天的公路虛擬現實(shí)軟件培訓影響深遠，為康臨路制作虛擬現實(shí)作了充分的準備，更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現實(shí)打下了堅實(shí)的基礎。此外，公司還組織設計施工人員10余人進(jìn)行了甘肅省建筑行業(yè)安全培訓、羅杰康交換機技術(shù)培訓等。目前公司開(kāi)展的“創(chuàng )新標兵、技術(shù)能手和科研小組活動(dòng)”已接近尾聲，對于在活動(dòng)中涌現出的先進(jìn)個(gè)人和部門(mén)，公司也給予了一定的物質(zhì)獎勵，這項活動(dòng)我們將長(cháng)期堅持下去，這樣做的目的既鼓勵了先進(jìn)，鞭策了后進(jìn)，員工的集體榮譽(yù)感得到了加強，同時(shí)，xx的形象也得到了弘揚，各項工作都得到了促進(jìn)。

企業(yè)的文化建設是企業(yè)發(fā)展的催化劑，更是企業(yè)健康發(fā)展的基礎。20xx年，在設計院的正確領(lǐng)導下，公司全員緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標任務(wù)的完成，繼續深入、持久地在全公司范圍內廣泛開(kāi)展了爭創(chuàng )優(yōu)秀部室等活動(dòng)，工會(huì )利用雙休日、節假日開(kāi)展形式多樣的文娛活動(dòng)，諸如：組建xx自行車(chē)隊、舉辦xx籃球聯(lián)誼賽、部門(mén)之間聯(lián)誼等等。通過(guò)這些員工喜聞樂(lè )見(jiàn)的活動(dòng)形式，極大地增強了企業(yè)的凝聚力，同時(shí)也極大地鼓舞和調動(dòng)了員工工作的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng )造性，在公司形成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。

20xx年新春團拜會(huì )，公司組織了近十人的籌備隊伍，利用下班休息時(shí)間及周末認真排練，經(jīng)過(guò)時(shí)近兩個(gè)月的緊張準備，最終，由我們xx公司選送的兩個(gè)節目均獲得了優(yōu)異的成績(jì)，音樂(lè )劇《灰姑娘》獲得了二等獎，相聲《新潮相聲》獲得了三等獎。在活動(dòng)中凝聚人心，在人心凝聚的氛圍里發(fā)展事業(yè)，正是每一位xx員工的辛勤努力才促成了xx的不斷發(fā)展。

國家的富強靠的是綜合國力，企業(yè)的發(fā)展靠的則是綜合實(shí)力。對于xx而言，僅憑設計、施工很難取得更大的進(jìn)步，有鑒于此，公司領(lǐng)導在20xx年時(shí)刻注重提升公司的綜合實(shí)力，無(wú)論是各種資質(zhì)的申辦，抑或大型會(huì )議的承辦都是我們的工作重點(diǎn)。

董事會(huì )工作報告

20xx年，國內外的宏觀(guān)經(jīng)濟形勢仍然復雜多變，中國正在進(jìn)行艱難經(jīng)濟轉型，電子顯示屏，軟件開(kāi)發(fā)等國內市場(chǎng)競爭激烈，公司董事會(huì )對生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的重大事項進(jìn)行了認真研究和審慎決策，公司治理結構不斷完善、內部控制體系逐步健全、業(yè)務(wù)發(fā)展更加順暢，為公司實(shí)現平穩增長(cháng)提供了有力支持。

20xx年，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入xx元，同比下降約1。88%;實(shí)現凈利潤xx元，每股收益xx元，去年為xx元。

完善公司治理。

20xx年，公司董事會(huì )共召開(kāi)5次會(huì )議。董事會(huì )對涉及公司重大建設項目、關(guān)聯(lián)交易、公司經(jīng)營(yíng)范圍的變更等事項進(jìn)行了認真研究并審慎決策。

20xx年，公司各位董事勤勉盡責，能夠按照規定參加董事會(huì )會(huì )議，認真審議各項議案，并提出自己的意見(jiàn)和建議。在董事會(huì )閉會(huì )期間，公司董事能夠通過(guò)與公司經(jīng)營(yíng)層的交流，了解公司經(jīng)營(yíng)管理狀況，更好地履行董事職責。

20xx年度，董事會(huì )根據《公司法》、《證券法》及其他有關(guān)法律法規和《公司章程》的要求，對超出董事會(huì )權限的審議事項及時(shí)提請股東大會(huì )決議，同時(shí)嚴格按照股東大會(huì )的決議及授權，認真執行股東大會(huì )通過(guò)的各項決議。

20xx年，是公司實(shí)現多元化發(fā)展，在原有的led顯示屏的研制開(kāi)發(fā)、軟件支持、營(yíng)銷(xiāo)、施工安裝等項目外，準備在20xx年下半年再增加新項目，其中有voip網(wǎng)絡(luò )電話(huà)軟件開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，160元打2萬(wàn)分鐘電話(huà)神器，電腦掛機賺錢(qián)，自動(dòng)賺錢(qián)機器，手機掛機賺錢(qián)，廣告制作合同等，并且還承攬港澳多個(gè)商家掛機流量和廣告點(diǎn)擊業(yè)務(wù)，吉姆斯流量掛機軟件就是最新推出的流量掛機項目。

公司將全面推進(jìn)一體化經(jīng)營(yíng)，跨區域發(fā)展，繼續搭建企業(yè)發(fā)展平臺，加大互聯(lián)網(wǎng)項目的開(kāi)發(fā)和推廣，以面對復雜的經(jīng)濟環(huán)境和20xx年經(jīng)營(yíng)目標的巨大挑戰。公司董事會(huì )將審時(shí)度勢、科學(xué)決策，重點(diǎn)做好以下幾項工作。

（一）全力支持公司經(jīng)營(yíng)層完成20xx年的主要工作。

1、加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度。董事會(huì )同意公司經(jīng)營(yíng)層提出的市場(chǎng)開(kāi)拓計劃。對現有客戶(hù)產(chǎn)品和需求進(jìn)行認真分析研究，采取有針對性的營(yíng)銷(xiāo)策略。

2、提升軟件技術(shù)研發(fā)能力。利用現有技術(shù)力量，以自主研發(fā)和同科研機構、大專(zhuān)院校、技術(shù)專(zhuān)家等合作相結合，提升公司的技術(shù)研發(fā)能力，保證公司研發(fā)位于行業(yè)前沿。

3、加強隊伍建設。擁有一支適應公司發(fā)展需要的人才隊伍，是公司實(shí)現中長(cháng)期發(fā)展戰略目標的關(guān)鍵。董事會(huì )支持公司加強人才隊伍建設。20xx年，公司將繼續加強員工培訓工作力度，通過(guò)開(kāi)展形式多樣、內容豐富的業(yè)務(wù)、技術(shù)、管理和職業(yè)化培訓，充分挖掘現有人力資源的潛力，提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和技能，提高管理人員的管理水平、提高核心技術(shù)團隊的技術(shù)水平，為公司保持快速發(fā)展提供有力的人才保障。

4、跟隨時(shí)代發(fā)展的腳步，全力進(jìn)軍互聯(lián)網(wǎng)，20xx年公司推出的第一個(gè)項目就是吉姆斯流量掛機項目，接下來(lái)陸續上線(xiàn)的有voip網(wǎng)絡(luò )電話(huà)，手機掛機賺錢(qián)軟件。

（二）進(jìn)一步提升公司治理水平。

20xx年，董事會(huì )將根據《上市公司治理準則》的要求，組建并發(fā)揮專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的作用，對公司中長(cháng)期發(fā)展戰略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議、監督公司內部審計制度和內控制度的執行。20xx年下半年，全力打造互聯(lián)網(wǎng)項目，以吉姆斯流量掛機項目為重點(diǎn)打開(kāi)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的缺口。

董事會(huì )將繼續制定和完善相關(guān)公司治理制度，并嚴格執行，使董事會(huì )的運作更加規范化和制度化，為董事履行職責、參與公司決策提供便利條件。董事會(huì )還將組織董事進(jìn)行學(xué)習和培訓，邀請負責公司上市工作的保薦機構、會(huì )計師事務(wù)所、律師事務(wù)所的專(zhuān)業(yè)人士，介紹有關(guān)公司治理及上市公司運作方面的知識，幫助董事加深對資本市場(chǎng)相關(guān)要求的理解，提高科學(xué)決策水平。